企业全套管理流程图

流程说明

※业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。

业务流程图例 开始 信息文档 另一流程 决策点 A 结束

流程开端—（一个客户致电客户服务中心） 流程步骤—（会计部门检查客户相应状况） 信息文档—（年度经营计划）

另一流程—（客户信息管理）

决策点—（客户是否满足获得0%扣率的要求）

流程迁移—（转向流程的另一个部分） 流程终点—（来自客户的付款单据）

房地产开发的主业务流程（示意图） 综合办公室 经营计发展规划部 营销策划部 成本合约部 项目定工程管理部 项目部 物业公司 项目开1．战略层面

2．支撑层面

项目可 估算概规划设计 预算 招投标 规划评审 合同监报审 结构设计 报审 施工图会其他甲供 报建 楼盘 营销方 施工过预售 工程决组织验收 关键管理流程一览表战略制定流程现售

计划管理流程

审计督察流程 综合管理流程

财务管理流程

人力资源管理流程 市场开发流程 项目立项流程 规划设计流程

材料设备管理流程

3．业务层面

工程管理流程 市场营销流程 物业管理流程

关键管理流程一览表

战略制定流程 计划管理流程 战略制定流程

年度经营计划制定流程

经济责任审计流程

年度经营计划调整流程

工程项目预算审计流程

计划监督控制流程

工程项目决算审计流程

督察流程

综合管理流程 财务管理流程 公文流转流程

资金计划制定与资金支付

流程

人力资源规划流程 发文流程

费用报销流程

内部招聘流程

公务车辆使用管理流程

成本费用分析流程

外部招聘流程

法律事务服务流程

财务预算编制流程

绩效考核流程

档案存档管理流程

超预算审批流程

薪酬管理流程

档案借阅管理流程

培训管理流程

日常办公用品采购流程

员工请假流程

非生产用固定资产采购流程

员工离职流程

印鉴使用审批流程 非工程类合同管理流程

关键管理流程一览表

市场开发流程 项目立项流程 市场调研流程

项目定位流程

项目规划设计流程

项目可行性研究流程

项目投资估算流程

规划方案设计会审流程

市场竞争分析流程

资金筹措流程

施工图纸会审流程

土地获取流程

勘察、设计招标流程 规划方案报批流程 施工图报批和审查流程 国有土地使用权证办理流程

建设工程许可证申办流程

供应商资质管理流程材料设备管理流程

工程管理流程 工程合作单位资质

管理流程

营销策划方案编制流程

材料与设备采购流程

工程招标流程

项目售楼处组建流程

工程类合同管理流程

材料招标流程

楼盘销售流程

材料与一般设备出入库流程

项目施工管理流程

楼盘销售定价流程

重要设备出入库流程

甲方要求设计变更审批

流程

楼盘价格调整流程

乙方技术变更联系单会签流程 客户投诉处理流程

重大质量事故处理流程

商品房预售许可证申办流程

工程量价核定流程

销售统计报告流程

工程进度款支付流程

工程竣工验收流程

工程决算流程

物业进驻与管理流程

物业管理客户服务流程

1．战略制定流程

流程名称：战略制定流程 流程编号：ZLZD

流程主办部门：综合办公室 时间 开始 3—5年大调整每年小调整 综合办公室 1 2 调研相关 3 分析竞争对4 评估新技术5 6 监控法律 7 回顾现有战形成业务发建立财务预总经理办公会 8 评估备选方9 1明确市场和 0 1组织目标设3 11 组织机构设4 建立长期 12 确定财务预测与业务部门 1结束 流程名称：战略制定流程说明 流程编号：ZLZD

流程主办部门：综合办公室 营销策划部 流程步骤 1 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 市场分析报告 竞争分析报告 调查相关业务市场的发展趋势 2 调查市场竞争态势，分析主要竞争对手

3 评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场 跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响 回顾现有战略和项目经营情况 在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案 针对备选战略方案建立财务预测模型 比较，分析备选方案确立可实施的战略计划 根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和缇市场定位 设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败 如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略 建立财务预测模型，对未来的主要财务 新技术和创新分析报告 法律法规影响分析报告 现有战略分析报告 备选战略方案 4 5 6 7 8 战略计划 可实施的战略计划 业务发展规划 组织绩效目标 组织调整方案 主要财务数据预测 长期资本结构计划 9 10 11 12 数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略 13 根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构

确定战略和具体的实施计划后，与业务14 部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划 在战略上达成一致 2．计划管理流程

流程名称：年度经营计划制定流程 流程编号：JHZD

流程主办部门：综合办公室 时间 开始 每年12总经理办公会 1 确定公司年综合办公室 2 分解为各部4 5 汇总各部门 6 8 审核 各部门、单位 3 提出部门 不通通过 7 不通审批 过 通过 编制公司 9 下发年度 执行年度结束 流程名称：年度经营计划制定流程说明 流程编号：JHZD

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 工作内容的简要描述 总经理办公会确定公司年度经营目标 综合办公室将公司年度目标分解为各部门年度重要输入 重要输出 公司年度经营目标 部门年度工作目标 2

工作目标 3 各部门提出年度经营计划 综合办公室汇总年度经营计划 综合办公室对各部门年5 度工作计划进行初审，不通过的重新制定 6 综合办公室编制公司年度经营计划 总经理办公会对公司年度经营计划进行审议 综合办公室下达总经理8 办公会审议通过的年度工作计划 9 各部门执行计划 各部门计划 计划执行 计划下发 公司年度经营计划 审批结果 审核结果 部门年度经营计划 部门年度工作计划汇总 4 7 备注：本流程需配套以《计划管理实施办法》与《年度计划报告》（《计划管理制度》包含计划的制定、计划的修订和计划的监督执行） 流程名称：计划监督控制流程 流程编号：JHJK

流程主办部门：综合办公室 时间 综合办公室 计划执行部门

开始 每月、每 1 收集计划 2 比较计划执年、月度计有差4 差异检异 无差监督改进绩5 4 识别差异原3 结束 流程名称：计划监督控制流程说明 流程编号：JHJK

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 2 3 工作内容的简要描述 定期或专项收集计划执行情况 重要输入 重要输出 计划执行结果 执行差异 对比原计划与计划实际执行情原计划 况 差别是否存在差异 综合办公室与计划执行部门共执行差异 分析差异原因 4 同识别计划执行差异，提出改进绩效的措施

5 6 计划执行部门推行改进措施 综合办公室监督计划执行部门改进绩效 改进措施 绩效改进情况

流程名称：年度经营计划调整流程 流程编号：JHTZ

流程主办部门：综合办公室 时间 总经理办公会 开每年1 计划执行部门 2 综合办公室 总经理办公会 提出计 3 对比原定计划与 年度经营目4 调确定调整方结束 审不调提出调整请5 6 负责人参与讨汇总意见/ 7 编制年度经营计年度经营计划调整存档/分解/8 否 审是 结束 流程名称：年度经营计划调整流程说明 流程编号：JHTZ

流程主办部门：综合办公室 调整后的年度经营流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 计划修订主要精神 总经理办公会提议修订计划 计划执行部门提出计划修订前期计划完请求修订的主

请求 3 成状况 要内容 对比分析计划实际执行情况原计划和计提出计划修订与原定计划 总经理办公会根据年度经营划执行情况 建议 计划调整建是否调整的决议 定 4 目标对计划修订建议进行分析论证，做出是否调整的决定 5 如调整则提出如何调整的具体意见 综合办公室收集、汇总各部门意见、组织讨论、平衡 计划调整意见 6 收集的意见 年度经营计划7 编制年度经营计划调整方案 调整方案讨论稿 8 总经理办公会讨论、审批计划调整方案 年度经营计划调整方案 备注：本流程需配套以《变更工作计划申报表》和《计划管理实施办法》 3．审计督察流程

流程名称：经济责任审计流程 流程编号：ZRSJ

流程主办部门：财务部 时间 被审计单位 开财务部 总经理 1 确定审计工作 下达审计组 委托 2 准备待审材料3 下达审计通知书 审计通知书 4 制(修)订审计方案 实施审计 档案室 6 5 形成审计报告与离任者及继初稿 审计报告初稿 8 形成审计报告 确认审计意见审计签章表 审计报告 7 9 否 是 通过审 日内下达审计101执行审计意见意见 审计意见书 1 汇报执行情况 检查执行情况1结束 流程名称：经济责任审计流程说明 流程编号：ZRSJ

流程主办部门：财务部 审查 资料归档 存档记录 流程步骤 1 工作内容的简要描述 财务部根据总经理下达的审计委托，确定审计工作组 向被审计单位下达审计通知书 重要输入 重要输出 审计委托 2 审计通知书

3 被审计单位接到审计通知书后，准备待审材料 财务部组织审计工作组编制审计方案，实施审计 形成审计报告初稿 审计工作组就审计报告初稿与离任者交换意见 审计通知书 待审材料 4 审计方案 审计报告初稿 谈话记录 (离任者)书面确认审计意见 审计报告 审批意见 审计结论意见 5 6 7 离任者确认审计意见 审计报告初稿、谈话记录 8 9 形成审计报告 总经理审批审计报告 如总经理否决审计报告，重新10 制订审计方案、重新审计；如获批准，则下达审计结论意见 11 被审计单位执行审计决定，调整帐目等 综合办公室检查、监督审计结论执行情况 审计结论 审计资料归档 12 备注：本流程需配套以《审计管理办法》和《经济责任审计审批单》。《审计管理制度》涵盖经济责任审计、日常财务收支审计、工程项目

预算审计、工程项目决算审计等。 流程名称：工程项目结算审计流程 流程编号：YSSJ

流程主办部门：成本合约部 提交结算部门 开始 1 外部审计机构 成本合约部 否 审核 是 财务部 总经理 2 编制工程结工程结算进行结算审4 形成结算审计5 否 审核 是 流程名称：工程项目结算审计流程说明 流程编号：YSSJ

流程主办部门：成本合约部 3 判断 无 确认 6 备案 结算审计7 结束 流程步骤 1 工作内容的简要描述 公司部门联络、组织社会预算单位编制工程预算 重要输入 重要输出 工程预算（送审稿）

2 通过成本合约部的预审 工程预算（送审稿） 成本合约部意见 委托书 3 4 5 总经理判断是否需要外部审计 委托外部审计 形成预算审计报告 预算审计报告 6 财务部留存结算书作为申款和付审核后的资金需求计款的依据 如存在重大差异，交成本合约部重新审批； 结算书 划 7 适用说明：1、存在重大问题时审计；2、对成本合约部自己做预算进行审计；3、根据总经理的指标进行审计；

