科华生物第三届二十五次董事会决议公告

证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：临2008－025

上海科华生物工程股份有限公司 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、会议通知发出的时间和方式

上海科华生物工程股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议通知于2008年4月15日以专人送达及邮件的方式发出。

二、会议召开和出席情况

会议于2008年4月17日（周四）上午10：30时在本公司三楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长唐伟国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议并通过了如下议案： 1、《公司2008年第一季度报告》；

公司《2008年第一季度报告》正文详见当日刊登于《证券时报》的2008-026号公告，全文披露于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn上。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票 2、《关于董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会任期将于二00八年五月届满，在《章程》规定的人数范围内，同意提名唐伟国先生、沙立武先生、王缦女士、单莹女士作为第四届董事会董事候选人，提名刘春彦先生、方斌先生作为第四届董事会独立董事候选人，参加第四届董事会换届选举。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。董事会候选人基本情况详见附件。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票

3、《关于给予第四届董事会独立董事工作津贴的议案》；

同意给予第四届董事会独立董事发放工作津贴，具体标准为每人每年5万元（含税）。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按国家法律、法规及《公司章程》行使职权所需费用据实报销。

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表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票

4、《关于给予第四届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》； 同意给予公司第四届董事会非独立董事每人每年1.2万元(含税)的工作津贴，按月发放。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票 5、《关于董事长薪酬考核的议案》；

同意对董事长采取年薪制考核，薪酬结构由基本年薪和绩效年薪两部分组成。

其中绩效考核以“诚信责任考核”和“经济责任考核”两大体系对董事长进行考核, “经济责任考核”按比例提取绩效年薪。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票

6、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》；

同意于2008年5月20日（星期二）在上海市钦江路99号上海海悦酒店召开2008年第一次临时股东大会，将上述第2项、第3项、第4项和第5项议案提交股东大会审议。

会议通知详见当日刊登的临2008-028号公告。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票

此外，本次会议审阅了《总经理关于公司2008年第一季度新股申购和收益情况的专题报告》。

公司独立董事就上述第2、第4、第5项议案发表了独立意见，详见今日披露的临2008-029号公告。

特此公告

上海科华生物工程股份有限公

董 事 会 2008年4月18日

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附件

上海科华生物工程股份有限公司 第四届董事会董事候选人基本情况

唐伟国，男，1956年4月出生，工商管理硕士，中国国籍，高级工程师。历任上海血液中心技术员、上海生物制品研究所科研人员，上海科华生化试剂实验所科研人员；现任上海科华生物工程股份有限公司董事长,子公司上海科华生物技术有限公司董事长、总经理、上海科华生物药业有限公司董事长、上海科华企华信息技术有限公司董事、上海科华企业发展有限公司董事、上海科华齐效电脑技术有限公司董事、上海市生物医药行业协会副会长。唐伟国先生持有公司16,817,613股股份，占总股本的7.99%，是本公司大股东之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沙立武，男，1952年12月出生，工商管理硕士，中国国籍，工程师。历任上海科华生化试剂实验所副所长。现任上海科华生物工程股份有限公司董事、总经理,子公司上海科华生物技术有限公司董事、副总经理、上海科华东菱诊断用品有限公司董事长、上海科华实验系统有限公司董事长、上海科华检验医学用品有限公司董事长、上海科华生物药业有限公司董事、上海科华企华信息技术有限公司董事、上海科华企业发展有限公司董事、上海科华齐效电脑技术有限公司董事。沙立武先生持有公司16,571,864股股份，占总股本的7.88%，是本公司大股东之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王缦，女，1962年8月出生，美国宾州医学院博士，中国国籍，高级工程师。曾任上海科华生化试剂实验所主要研究人员、上海科华生物技术有限公司研发部主任。现任本公司董事、副总经理，研发部主任，子公司上海科华实验系统有限公司董事、上海科华企华信息技术有限公司董事。上海市人大代表，全国“五一劳动奖章”获得者，上海市劳动模范，“享受国务院特殊津贴”专家，上海市学

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科带头人，国家科技部聘“863”计划生物领域专家组专家，中国免疫学会会员和微生物免疫分会会员，上海市病毒学会会员，曾获上海市科学技术进步奖。王缦女士持有公司737,585股股份，占总股本的0.35%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

单莹，女，1969年2月出生，经济学硕士，中国国籍，国际商务师。曾任上海科华生物技术有限公司国际业务部主管。现任本公司董事会秘书、总经理办公室主任。单莹女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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上海科华生物工程股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人基本情况

刘春彦，男，1967年9月出生，上海交通大学社会科学工程系毕业，获法学硕士学位，获律师执业资格证书。曾任上海建材学院管理系助教、讲师。现任同济大学法政学院法律系副教授，民商法专业硕士生导师，经济法教研室主任，法律系教师支部书记，法政学院党委委员。兼任同济大学上海期货研究院院长助理、同济大学金融衍生品研究所所长，上海市海众律师事务所兼职律师、上海市律师协会证券期货研究会委员、上海市法学会金融法研究会理事。刘春彦先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方斌，男，1964年7月出生，上海大学管理科学与工程系毕业，获硕士学 位，高级会计师。曾任职于上海市上投实业投资有限公司，上海浦东发展(集团)有限公司金融财务部总经理、计划财务部总经理，现任上海浦东发展（集团）有限公司财务总监。方斌先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。