承德 有限公司
第 次股东会决议
会议时间：200 年 月 日 会议地点：公司办公室
参加人员： 李XX、孙XX 记录人员： 王XX 会议性质： 临时会议
会议于十五日前以电话形式通知全体股东，全体股东均已到会，会议由李XX（法人）主持，经充分协商达成如下决议：
一、股权转让结束，新股东会成立； 二、新股东成员：李XX、孙XX ；
三、全体股东一致同意免去刘XX公司执行董事职务，选举李XX为公司执行董事。
四、全体股东一致同意免去王XX公司监事职务，选举孙XX为公司监事。 五、全体股东一致同意免去刘XX公司经理职务，聘请李XX为公司经理。 六、执行董事、监事、经理请款如下;
姓名：李XX；职务：执行董事兼经理；男；住所：双桥区冶金南路X号楼8单元812室；任期三年
姓名：孙XX；职务：监事；男；住所：双桥区虹桥西路X号楼1单元312室；任期三年
七、全体股东审查了执行董事、监事、经理的任职资格，符合法律、行政法规规定。
八、全体股东一致同意废止公司旧章程，通过公司新章程，同意备案公司新章程。
九、全体股东一致同意委托王XX办理变更登记事宜。 全体股东签名（盖章）： 20XX年XX月XX日
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