流程名称：工程项目决算内部审计流程 流程编号：JSSJ

流程主办部门：成本合约部 时间 项目部、项目公司 成本合约部 工程管理部 财务部 总经理 开始 工程 工程竣工 1 组织编制决提交决算书 2 4 5 接否 组织验收 否 审批 决算审计 是 3 审批 否 是 是 6 三天内提交附加形成决算审计7 备案 工程决算审计报告 附加审计材9 8 下达审计通过会计结算 审计通过通知 结流程名称：工程项目决算审计流程说明 流程编号：JSSJ

流程主办部门：成本合约部 流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工程竣工后，项目部组织编制项施工图纸、目竣工决算 成本合约部审核决算书 签证、变更 工程决算书

3 总经理对审计申请审批，组织对工程决算进行内部审计 成本合约部组织对工程决算进行内部审计 审计申请表 工程决算书 4 5 6 7 8 9 项目部审核，根据需要补充相关遗漏的材料材料 形成决算审计报告 和证据 决算审查单 财务部付款 财务部根据决算审查单和经审计决算审查的工程决算书，进行会计结算 成本合约部下达通过通知 财务部根据审计结果结算有关费用 单、决算书 适用说明：1、重大项目的审计；2、总经理认为需要进行的审计；3、存在重大问题的需要进行审计

流程名称：督察督办流程 流程编号：DCLC

流程主办部门：综合办公室 时间 开始 综合办公室 1 2 3 被督察部门、单位 总经理 （定期）督察 行政督察 效能督不存在问存在问共同分析问题，结束 配合调查 员工举报组织分析问题，提出4 是 是否存在 重大问否 组织相关人员调5 出具调查意见书进一步调查核实 否 审批 要求补充6 是 7 总结并存档 执行结果/反馈 流程名称：督察督办流程说明 流程编号：JCLC

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 工作内容的简要描述 根据临时举报、反映或定期进行督察 进行行政督察和效能督察，判别指令贯彻是否畅通和是否履行职责 重要输入 重要输出 2

如行政督察或效能督察发现存在3 问题，综合办公室与被督察部门共同研究、改进 4 根据督察的问题，如属于重大问题，则组织相关人员调查 根据调查，出具调查意见和处理建议 总经理根据调查报告和调查组的6 汇报，决定是否补充调查或按照调查报告进行处理 7 被督察部门执行处理决定，综合办公室监督检查执行过程和结果 5 调查报告 审批调查报告 执行结果反馈 备注：本流程需配套以《督察督办管理制度》 4．综合管理流程

流程名称：公文流转流程 流程编号：GWLZ

流程主办部门：综合办公室 收文部门 开始 综合办公室主任 相关部门负责人 副总经理 总经理 1 2 接收文件 填写流转相关文3 是 是否需总经否 批示 批示 5 存档 4 阅处 结束 流程名称：公文流转流程说明 流程编号：GWLZ

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 2 工作内容的简要描述 综合办公室或相关部门收到文件 综合办公室主任提出公文流转建议，呈该文件主管副总签署流转意重要输入 相关文件 重要输出

见 如文件内容涉及的部门属于副总分管范围内的、则由综合办公室传3 分管部门阅处；如认为需要在其分管范围之外阅处，则转呈总经理批示 4 5 相关部门圈阅，提出建议或意见 文件传阅完毕，综合办公室存档 流转意见 公文流转意见 备注：本流程需配套以《文件管理制度》，涵盖公文流转和发文及文件存档等。

流程名称：发文流程 流程编号：FWLC

流程主办部门：综合办公室 发文主办单位 开始 1 综合办公室相关部门负主管副总经主任 责人 理 总经理 通不 起草文件 3 4 通2 签署流转意见，提出意见 部门经理审7 不通5 审批 不通通过6 审批 通过 9 签收文件 8 打印，编号，盖分发相关部门 签收文件 存档 结束 流程名称：发文流程说明 流程编号：FWLC

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 由拟发文部门起草文件（限以公司名义发文） 部门经理审核；如果审核通过，则重要输入 重要输出 下发文件初稿 审核意见

分别递交至综合办公室；审核不通过，由部门修改 综合办公室在发文申请表上签署3 流转意见，并将签报流转至相关部门，请其签署意见 4 相关部门提出意见 主管副总经理提出审核意见，通过5 则交总经理审批；不同意则退回申请部门 6 总经理审批，通过则交综合办公室；不通过退回申请部门修改 综合办公室打印终稿、并将文件编号，盖章 综合办公室将终稿存档，并分发至相关部门 职能部门与相关部门签收文件 审批意见 审核意见 相关意见 流转意见 7 文件制作 8 9 存档 正式发文 备注：本流程需配套以《文件管理制度》。 流程名称：公务车辆使用管理流程 流程编号：CLSY

流程主办部门：综合办公室 用车申请人 用车部门/单位负责人 综合办公室主任 综合办公室车辆管理人员 司机

开始 1 2 审核 提出用车申请 审查 用车申请 登记用车申申领车钥匙 登记出车情况 出车 出车登记3 出车结束、向登记出车纪录 出车登记结束 流程名称：公务车辆使用管理流程说明 流程编号：CLSY

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 2 3 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 用车人提出用车申请，在获得本部用车申请门审核后转综合办公室 登记安排出车 出车后出车单经用车人确认，回复综合办公室，登记出车记录 单 出车单 出车记录 备注：本流程需配套以《车辆与驾乘人员管理制度》和《用车审批单》及《出车记录》。《车辆与驾乘人员管理制度》包括用车申请、记录、

车辆维修、事故处理等。

流程名称：法律事务服务流程 流程编号：FLSW

流程主办部门：综合办公室 使用部门 开始 1 提出 6 2综合办公室 登记服务项目，确定责任人，确提供服务解决 否 3 否 5 总经理 是 提出意见 是否重4 是否需8 7 签字认可 协助外请法律10 是 9 填写服务反馈汇总分析， 法律事务服务 存档 流程名称：法律服务流程说明 流程编号：FLSW

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 工作内容的简要描述 重要输入 法律事务服务需求 重要输出 各部门对综合办公室法律需求 综合办公室法律事务主管人员登记服务项目，确认责任人，确定 法律事务服务提供内容2

服务内容及工作安排 综合办公室主任判断需求是否重3 与服务水平 要，如重要提请总经理审批，如相关规定 判断结果 不重要则进入第5步 4 总经理就重要的法律咨询内容提法律服务出意见 综合办公室主任判断是否需要外请咨询 综合办公室严格依据内部服务内内容 总经理意见 5 判断结果 6 容向各部门准确及时地提供法律事务支持服务 法律事务服务记录 7 如果需要外请法律事务咨询，帮外请服务助寻找相关顾问提供服务解决 登记服务记录，由受服务方签字认可，并填写改进意见 每季度末，由各个部门经理填写一次法律事务服务满意度反馈表 综合办公室主任检查法律事务服需求 服务完成 服务记录及改进意见 法律服务满意度反馈表 8 9 10 务记录，并根据客户服务满意度内部客户改进建议，服反馈表进行绩效评估，对法务人反馈 员提出改进建议 务改进 备注：本流程需配套以《法律事务管理办法》。 流程名称：档案存档管理流程

流程编号：DACD

流程主办部门：存档部门 交档经办人 开始 交档部门经理 工程管理部 成本合约部 综合办公室存档 进行中工程 2 1 档案资料 判别分5 项目结3 各类经济5 执行完6 集中存档 4 行政类档案 4 重要证照 流程名称：档案存档管理流程说明 流程编号：DACD

流程主办部门：存档部门 结束 流程步骤 工作内容的简要描述 交档部门经理判别档案资料的重要输入 重要输出 1 类别，根据不同的类别做出不同的存档要求 档案资料的类别判断 存档记录 2

项目进行中的档案资料交工程档案资料

管理部存档 3 未履行完的经济类合同交成本合约部临时存档 存档记录 4 行政管理类档案资料和重要的档案资料、证照直接交综合办公室存档 项目结束后的项目档案资料集重要的证照 存档记录 5 中交综合办公室存档；经济合同执行完毕后集中交综合办公室存档 存档记录 6 综合办公室进行整理、立卷、编号等 档案 说明：1、需要对档案资料进行分类；2、制订档案资料管理制度；3、重要证照指土地证、公司营业执照等；4、财务、客户档案分别由财务部和营销策划部临时保管，每年度与档案室办理交接一次。 备注：本流程需配套以《档案管理办法》，包括档案资料的分类、存档与借阅等。

流程名称：档案借阅管理流程 流程编号：DAJY

流程主办部门：存档部门 档案使用单位 开始 档案管理人员 1 资料借阅权限内审核 综合办公室主任 主管副总 总经理 借阅申请 2 否 权限内审核 权限内 审核 否 审核 是 签署意见 是 签署意见 3 按期归还 资料借出 归档 流程名称：档案借阅管理流程说明 流程编号：DAJY

流程主办部门：存档部门 签署意见 流程步骤 1 2 工作内容的简要描述 档案借阅单位提出借阅申请 如不属于档案管理人员权限范围的借阅，先由综合办公室主任审重要输入 重要输出 借阅申请单

核，权限内且属于合理借阅的，则由档案管理人员办理借阅手续，否则需（主管副）总经理审核 3 资料档案借出，跟踪借出后及时归还 备注：本流程需配套以《档案管理办法》和《资料借阅登记表》。

流程名称：日常办公用品采购流程 流程编号：BGCG

流程主办部门：综合办公室 需求部门 开始 综合办公室经办人 综合办公室主任 结束 2审核 财务部 总经理 临时或定期采购提交采购计编制采购清单 1 采购清单 3 5 实施购买 登记入库 6 领用 单据审签 超预否 4 预算审审批 预算是 借款手续 按规定报报销票入库单 登记出库 结束 流程名称：日常办公用品采购流程说明 流程编号：BGCG

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 收到日常办公用品采购需求，编制采购清单 综合办公室主任审核日常办公用重要输入 重要输出 日常办公用品采购清单

品清单，属于预算范围内且确属必须的，同意采买，如超预算但确属必须的请示（主管副）总经理 3 4 5 6 财务部审核是否超预算，如未超预算、为其办理借款手续 如超预算，则呈总经理审批 实施采买 采买的日常办公用品办理入库及领用手续，定期核算 适用前提条件：1、费用标准的确定；2、费用预算；3、报销管理规定 备注：本流程需配套以《办公用品管理制度》包括办公用品的范围、申请采购发放程序、费用控制方法等

流程名称：非生产用固定资产采购流程 流程编号：FSCG

流程主办部门：综合办公室 使用单位 开始 1 提出固定财务部 2 预算否 通过 是 5 综合办公室 细化采购需求 6 （主管副）总经理 3 申请对超 4 固定资产需求调整 调整采购7 审批通调整后的固定否 是 根据权限由部门8 采购 采购合同 维修协财务处理 入库 9 建立固定实物台结束 流程名称：非生产用固定资产采购流程说明 流程编号：FSCG

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 工作内容的简要描述 由各个部门根据实际需求向综重要输入 重要输出 1 合办公室提出固定资产方面的需求申请 部门固定部门固定资资产需求 产需求单

2 财务部根据固定资产采购预算固定资产审核需求 采购预算 审核结果 3 若审核不合格，使用部门申请对审核不通超预算的特批 过 申请特批 4 根据权限由综合办公室主任或超预算采（主管副）总经理审批 购申请 审批结果 综合办公室（财务部协助）汇集审批后的5 各部门的固定资产需求，获得完固定资产整的固定资产需求清单 根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划 （主管副）总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审7 批，如未能审批则通过综合办公室修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步 综合办公室根据采购申请办理8 具体采购业务，办理入库或利用手续 9 综合办公室建立或调整固定资产实物台帐 采购需求 固定资产需求单汇总 固定资产需求单汇总 6 固定资产采购计划 固定资产调整后的采采购计划 购计划 批准后的采购合同、维采购计划 修协议 固定资产实物台帐

10 财务部进行账务处理 固定资产帐 备注：本流程需配套以《固定资产管理制度》 流程名称：印鉴使用审批流程 流程编号：GZSY

流程主办部门：综合办公室 使用申请人 开始 1 使用部门/单位负责人 印鉴管理人员 印鉴管理部门负责人 （主管副）总经理 提出使用申印鉴使用2 审核 3 判断 权限以审核 4 办理用印是 超过审批权审批 是 申请表归印鉴使用登结束 流程名称：印鉴使用审批流程说明 流程编号：GZSY

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1

工作内容的简要描述 用章部门经办人填写印鉴使用审重要输入 重要输出

批单 2 用章部门经理审核 印鉴管理部门负责人审核，属权3 限范围内的直接办理盖章；超出权限范围的，提请（主管副）总经理审批 4 办理用印手续，用章审批表归档 用章登记表 用章审批单 备注：本流程需配套以《印鉴管理制度》和《用印申请单》。《印鉴管理制度》包括印鉴的分类、保管及使用规定、印鉴刻制及处置等

流程名称：非工程类合同管理流程 流程编号：HTGL

流程主办部门：综合办公室 根据需要进综合办合同承办部门 提供法律支财务部 相关部门 行合同谈判，公室 开始 1 3 2 法律审4 资金预算审8 档案室 总经理 提供业务支同文6 否 审批 文本 9 留存 1结束 说明：工程类合同管理见工程类合同管理流程 流程名称：非工程类合同管理流程说明 流程编号：HTGL

流程主办部门：综合办公室 7 是 正式签订合1留存 留存 同 合同文合同文流程步骤 工作内容的简要描述 合同承办部门根据业务需要进重要输入 重要输出 1 行合同谈判，起草合同文本，综业务需要 合办公室和相关业务部门根据合同草案

需要提供法律支持和业务支持 2 3 合同承办部门形成合同文本 综合办公室进行法律审核 合同文本 合同文本 法律审核结果 财务审核结果 修改后的合同 审批结果 正式文本 留存 合同执行结果 存档 4 财务部进行资金、预算审核 合同承办部门对合同进行修改和完善 合同文本 5 修改意见 6 7 8 9 （主管副）总经理根据权限进行修改后的合审批 正式签订合同 财务部留存合同文本 承办部门执行合同 同 审批结果 10 承办部门年底将合同方本和相合同文本、关资料移交综合办公室存档 相关资料 11 综合办公室留存合同文本，监控合同文本、定期检查、统非工程类合同的执行 相关资料 计 备注：本流程需配套以《合同管理制度》和《合同评审审批记录》。《合同管理制度》包括合同分类、合同谈判、文本起草、签阅、审批、签订、存档、监督执行等。 5．财务管理流程

流程名称：资金计划制订与资金支付流程 流程编号：FYJH

流程主办部门：财务部 时间 各部门 财务部 编制 财务总监 总经理 1 根据业务发展开始 3 2 季4 根据业务需求汇总资金平衡7 确定并分解 5 6 是 审核 审批 否 否 9 审核 否 11是 否 是 8 11 接受并执行 10 1拨款申请 1资金使用 跟踪资金 1否 审核 存档/下发 是 1否 权限内审批 是 是 否 拨付资金/记流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明 流程编号：FYJH

流程主办部门：财务部 流程步骤 1 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 各部门根据业务发展编制部门收部门经营部门收入计入计划 计划 划 2 各部门根据业务工作需要编制部部门经营部门资金需门资金需求计划 计划 求计划

3 资金会计根据各部门收入计划和经营计划编制资金收入计划 各部门收入计划和收入计划 经营计划 部门资金4 资金会计汇总资金平衡，编制资需求计划资金需求计金计划 和经营计划 划 5 财务总监审核计划是否合理 签署意见的6 总经理审核计划是否合理 资金需求计划 7 主管会计根据总经理批示确定并分解资金计划 财务总监审核资金分解计划是否合理 总经理审核资金分解计划是否合理 8 签署意见的9 资金分解计划 签署意见10 财务部存档、下发资金计划 的资金分解计划 流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明（续） 流程编号：ZJJH

流程主办部门：财务部

流程步骤 11 12 13 14 15 16 17 工作内容的简要描述 各部门接受并执行资金计划 各部门根据业务工作实际并按照资金计划提出拨款计划 资金会计审核是否合理 财务总监对权限范围内的予以审批，超权限的转呈总经理 总经理审批是否同意 重要输入 资金计划 拨款申请 重要输出 财务经理批示 总经理批示 资金 执行财务总监、总经理批准的拨财务经理、款申请 接受并使用资金 总经理批示 资金 备注：1、总经理认为必要时可以召集总经理办公会； 2、“权限内”是指授权范围内； 3、本流程需要《财务付款控制办法》、《请款审批单》配合执行；

流程名称：费用报销流程 流程编号：FYBX

流程主办部门：财务部 时间 经办人 1 开始 申请支 费用发生部门经理 主管副总 财务部 总经理 报销每周 否 3 2 是 是否 审核 权限 是 否 5 4 审审6 否 审批 是 7 是 审批 8 审批 否 是 否 领取现流程名称：费用报销流程说明 流程编号：FYBX

流程主办部门：财务部 9 支付/记流程步骤 1 2 工作内容的简要描述 各部门经办人提出报销申请 部门负责人审核是否同意报销 重要输入 重要输出 审批后的报销申请

3 4 主管副总裁别是否在权限范围内 对超权限的申请签署审核意见后转财务部 财务部对转来的报销申请签署审核意见后转呈总经理 总经理审批是否同意报销 主管副总对权限范围内的报销申请审批是否同意报销 财务部审批是否同意报销 判别结果 审核意见 5 审核意见 报销审批意见 报销审批意见 报销审批意见 现金或支票 6 7 8 9 财务部根据报销审批意见付款并报销审批计帐 意见 备注：1、审批应对是否为预算内支出、是否为合理支出等事项； 2、本流程需要《财务付款控制办法》、《报销审批单》配合执行。

流程名称：财务预算编制流程 流程编号：CWYS

流程主办部门：财务部 时间 开始 每年年

各部门 财务部 综合办公室 总经理办公会 2 编制部门年下达年度计1 部门年（详见公司年年度3 下达财务4 5 编制部门年度汇总各部门预算， 部门年年度财6 否 审批 7 是 结束 预算备案

流程名称：财务预算编制流程说明 流程编号：CWYS

流程主办部门：财务部 流程步骤 1 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 年度经营计划 综合办公室下达年度经营计划 2 各部门承接分解公司的年度计划年度经营部门年度经并编制部门年度经营计划 总经理办公会下达财务预算编制任务书 各部门编制部门年度预算 计划 营计划 部门年度预算 3 4 5 财务部汇总各部门预算，编制公部门年度公司年度预司年度预算草案并报总经理审批 预算 总经理办公会审核年度预算草案算草案 签署意见的公司年度预算草案 6 是否合理，如不合理，返财务部公司年度修改后重报，审批通过的草案返预算草案 财务部执行 签署意见7 综合办公室备案，财务部执行 的公司年度预算草案

备注：1、本流程需要《全面预算管理制度》配合执行。

流程名称：超预算审批流程 流程编号：CWYS

流程主办部门：财务部 时间 开始 各部门 1 提出超 主管副总 财务部 总经理 2 审否 是 3 审否 是 4 否 审批 是 5 列入预算外支执行 流程名称：超预算审批流程说明 流程编号：CWYS

流程主办部门：财务部 流程步骤 1 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 部门超预算申请 各部门提出超预算申请 2 部门主管副总初审超预算申请是部门超预签署意见的部否合理，同意后转财务部，如不算申请 门超预算申请

同意则返回申请部门 财务部初审超预算申请是否合3 理，同意后转呈总经理，如不同意则返回申请部门 总经理审核超预算申请是否合4 理，如不同意则返回给申请部门，如同意后转送财务部 财务部对总经理批准的申请列入预算外支出 部门超预签署意见的部算申请 门超预算申请 部门超预签署意见的部算申请 签署意见的部门超预算申请 门超预算申请 5 备注：1、本流程需要《全面预算管理制度》配合执行。 6．人力资源管理流程

流程名称：人力资源规划流程 流程编号：RLGH1

流程主办部门：综合办公室 时间 开始 总经理办公会 1 确定企业发展企业发展 综合办公室 目前组织架目前职位设2 目前职位描进行组织结构/ 目前职位要3 制定/调整职务 4 制定/调整人员配置计划（每个人员配置计每-未来组织架未来职位设未来职位描未来职位5 审批 不通通过 A 流程名称：人力资源规划流程（续） 流程编号：RLGH2

流程主办部门：综合办公室 总经理办公会 综合办公室 综合办公室/各部门经理

A 6 制定/调整人员资源需求预测7 制定/调整人员资源需求预测确定人力资源规9 不通划 8 制定/调整人资源需求预测批 通过 招聘 绩效考评政薪酬福利政培训开发政1确定企业发展结束 流程名称：人力资源规划流程说明 流程编号：RLGH1

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 工作内容的简要描述 总经理办公会通过并确定企业发展战略 重要输入 重要输出 企业发展战略 2 综合办公室进行组织结构、资源企业发展分析 综合办公室制订、调整职务编制计划 综合办公室制订、调整人员配置战略 3 4

人员配置计

计划并提交总经理办公会讨论 总经理办公会讨论人员配置计5 划，如不通过则返回给综合办公人员配置室重新分析、制订配置计划；如计划 通过则转入下一流程 各部门（含综合办公室）经理制订、调整人力资源需求预测 各部门（含综合办公室）经理制订、调整人力资源供给计划 各部门（含综合办公室）经理制订、调整人力资源长期培训计划 确定人力资源规划目标，制定人力资源管理调整计划 总经理办公会审批人力资源规划目标、调整计划，如不通过10 则转入综合办公室重新制订调整计划、重新分析、估计预算；如通过则转入综合办公室 11 流程名称：内部招聘流程

划 签署意见的人员配置计划 签署意见的人员配置计划 6 7 8 人力资源规划方案 9 审批结果 综合办公室主任与各部门经理沟通并实施人力资源规划

流程编号：NBZP

流程主办部门：综合办公室 时间 应聘人 用人部门 主管副总 综合办公室 总经理 开6 1 提出用 2 审批 否 3 提出招聘建议 是 5 发布内部招聘 4 审批 是 否 应聘申7 9 专业筛选 1是否是 工作交接收 流程名称：内部招聘流程说明 流程编号：NBZP

流程主办部门：综合办公室 受理员工报名 组织进行实试 18 否 1审批 否 是 1进入外部 1审批 否 是 受理员工报名 流程步骤 1 2 3 4

工作内容的简要描述 用人部门提出用人申请 用人部门主管副总审核用人申请 综合办公室提出招聘聘建议 总经理审核招聘建议 重要输入 审核结果 重要输出 用人申请 审核结果 招聘建议 审批结果

5 6 7 8 综合办公室发布内部招聘信息 应聘者提出应聘申请 综合办公室受理员工报名 综合办公室组织初试和复试 应聘申请 初试和复试结果 内部招聘信息 应聘申请 初试和复试结果 判断结果 9 10 用人部门进行专业筛选 用人部门判断是否合格 综合办公室在用人部门对专业筛11 选不合格和总经理不同意时进入审批结果 外部招聘流程 12 13 14 用人部门主管副总审核录用与否 总经理审核录用与否 综合办公室办理换岗手续，监督工作交接 审批结果 审批结果 换岗通知

流程名称：外部招聘流程 流程编号：ZPGL1

流程主办部门：综合办公室 时间 用人部门 开1 分管副总 综合办公室 3 否 审核 总经理 否 审核 是 不通通提出计划外人2 审批 4是 5 拟定招聘方案 6 发布招聘信息 7 接受应聘者报8 简历筛选 负责组织初试否 面试评估符合条是 11A 9 负责组织初试11开展初步的背景资料真否 1发出婉拒将其中优良人选资B 流程名称：外部招聘流程(续) 流程编号：ZPGL2

流程主办部门：综合办公室 时间 使用单位 综合办公室 总经理

1是 是否部门经1否 确定人选及最A 2 进行最终面11B 不通填写录取档案进行体检 2审核 通过 签订聘用合同 是 2是否通否 B 流程名称：外部招聘流程说明 流程编号：ZPGL1

流程主办部门：综合办公室 结束 流程步骤 1 2 3 工作内容的简要描述 用人部门提出计划外人员招聘需求及资格条件 重要输入 重要输出 计划外人员招聘需求 审核结果 审核结果 用人部门主管副总审核招聘要求 招聘要求 综合办公室审核招聘要求 总经理审批用人部门提出的计划招聘要求 4 外人员招聘需求计划，如批准则招聘需求 转综合办公室 审核结果

综合办公室根据公司岗位说明书5 初步拟定招聘方案并报总经理审审核结果 批 6 7 综合办公室根据总经理批示发布招聘信息 综合办公室接受应聘者报名 综合办公室对收到的求职简历严8 格按照任职资格条件进行评价，简历 初步筛选 综合办公室组织初试和复试进行9 筛选，并将筛选合格的简历送使用单位。初试时审核证件资料的真实性 10 综合办公室协调用人单位进行专业面试 专业面试结果 初试和复试结果 筛选结果 招聘方案 报名 招聘信息 招聘方案

流程名称：外部招聘流程说明（续） 流程编号：ZPGL2

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 工作内容的简要描述 使用单位进行专业面试，符合条重要输入 重要输出 11 件的则转综合办公室进行背景调查；不符合条件的则由综合办公室婉据 12 综合办公室开展初步的背景调查 综合办公室鉴别背景资料真实与 调查结果 13 否，不真实则婉拒；真实的转下一步 判别结果 14 综合办公室对需婉拒者发出婉拒信 综合办公室将婉拒者中优良人选资料记录在人力资源资料库 综合办公室对背景资料真实者按 15 16 是否为部门经理应聘者分类办理，部门经理应聘者送总经理面试决定 17 18

综合办公室确定人选及最终薪资、职位等 综合办公室填写录取档案卡 确定结果

19 20 综合办公室组织进行体检 审核体检结果，不合格则转入婉拒流程 体检结果

流程名称：外部招聘流程(续) 流程编号：ZPGL2

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 21 工作内容的简要描述 合格则签订聘用合同、办理录用手续 总经理对应聘者进行最终面试，并沟通确定职等、薪资 总经理确定是否录用，不录用则重要输入 重要输出 聘用合同 22 确定结果 23 转婉拒流程，通过则转综合办公室按填写录用档案卡及以下程序进行 备注：1、本流程适合中层及以下员工的招聘； 2、本流程需要《人员招聘录用制度》配合执行。

流程名称：绩效管理流程 流程编号：JXGL

流程主办部门：综合办公室 时间 综合办公室 高管层 各部门经理 财务部 开始 1 5 3 2 部门经理收集组织绩效考核 提供财务数4 审核考核数审核记录绩效 审核部门经理考7 8 6 把员工绩效考核 与中层干部沟与部门员工沟9 接受并调查处理 1绩效奖金及年终 部门绩效 个人绩效考核结果存档，备晋升流程名称：绩效管理流程说明 流程编号：JXGL

流程主办部门：综合办公室 1发放绩效1结束 流程步骤 1 2 工作内容的简要描述 综合办公室组织绩效考核工作 各部门经理收集审核考核数据，并提出考核意见 重要输入 重要输出 考核表 考核数据 考核意见

3 4 5 6 财务部提供财务数据 高管层对部门经理的考核数据进行审核，并提出考核建议 综合办公室审核记录绩效考核结果 综合办公室把员工的绩效考核结果通知考核者 高管层与部门经理沟通反馈绩效考核结果 各部门经理与员工沟通反馈绩效考 考核数据 考核建议 考核结果 考核结果 7 8 核结果，员工对考核结果不能与部门经理达成一致意见可向综合办公室提出申诉 9 综合办公室接受并调查处理员工考评申诉 综合办公室根据绩效考评结果进行申诉 10 绩效奖金及年终奖金评定，并报财务部 综合办公室对个人绩效考评结果存 评定结果 11 档，备晋升、降级、淘汰及培训计划考评结果 参考 12 财务部根据综合办公室的评定结果发放绩效奖金

备注：1、本流程需要《绩效考核办法》、《绩效考评表》配合执行； 2、高管的考核办法另订。 流程名称：薪酬管理流程 流程编号：XCGL

流程主办部门：综合办公室 时间 开始 每年各部门 综合办公室 总经理 1 制定/调整岗位等级划分2 建立/调整岗位管理3 了解当前社会同行业薪酬水平，并测算工5 4 6 建立/调整薪资架构及指根据审核结果修正薪资7 组织岗位评1意见反18 评价结果统计调9 建议薪资调1审核 是 否 审核 是 否 修正员工个人薪资薪资发放处流程名称：薪酬管理流程说明 流程编号：XCGL

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 工作内容的简要描述 综合办公室制订调整岗位等级划分原则 重要输入 重要输出

2 综合办公室建立、调整岗位管理办法 综合办公室了解当前社会同行业薪酬 3 水平，根据工资总额管理办法测算薪酬总额 薪酬总额 4 综合办公室建立、调整薪酬架构及指地原则，并报总经理审核 总经理审核，不通过则重新回到第1步，通过则转综合办公室进行下一步 综合办公室根据审核结果修正薪资资料 综合办公室组织进行岗位评估 5 6 7 8 评估结果 综合办公室对各部门岗位评估结果进评估结行统计调整 综合办公室提出薪资调整建议方案并果 9 初步征求各部门反馈意见，修改薪资调整建议方案并报总经理 薪资调整建议方案 签署意见的薪资调整建议方案 总经理审核薪资调整建议方案，不通过薪资调10 则返综合办公室重新从第8步开始，通整建议过则转综合办公室进入下一步 11 12

方案 各部门反馈意见 综合办公室根据总经理指示的方案修签署意

正员工个人薪资档案 见的薪资调整建议方案 备注： 本流程需要《薪酬管理办法》、《员工工资汇总表》配合执行 流程名称：培训管理流程 流程编号：PXGL1

流程主办部门：综合办公室 时间 员工 各部门经理 1 综合办公室人事主管 综合办公室主任 财务部 总经理 开2 提出部门 制订培训计培训需求 培训需4 5 是 评估培训需部门经理审审核 9 不通3 提出培训否 根据需不通不通通过 通过 6 审批 审核 7 8 通过 否 是否外聘讲人员绩效 是 培训预算 1培训计划 与签订合同的外技能评估 11与签订合同的外根据课程档案以1参加培训 1A 及业务情况，安根据课程档案进流程名称：培训管理流程（续） 流程编号：PXGL2

流程主办部门：综合办公室 时间 员工 各部门经理 A 综合办公室人事主1管 综合办公室主任 培训结束后按 11是 财务部 总经理 是否为试用否 根据考试成绩更新员1填写讲师22填写培训22填写培训2总结存档，汇总培训 结束 根据培训评1考核成绩记分析培训效果 不通不通通过 22审批 审批 通过 222审核培训审批并报销培训支付讲师或培训机流程名称：培训管理流程说明 流程编号：PXGL1 流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 部门培训需求计划 申请部门经理提出培训需求计划 综合办公室人事主管根据公司人力公司人力公司培训

资源规划和部门培训需求计划制订资源规划需求计划 培训计划 和部门培训需求计划 3 员工提出培训申请报本部门经理 本部门经理审核是否同意，如同意则转综合办公室 综合办公室人事主管评估培训需求，制订培训方案，报人力资源经理 综合办公室主任审核培训方案，通过后报财务部 财务部审核培训方案，通过后报总经理 总经理审核培训方案，通过后返综合办公室 综合办公室人事主管确定是否外聘讲师 如外聘讲师，综合办公室人事主管与10 签订合同的外部培训机构协调培训时间

培训申请 签署意见4 培训申请 的培训申请 培训方案 5 6 培训方案 7 签署意见8 的培训方案 9

流程名称：培训管理流程说明（续） 流程编号：PXGL2

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 工作内容的简要描述 如不外聘讲师，则综合办公室人事主重要输入 重要输出 11 管根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间 12 综合办公室培训的人员根据课程要求签订培训协议 参加培训的人员根据课程要求签订培训协议 培训申请岗位员工参加培训 综合办公室人事主管在培训结束后按课程要求考核学员 综合办公室人事主管判别是否为试用期的员工 如不是试用期员工，则综合办公室人 培训协议 13 14 15 培训协议 学员培训成绩 16 17 事主管根据考试成绩更新员工的培训档案，作为考核依据 学员培训成绩 18 如是试用期员工，则综合办公室人事学员培训主管将考试成绩记入试用期档案 培训员工评价讲师授课质量并将评价结果返综合办公室 成绩 19

评价结果

20 培训员工评价培训组织水平并将评价结果返综合办公室 评价结果

流程名称：培训管理流程说明（续） 流程编号：PXGL3

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 21 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 综合办公室人事主管将分析培训效果评价记入公司培训档案 综合办公室人事主管根据培训评估编写培训总结并报经理审核 综合办公室主任审核培训总结，通过后报总经理审核 结果 22 培训总结 签署意见23 的培训总结 签署意见的培训总结 24 总经理审核培训总结，通过后返综合办培训公室，并同意财务部报销培训费用 总结 签署综合办公室人事主管总结存档，汇总培意见25 训费用报销单，根据审批权限报领导审的培批 训总结 26 27 28

培训员工填写相关费用报销单 综合办公室主任审核并签署培训费用报销意见，转财务部 报销单 签署意见的报销单 财务部根据总经理指示审批报销培训签署审批结果

费， 意见的报销单 29 财务部支付讲师或培训机构酬劳 费用支出 备注： 本流程需《内部培训管理制度》、《外部培训管理制度》、《培训需求计划表》、《员工培训档案》、《教师教学质量评价表》等配合执行。

流程名称：员工请假流程 流程编号：YGQJ

流程主办部门：综合办公室 时间 请假人 开 填写请假1 部门经理 主管副总 总经理 综合办公室 2 否 审批 是 是否3 4 审批 否 是 否 是 5 是否否 6 是 是 否 审批 7 休假 8 备案 流程名称：员工请假流程说明 流程编号：YGQJ

流程主办部门：综合办公室 流程步骤 1 2 3

工作内容的简要描述 请假人填写请假单 部门经理审批是否同意 部门经理判别是否在权限内，超权重要输入 重要输出 请假单 审批结果 判别结果

限的再转主管副总审批 4 5 6 7 8 主管副总审批是否同意 主管副总判别是否在权限内，超权限的再转总经理审批 总经理审批是否同意 请假人休假 综合办公室备案 审批结果 请假单审批结果 审批结果 判别结果 审批结果 备注： 本流程需《考勤管理制度》、员工请假的权限规定、《员工请假条》等相关制度、表单配合执行

流程名称：员工离职流程 流程编号：YGLZ

流程主办部门：综合办公室 时间 开离职人 部门经理 综合办公室 是 5 发离职 档案室 财务部 主管副总 否 审总经理 是 4 否 审是 1 填写离2 6 工作交7 到相关部1否 审核 3 8 9 审查相资金清 办理离1结束 流程名称：员工离职流程说明 流程编号：YGLZ

流程主办部门：综合办公室 为正当离职者流程步骤 1 2 工作内容的简要描述 离职者填写离职申请表 部门经理审核是否同意 重要输入 离职申请表 重要输出 离职申请表 审核结果

3 该部门主管副总审核是否同意 离职申请表 离职申请表 审批结果 审核结果 4 总经理审批是否同意 总经理同意后综合办公室发离职手续表 离职者进行工作交接 离职者到相关部门归还物品 综合办公室审查物品归还情况 财务部审查资金清算情况 综合办公室办理离职终结手续 审批结果 5 6 7 8 9 10 11 审查结果 审查结果 审查结果 离职手续 履历证明 综合办公室与正当离职者面谈，出对企业的具履历证明 改进建议 备注： 本流程需《员工离职管理制度》与《离职申请表》等配合执行 7．项目开发流程

流程名称：市场调研流程 流程编号：SCDY

流程主办部门：营销策划部 时间 开专业市场调研机构 营销策划部 主管副总经理 1 总经理 分解年度工作计2 编制市场调研 市场调总经理批5 组织市场调研 市场是 6 否 组织调研/编写7 否 审是 是 4 3 否 审是 3 否 审是 7 审8 否 否 是 审是 是 9 修改市场调研报1否 审8 否 审流程名称：市场调研流程说明 流程编号：SCDY 流程主办部门：营销策划部 定稿归档并转发流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 重要输入 公司年度工作计划 重要输出 营销策划部分解年度工作计划 营销策划部编制年度市场调研工 市场调研工

作计划并报部门主管副总 总经理、主管副总经理审批市场调3 研工作计划并决定是否需要外包，批准后返发展规划部 4 5 营销策划部判别是否需要外包 专业市场调研机构组织市场调研，并提交市场调研报告 营销策划部组织市场调研，并提交市场调研报告 市场调研工作计划 作计划 签署意见的市场调研工作 市场调研报告 市场调研报告 审批结果 6 7 总经理、主管副总经理审批市场调市场调研研报告 报告 8 总经理、主管副总经理审批专业市市场调研场调研机构提交市场调研报告 专业市场调研机构修改市场调研报告 营销策划部审核专业市场调研机构提交市场调研报告 营销策划部定稿存档调研报告并转综合办公室、发展规划部 报告 审批结果 9 10 审核结果 11 备注：本流程需《市场调研控制程序》配合执行 流程名称：项目可行性研究流程 流程编号：XMKY

流程主办部门：发展规划部 时

专业市发展规划营销成本财务主管总经理

间 场调查机构 部 策划部 合约部 部 副总 开 9 可行性研1 分解年度 是 2 编制可行组织可行性研可行性研究5 总经理组织调研6 /编13 批示是参与编参与编参与编否外包 3 审否 否 4 审是 是 7 修改可研否 18 审是 11 审否8 是 审否 是 1审否 可行性是 11 审否 否 是 归档或组织流程名称：项目可行性研究流程说明 流程编号：XMKY

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 1 工作内容的简要描述 重要输入 公司年度工作计划 重要输出 发展规划部分解年度工作计划 发展规划部编制年度可行性研究工作计划并报部门主管副总 可行性研究工作计划 2 3

主管副总审批可行性研究工作计可行性研审批结果

划 究工作计划 4 总经理审批可行性研究工作计划并决定是否外包 发展规划部根据总经理批示判别是否需要外包 营销策划部、成本合约部、财务部参与编写可行性研究报告 发展规划部组织调研、编写可行性研究报告 可行性研究工作计审批结果 划 5 6 可行性研究报告 审批结果 可行性研究报告 7 8 总经理、主管副总审批可行性研究可行性研报告 专业市场调查机构组织可行性研究，提交可行性研究报告 发展规划部审核专业市场调查机究报告 9 10 构提交的可行性研究报告（发展规划部认为有必要可以召开评审会） 可行性研究报告 审核结果 11 总经理、主管副总审核专业市场调可行性研查机构提交的可行性研究报告 专业市场调查机构修改可行性研究报告 究报告 审核结果 可行性研究报告 12

13 发展规划部将可行性研究报告定稿存档 可行性研究报告 备注：本流程需《项目开发可行性研究控制程序》配合执行 8、项目立项流程

流程名称：项目建议流程 流程编号：XMDW

流程主办部门：营销策划部 副时间 营销策划部 总经理 开始 1 市场/竞2 确定项目目标 8 确定哪些属性了解目标客户确定客户最偏11 5 6 确定当前项目 审视当前定位与 流程名称：项目建议流程 流程编号：XMDW

流程主办部门：营销策划部 总经理 7 制定项目的 确制定项目的定项目目标 9 3 4 不通审通审不通1将项目定位报通结流程步骤 1 工作内容的简要描述 通过市场/竞争分析报告，初步确定项目的目标细分市场 重要输入 市场/竞争分析报告

2 通过对样本顾客群（包括潜在顾客群）的访谈，了解哪些属性是决定性的属性 了解样本顾客群（包括潜在顾客群）对不同属性的看法 了解什么样的业务特性组合是顾客最为偏好的 通过第3、4步的访谈，确定项目的定位 副总经理审阅评估市场分析报告 制定项目的定位策略。包括目标的细分顾客群是什么，业务需要具备的特性是什么，以及通过什么样外部客户信息 3 4 5 6 7 的渠道进行销售等等。 产品定位策略的制定需要征求研发、市场、运作和销售等各个部门，甚至关键客户的意见 8 通过市场的研究和对行业趋势的分析，把相关的业务特性和选项捆绑在一起，以求实现业务的标准化 副总经理审核市场定位报告 定位报告 9 定位报告 10 总经理审核市场定位报告 将定位报告提交给相关业务部门，作为项目开发的依据 定位报告 11 流程名称：项目投资估算流程 流程编号：TZGS

流程主办部门：发展规划部

时间 开始 根据项目前期策划的需要 发展规划部 成本合约部 财务部 主管1 收集项目信息 2 初步可行3 6 编制投资工作组织投资研究 7 编制/修改投资10 备案转交各 否 8 初步可4 否审提交开发9 提交财务审流程名称：项目投资估算流程说明 流程编号：TZGS

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 1 2 3 4 5 6

工作内容的简要描述 发展规划部收集项目信息 发展规划部进行初步可行性研究 发展规划部编写投资工作计划 主管副总审核投资工作计划 总经理审批投资工作计划 发展规划部组织投资研究 重要输入 投资工作计划 投资工作计划

7 8 9 10 11 发展规划部编制、修改投资估算报告 成本合约部参与编制投资估算报告 财务部参与编制投资估算报告 主管副总审核投资估算报告 总经理审批投资估算报告财务部进行费用审核 投资估算报告 投资估算报告

流程名称：项目资金筹措流程 流程编号：ZJCC

流程主办部门：财务部 时间 开始金融机构商业银行 1 财务部 工程管理部 营销策划部 根据项目投资估算编制、修3 组织制订筹资6 组织制订筹资8 是 总经理批示否 1实施筹资方9 借款申请14 备案转交各签订借款合 4 提供资金5 提供预售否 12 审核资料 13 签订借款流程名称：项目资金筹措流程 流程编号：ZJCC

流程主办部门：财务部 流程步骤 1 2 3 4

工作内容的简要描述 财务部根据项目投资估算编制、修改资金需求计划 总经理审批资金需求计划 财务部组织制订筹资方案 工程管理部提供合作方商业信用额度与期限 重要输入 项目投资估算资金需求计划

5 6 7 8 9 10 营销策划部提供预售房款收入计划 财务部制订、修改筹资方案 总经理审批筹资方案并转财务部 财务部判别是否需要外部融资 财务部拟定借款申请、借款合同 综合办公室对借款申请、借款合同进行法律审核 垫资额度与期限售房款收入计划筹资方案 审批结果 借款申请、借款

流程名称：项目资金筹措流程（续） 流程编号：ZJCC

流程主办部门：财务部 流程步骤 11 12 13 14 15 工作内容的简要描述 总经理审批借款申请、借款合同 金融机构、商业银行审核借款合同 金融机构、商业银行签订借款合同 财务部签订借款合同 实施内部筹资 重要输入 借款申请、借同 借款资料

流程名称：土地获取流程 流程编号：TDHQ

流程主办部门：发展规划部 时间 开始 主管副总/总经理 1 发展规划部 营销策划部 成 获取土地信 2 获取与土地 7 初步可研审是 12 否 审是 市场竞争9 11 形成详细是 13 （小组）通过15 获得土地 结束 3 进行实地考 4 否 8 提供市场10 项目定位 14 直接与土地备注： 1、 竞拍小组经理以及发展流程名称：土地获取流程说明 流程编号：TDHQ

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 发展规划部根据部门、中介公司、其他社会关系的信息获取土地信息 重要输 发展规划部获取土地相关资料，如土地属性、控制性规划及土地相关

其他等，并验证资料的完整性、合法性、有效性 3 4 5 6 7 8 9 10 发展规划部进行实地考察 营销策划部提供市场调研的信息和结果 成本合约部协助进行成本估算 财务部协助进行投资估算和资金能力预测估算 发展规划部形成初步可行性分析报告 料 主管副总经理、总经理对初步可行性分析报告进行审核，审初步可行核通过转到9，不通过结束 发展规划部进行市场/竞争分析 发展规划部进行项目定位分析 分析报告

流程名称：土地获取流程说明（续） 流程编号：TDHQ

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 11 工作内容的简要描述 发展规划部在以上工作基础上，形成详细的可行性分析报告（应包含几个土地竞拍备选方案） 总经理办公室会对项目进行决策 发展规划部通过土地招、拍、挂还得土地 发展规划部直接与土地方或合作方签订协议 获得土地 重要输入 详细可行性报告 12 13 14 15 备注：本流程需《土地投标与土地储备管理规程》配合执行

流程名称：规划方案报批流程 流程编号：GHBP

流程主办部门：发展规划部 时间 开发展规划部 营销策划部 2 提供市场市规划局 规划处 市规划局 建管处 勘查单获取土1 提交规划 6 设计（修 购买地形4 7 8 办理《选址意见书》和12 11 不通过 审批规通过 提供地返回设计院施工流程名称：规划方案报批流程 流程编号：GHBP

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 1 2 3

工作内容的简要描述 重要输入 发展规划部获取土地信息，通过招拍挂等方式取得土地 营销策划部通过调研，确定项目定位等信息 土地成交确认书 设计单位通过招标或指定等方式得到设计委托 中标通知

4 发展规划部提供规划设计（修改）意见书 设计单位接收规划设计（修改）意见书，组织规划设计 发展规划部向勘查单位购买地形图 勘查单位提供地形图 市规划局规划处《选址意见书》和《用地规划许可证》 设计单位编制、修改规划设计方案 规划方案会审流程 5 6 7 8 9 10 规划设计（修改）意见 规划设计方案、《选址11 市规划局建管处审核规划设计方案 书》和《用地规划许可地形图 发展规划部取得规划设计方案审批意见返回设12 计单位做施工图，将规划设计方案供协审单位审查 流程名称：施工图报批和审查流程 流程编号：SGBP

流程主办部门：工程管理部 时间 工程管理部 设计单位 市规划局建 市规划局规 市人防、市消管处 划处 教委

开 办理施工图报1 7 返回设计院施工图、 提供施工 2 通过 不 通4 过 提供通过 划方5 审查6 不通过 补办相流程名称：施工图报批和审查流程说明 流程编号：SGBP

流程主办部门：工程管理部 流程步骤 1 2 工作内容的简要描述 重要输 工程管理部开始办理施工图报批和审查手续 设计单位提供施工图，工程管理部到各部门窗口办理登记手续 3 4 5 6

建委图申办审核施工图 市人防、市消防、市区教委提供同意规划方案的审核意见 市规划局建管处审查施工图 发展规划部到市规划局利用处补办相关费用手续 施工图 施工图 施工图

7 发展规划部取得审查过的施工图，办理建设工程规划许可审核意见证，转工程管理部进行施工单位招标。 施工图

流程名称：国有土地使用权证办理流程 流程编号：TDQZ

流程主办部门：发展规划部 时间 开发展规划部 1 取得市规划市规划局地籍处 2 办理地籍10 宗地权属审12 市规划局利用处 区规划局 3 8 办理地接收9接收13 转建设工程国有土地11 签订国有流程名称：国有土地使用权证办理流程说明 流程编号：TDQZ

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 1. 2. 3. 4. 工作内容的简要描述 重要输入联系函 发展规划部取得市场规划局规划处联系函 市规划局地籍处办理调查联系函 区规划局地籍科接收调查联系函 勘察单位进行地籍测量 调查联系函

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 勘察单位核定城市市政规划控制线 勘察单位计算宗地面积 勘察单位提交宗地资料 区规划局办理地籍调查和宗地权属界限确认 市规划局地籍完成地籍调查 市规划局地籍处进行宗地权属审核 市规划局利用处签署国有土地出让合同 市规划局地籍处办理国有土地使用权证 发展规划部取得国有土地使用权，转建设工程规划许可证土地使用权办理 证 流程名称：建设工程规划申办流程 流程编号： JSXK

流程主办部门：发展规划部 时间 发展规划部 市规划局建管处 市规划局发证室 市开发办 勘

开1 办理相关手 土地 12 存档并转施工许可2 出具联系4 核位红线 5 接收核位红6 联系红线9 验收并存11 签发建设工10 投资许可8 7 建办流程名称：建设工程规划许可证申办流程 流程编号：JSXK

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 1. 2. 3. 4. 5. 6.

工作内容的简要描述 重要输入国有使用土权证 联系函 核位红线图 发展规划部开始办理相关手续 市规划局建管处出具联系函 市人防办、市局收费并出具办理相关手续联系函 市规划局建管处办理核位红线图 市规划局发证室接收核位红线图 市规划局发证室联系核位红线办

7. 8. 9. 10. 11. 勘查院红线办理建筑物放红线 勘查院红线办办理经放线的红线定位册 市规划局发证室验收并存档红线定位册 市开发办核发投资许可证 市规划局发证室签发建设工程规划许可证 红线定位册 12. 发展规划部存档并办理施工许可证和商品房预售许可建设工程规证 证 9、规划设计流程

流程名称：项目规划设计流程 流程编号：GHSJ1

流程主办部门：发展规划部 时间 开 外部活动 6 设计单位制 1 发展规划部 规划方案招2 总经理办公会 3 评通不通 总体规 2 编制项目 5 提交项目规 7 进入规划方项目规划8 9 确定总体规划组织勘察、流程名称：项目规划设计流程(续) 流程编号：GHSJ2 流程主办部门：发展规划部 A 发展规划部 时间 外部活动 总经理办公会

11 13 15 设计单位制 10 12 A 确定勘察、17 规划局出具规划方案报 组织完善规划14 市政有关部16 勘察单位出A 流程名称：项目规划设计流程(续) 流程编号：GHSJ3

流程主办部门：发展规划部 取得规划方规划方时间 外部活动 发展规划部 总经理办公室 总经理

A 协助并督促1 2 不通评审过 通过 不2组织进行扩评审通过 通过 转交工程管理32过 19 设计院编制 初步设23 相关部 2 不通审批过 通过 不通审批过 通225 勘察单位出确定初步设27 设计院编制 获得建设工A 2流程名称：项目规划设计流程(续) 流程编号：GHSJ4 流程主办部门：发展规划部 时间 外部活动 工程管理部 总经理办公会 总经理

A 32 设计院编制 35 工程施工相关部 相关部37 设计单位出38 3 对施工图设3进入施工图确定施工3按修改意见 33施工图纸管A 流程名称：项目规划设计流程(续) 流程编号：GHSJ3

流程主办部门：工程管理部 规划设计评时间 外部活动 工程管理部 审 小组 总经理

设计院编制 41 A 不通过 不通过 组织园林设园林局审 园林设45 设计单位编 47 设计单位正式确定园林设4组织园林施 评审 审批 4通过 通过 4不通过 4 4不通过 审批4 通过 评审 通过 45园林施工流程名称：项目规划设计流程说明 流程编号：GHSJ6

流程主办部门：发展规划部 5流程步骤 1. 2. 3. 工作内容的简要描述 发展规划部组织规划方案招标 发展规划部编制项目规划设计任务书 总经理办公会对项目规划设计任务进行评审 重要输入 项目规划设计务 4. 5.

总经理对项目规划设计任务进行审批 发展规划部向设计单位提交项目规划设计任务 项目规划设计务

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 设计单位根据项目规划设计任务进行总体体规划方案项目规划设计编制 进入规划方案会审流程 确定总体体规划方案 发展规划部组织勘察设计单位招标 发展规划部确定勘察设计单位 设计单位制作规划方案图纸 发展规划部进行方案报批 规划局出具审批意见 发展规划部组织完善规划方案 市政各部门对方案进行审批 务 总体体规划方 规划方案 规划方案 流程名称：项目规划设计流程说明（续） 流程编号：GHSJ7

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 16 17 18 19 20 21 22

工作内容的简要描述 重要输入 发展规划部取得审批后规划方案 勘察单位出具初勘报告 发展规划部协助并督促设计单位工作 设计单位编制初步设计方案 总经理办公会对初步设计方案进行评审 总经理对初步设计方案进行审评 发展规划部确定初步设计方案 审批后的规划规方案 初步设计方案 初步设计方案

23 24 25 26 27 28 29 30 相关部门审定初步设计方案 获得建设工程规划许可证 勘察单位出具详细的勘察报告 发展规划部组织进行扩初设计 设计单位进行扩初设计 技术评审小组对扩初设计方案进行评审 总经理领导对扩初方案进行审批 工程管理部组织施工图设计 流程名称：项目规划设计流程说明（续） 流程编号：GHSJ8

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

工作内容的简要描述 工程管理部对施工图设计进行过程管理 设计院组织设计施工图 施工图会审流程 确定施工图，对工程施工图送审 市有关部门审核图纸 工程管理部按审核意见组织设计单位修改图纸 市有关部门审核图纸 设计单位出修改后的施工图 工程管理部进行施工图的管理与发放 组织园林设计单位、方案招标流程 重要输入 施工图 施工图 施工图 施工图

41 42 43 44 设计单位编制园林设计方案 总经理办公会评审 总经理审批园林设计方案 工程管理部确定园林设计方案 园林设计方案园林设计方案 流程名称：项目规划设计流程说明（续） 流程编号：GHSJ8

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 45 46 47 48 49 50 52 工作内容的简要描述 园林局对园林设计方案进行审批 工程管理部组织园林施工图设计 设计单位进行园林施工图设计 总经理办公会对园林施工图进行评审 总经理对园林施工图进行审批 设计单位出正式园林施工图 工程管理部对园林施工图进行管理与发放 重要输入 园林设计方案园林设计方案园林设计方案 备注：1、总经理办公会成员应包括：发展规划部、项目部、工程管理部、成本工、副总，总经理认为必要也要参加会议； 2、本流程需《项目策划与规划设计控制程序》配合执行。

流程名称：规划方案设计会审流程 流程编号：GHHS

流程主办部门：发展规划部 营销策划部、工程时间 规划设计单位 管理部、成本合约部 财务部、总工、副总 开始 3 3 3 参与方 参与方 2 组织方案会是 5 5 修改规不通通流程名称：规划方案设计会审流程说明 流程编号：GHHS

流程主办部门：发展规划部 发展规划部 总经理 1 制定规划方方案会审 4 是否需 否 6 组织复不通7 审批 通方案存档 流程步骤 1 工作内容的简要描述 发展规划部制订规划方案会审工作计划 重要输入 重要输出 规划方案会审工作计划

发展规划部组织方案会2 审 工程管理部、成本合约部 、财务部、营销策划3 部、总工、副总参与方案会审 发展规划部根据会议论4 结果判别是否需要修改 规划设计单位修改规划5 方案 发展规划部组织相关领6 导和部门参加复审规划方案 7 总经理审批规划方案 规划方案 审批结果 备注：本流程需《设计评审与管理控制程序》配合执行 流程名称：施工图纸会审流程说明 流程编号：TZHS

流程主办部门：发展规划部 时间 设计单位 监理公司 施工单位 项目部、发展规划部、成本合约部 、总工、副总

开始 2 接3 参与图 3 参与2 接3 参与3 2 接参与6 修改流程名称：施工图纸会审流程说明 流程编号：TZHS

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 施工图和施工1 工程管理部制订施工图会审工作计划 副总、总工、项目部、发展 图会审工作计划 2 规划部、成本合约部 、监理公司、施工单位接受施工图 施工图和施工图会审工作计划

副总、总工、项目部、发展3 规划部、成本合约部 、监理公司、施工单位、设计单位参与图纸会审 4 5 6 7 工程管理部组织施工图会审 判别是否需要修改 设计单位修改施工图 工程管理部复审施工图 初审意见 施工图 初审意见 施工图 复审意见 施工图 备注：1、总工对施工图会审结果负责； 2、本流程需《施工图设计交底与图纸会审控制程序》配合执行 流程名称：勘察、设计招标流程 流程编号：KSZB1

流程主办部门：工程管理部 时间 勘察或设计单位 工程管理部 招标委员会 总经理

开始 编制招标计1 勘察、设计5 3 2 接受招标确定投标4 组织编制招 7 形成招标9 8 领取招标发放标书 不通不通6 评审 评审 通11 参加踏勘和答组织踏勘A 1提出书面疑1制作投标书 流程名称：勘察、设计招标流程(续) 流程编号：KSZB2

流程主办部门：工程管理部 时间 勘察或设计单位 工程管理部 招标委员会 总经理

A 14 15 接受投标书 1接受中标通20 参与合同谈22 19 发出中标通21 123 24 组织合同谈 形成合同文 合同管理 25 签订合同 现场开标 现场评标 16 18 初步选定 确17 流程名称：勘察、设计招标流程说明 流程编号：KSZB1 结束 流程主办部门：工程管理部 流程步骤 1 工作内容的简要描述 工程管理部编制招标计划，通知招标委员会 重要输入 重要输出 招标计划 2 工程管理部依据勘察设计勘察设计单位单位数据库确定邀标单位 数据库 拟邀标单位

3 勘察设计单位接受邀标申请 工程管理部组织编制招标文件 招委员会对招标文件进行初审 总经理对招标文件进行审批 工程管理部形成正式招标文件 工程管理部发放招标文件 勘察设计单位接受招标文件 工程管理部组织踏勘和答疑 勘察设计单位参加踏勘和答疑 勘察设计单位提出书面疑义,申请现场答疑 勘察设计单位制作投标书 邀标申请 4 招标文件初稿 5 招标文件初稿 初审结果 6 招标文件初稿 审批结果 7 8 9 招标文件 正式招标文件 10 11 12 13 14 15

书面疑义 投标书 开标结果 工程管理部接受把投标书 投标书 招标委员会组织现场开标 流程名称：勘察、设计招标流程说明

流程编号：KSZB2

流程主办部门：工程管理部 流程步骤 16 17 工作内容的简要描述 招标委员会现场评标 招标委员会初步确定中标单位 总经理对中标结果进行确认 工程管理部发出中标通知 勘察设计单位接受中标通知 工程管理部组织合同谈判 中标勘察设计单位参与合同谈判 工程管理部形成合同文本 工程管理部按合同管理流程对合同进行会签 最终签订合同 重要输入 标书 重要输出 18 19 中标通知 20 中标通知 21 22 23 合同文本 24 25 合同文本 备注：本流程需《招标管理办法》配合执行

10、材料设备管理流程

流程名称：供应商资质管理流程 流程编号：GYZZ

流程主办部门：工程管理部 供应商 开始 工程管理部 发展规划部 成本合约部 各项目部 (主管副)总经理 1 供应商提收集供应商的4 2 组织对供3 编制供应商基本情况报告、6 建立合格 提供各种供方的相关信息 5 否 是 7 项目竣工后对施工方和材供7 参与评估,享9 不调8 对合格供方进10 流程名称：供应商资质管理流程说明 流程编号：GYZZ

流程主办部门：工程管理部 结束 更新合格供方名调审批 流程步骤 1 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工程管理部收集供应商信息,供应商信规划方案会审进行初步甄别，形成供方名录 息 工作计划

2 组织对供应商进行各种方式的调查 根据收集的信息和调查情况，形成合格供方名录 各部门根据部门的资源提供供方信息，丰富供方名录 (主管副)总经理审批,形成备选单位名单 建立备选合作供应商信息库 项目部在项目竣工后对施工方 3 4 5 备选供应商管理信息系统 6 7 和材供方的评价,对供应商行使建议权 根据平时调查、项目部在项目 8 竣工后和材供方的评价,对合格供方名录进行定期审查和阶段性评估 项目竣工后对供应商的阶段性 评估结果 9 评估,项目部对是否继续保留该供应商的资格、有否决建议权 10.

经常性收集供应商的外部信息

和内部对供应商的评价反馈,根据审查评估结果和(主管副)总经理的审批意见及时调整更新 备注：本流程需配套以《供方选择通用控制程序》和《供方调查报告》 流程名称：材料设备采购流程 流程编号：CGJH

流程主办部门：工程管理部 时间 项目部 成本合约工程管理部 部 总工程师 财务部 总经理 开 材料员审核1 上月的 20日前 项目经理施工单位上报的材料计2 3 审核材料采购计划汇总并编制公司月7 组织采安排资结束 4 审核 是 6 5 汇总编制相应资金确7 组织采否 流程名称：材料设备采购流程说明 流程编号：CGJH

流程主办部门：工程管理部

流程步骤 工作内容的简要描述 项目部材料员审核施工单位上报的材料计划并与项重要输入 重要输出 1 目部材料计划对比,编制项目月度(或季度)材料设备采购计划和相应资金需求计划,报项目部经理审核 成本合约部审核项目部材料计划与项目合同的材料项目部材料计项目进度 划及资金需求计求 材料采购数量 与工程进度及相应材料数量的配比性 2 需求数量、进度配比性,符合节点进度的转工程管理部 工程管理部汇总各项目的3 材料采购计划及资金需求计划编制公司整体采购计划及资金需求计划 4 总工程师审批采核计划 财务部汇总、编制采购所需资金计划 采购的资金需求 5 6

总经理确认采购与资金计采购计划成资金计划安排

划后，财务部安排采购所本与资金需意见 需资金 工程管理部和项目部分别7 实施属于各自范围内的采购 说明：关于分类采购的建议：工程管理部负责设备和主材的采购；项目部负责除主材之外其他材料的采购，工程管理部监督检查 备注：本流程需配套以《材料设备供方管理办法》《材料采购控制程序》包括材料设备分类、权限划分、招标等 流程名称：材料设备招标流程 流程编号：CLZB1

流程主办部门：工程管理部 求计划 供应商 工程管理部 招标委员会 总经理

开始 材料采购计3 根据需在启 13 递交投标15 16 接受标供应商数据组织对拟邀审批 是 将招标计划通知招8 确定入选的通知入选的似邀标否 9 否 11 10 评审 审批 编制招标12 是 是 形成招标14 发放标书 17 提出预选邀标4 5 6 否 提交书面疑义，申请组织疑流程名称：材料设备招标流程（续） A 流程编号：CLZB2 流程主办部门：工程管理部 供应商 工程管理部 招标委员会 总经理

A 19 接受投标 20 组织开标 21 组织评审投标22 初步选定中标 18 制做投标23 确24 25 发出中标通接受中标27 26 中标方参与谈组织合同谈28 进入合同 结流程名称：材料设备招标流程说明 流程编号：CLZB1

流程主办部门：工程管理部 流程步骤 1 2 3 工作内容的简要描述 工程管理部根据施工计划编制总体采购计划 工程管理部根据需要启动单项采购计划 工程管理部依据供应商数据库提出似邀标单位 工程管理部通知招标委员会主任招标计重要输入 施工计划 4 划，招标委员会拟定招标程序和实施计划

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 招标委员会组织对拟邀标单位的评审 资格预审文件 总经理对于似邀标单位的资格进行审批 入选投标单位 招标委员会确定入选的投标单位 工程管理部通知入选的投标单位 工程管理部编制招标文件 招标委员会对招标文件进行评审 总经理对招标文件进行审批 形成正式招标文件 投标单位递交投标保函 工程管理部向投标单位发放标书 投标单位接受标书 投标单位提出书面疑义,申请答疑 入选投标单位 招标文件初稿 标书 流程名称：材料设备招标流程(续)说明 流程编号：CLZB1

流程主办部门：工程管理部 流程步骤 17 18 工作内容的简要描述 工程管理部组织答疑 投标单位制作投标书和样品 工程管理部接受投标书和样品 招标委员会组织开标 招标委员会依相关规定重要输入 重要输出 19 20 21

投标书 招标委员会 开标 现场评标

现场评标 22 招标委员会确定初步中标单位 总经理对中标结果进行确认 工程管理部发出中标通知书 初步中标单位 23 初步中标单位 24 25 中标通知 中标单位接受中标通知 中标通知 工程管理部组织合同谈26 判,综合办公室、成本合约部、项目部等参加,必要时主管副总经理参加 合同谈判 27 中标单位参与合同谈判 进入合同管理流程,工程 合同谈判 28 管理部依合同管理流程对合同进行会签,总经理签订合同 合同文本 备注：本流程需配套以《材料设备供方管理办法》、《招标管理办法》。 流程名称：材料与一般设备出入库流程 流程编号：CSKG

流程主办部门：工程管理部 材料供应商 监理公司 工程管理部 项目部材料员 施工单位

开始 将材料运1 2 检查报验 合格 不4 合合格 甲购材料 3 检查报验办理退 不合单、质保否 办理入库6 填写领料7 审核 是 9 发料 领结束 流程名称：材料与一般设备出入库流说明 流程编号：CSKG

流程主办部门：工程管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 材料设备供应商按照规重要输入 重要输出 1 定将材料设备运抵项目供应商信息 施工现场 监理公司会同有关人员规划方案会审工作计划 2 审核报验单、质保单等手续，抽检一定比例的材料

项目部材料员检查报验3 单、质保单及相应规格型号等,随机抽样方试验 4 5 6 发现不合格,则办理退货换货 办理入库手续 施工单位填写领料单 项目部材料员审核施工单位的领料单 根据领料单发料 施工单位领料 备选供应商管理信息系统 评估结果 7 8 9 流程名称：重要设备出入库流程 流程编号：ZYKG

流程主办部门：工程管理部 监设备供施工 理 应商 单位 公司 工程管理部 项目经理 项目部 专业工程师 施工单材料员 位

开始 1 2 组织联合2 将设备运合格 联合验收 3 办理入库手6 否 审核 5 填写领料4 办理退、是 发料7 8 领料 结束 流程名称：重要设备出入库流程说明 流程编号：ZYKG

流程主办部门：工程管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要设备供应商按照合重要输入 重要输出 1. 同规定，将设备运抵项供应商信息 目施工现场 工程管理部组织监理公 2. 司、施工单位、项目部（项目经理、专业工程师、材料员）联合验收

3. 4. 5. 6. 办理入库手续 发现不合格,则办理退货换货 施工单位填写领料单 项目部材料员审核施工单位的领料单 根据领料单办理设备领用 施工单位领取设备 备选供应商管理信息系统 评估结果 7. 8. 11、工程管理流程

流程名称：工程合作单位资质管理流程 流程编号：GCZZ

流程主办部门：工程管理部 合作方 开发展工程管理部 规划部 1 成本合约部 各项目部 （主管副）总经理 收集施工、施工、监 2 理方提供组织对方施3 4 提供相关信息 编制供方名录、提6 5 否 是 7 建立合格供方8 参与评估，享9 审批 不调合格供方审查：根据项目竣工验收9 更新合格供结束 流程名称：工程合作单位资质管理流程说明 流程编号：GCZZ

流程主办部门：工程管理部 流程步骤 1. 2. 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工程管理部收集工程合作单位合作单信息，进行初步甄别 组织对合作单位进行调查 位信息

3. 根据收集的信息和调查情况，汇编供方名录情况报告 提供部门资源范围内的供方信息 （主管副）总经理审批，形成备选单位名单 建立合格供方名录 对正在合作的供方进行定期（如 4. 5. 备选工程合作单位管理信息系统 6. 7. 年度）审查和根据项目竣工验收的阶段性评估 项目竣工后对工程合作单位的 评估结果 8. 阶段性评估，项目部可行使否否决建议权 经常性收集合作单位的外部信息和内部对合作单位的评价反 9. 馈，根据审查、评估结果和（主管副）总经理的审批意见，及时调整更新 流程名称：工程招标流程 流程编号：GCZB1

流程主办部门：工程管理部 时间

各类供方 工程管理部 成本合招标委员总经理

约部 开始 4 3 填写预审文1 拟定招标计划， 发出招标邀 会 2 编制招标方 5 组织对投标8 准备应标 通知入选的投标单组织对招标7 6 否 审批 是 确定入选13 接受标A 编制招标文编制标底 否 11 9 10 评审 邀请招12 是

流程名称：工程招标管理流程（续） 流程编号：GCZB2

流程主办部门：工程管理部 时间

各类供方 工程管理部 招标委员会 总经理 A 15 14 接受投标16 制做投标组织开标 20 17 组织评审投19 21 发出中标通18 初步选定确认 接受中标书 23 组织相关部22 中标方参与谈24 进入合同 结

流程名称：工程招标流程说明 流程编号：GCZB1

流程主办部门：工程管理部 流程步骤 1 工作内容的简要描述 工程管理部招标计划，通知招标委员会主任 招标委员会确定招标方式重要输入 重要输出 招标计划 2 和范围，编制招标方案和计划 招标方案和计划表 招标邀请函 3 4 工程管理部发布招标邀请 投标单位提交资格预审文件 工程管理部组织对投标单位的考察 招标邀请函 资格预审文件 5 考察报告 6 总经理对招标单位的资格入选投标单进行审批 招标委员会确定入选的投标单位 通知入选的投标单位 工程管理部组织编制招标文件 成本合约部编制标底 位 入选投标单位 审批结果 7 8 通知 9 10

招标文件初稿 各类图纸或标底

方案 11 12 13 招标委员会对招标文件进行审批，形成正是招标文件 工程管理部发出招标文件 正式招标文件 答疑文件 供方接收招标文件，提出疑正式招标文问要求答疑 件

流程名称：工程招标流程说明 流程编号：GCZB2

流程主办部门：工程管理部 流程步骤 14 15 16 工作内容的简要描述 投标单位根据招标书要求制作投标书，按时提交 工程管理部接收投标书 招标委员会按照计划组织开标活动 按照评标标准进行评标，按照得分排列顺序 招标委员会初步选定中标单位 重要输入 重要输出 投标书 投标书 登记表 开标 17 评标标准 评标记录表 18 初步中标单位 19 总经理对中标结果进行确初步中标单认 工程管理部发出中标通知书 中标单位接受中标通知 工程管理部组织综合办公位 中标单位 20 21 中标通知书 中标通知 22 室、成本合约部、项目部等进行合同谈判 合同文件 23 24

中标单位参与合同谈判 进入合同管理流程，工程管 合同谈判 正式合同

理部组织相关部门会签，总经理签订合同 流程名称：工程类合同管理流程 流程编号：GCHT

流程主办部门：工程管理部 工程管理部 综合办公室 参与合同谈２ 财务部 相关部门 2 成本合约部 开始 1 根据需要组织 合同谈判，起3 5 8 形成合同文本 对合同文本 参与合同谈4 预算审4 法律审4 支付审执行合合同正并转项目 合同副结束 9 合同副留存 留合同副9 监控执行 说明：工程类包括建筑施工、监理和采购；其中乙方限于公司合格供方名录中备在以上流程中工程管理部代之以发展规划部，相应地工程管理部作为“相关部门程名称：工程类合同管理流程 流程编号：GCHT

流程主办部门：工程管理部 流程步

工作内容的简要描述 重要输入 重要输出

骤 根据需要组织工程方面1 的商务谈判，起草合同文本初稿 2 3 相关部门参与谈判，提供业务支持 形成合同文本 综合办公室、财务部、成本合约部等就法律责任、4 支付、预算等职能管理范围进行审核；总工进行技术把关 5 6 7 合同文本完善 （主管副）总经理审批 总经理签定合同 工程管理部执行合同，并转项目部留存合同副本 成本合约部对工程合同执行进行节点监控 合同审批决定 已签字生效的合同文本 合同审批单，审核意见 合同文本 8 9 备注：本流程需配套以《合同管理制度》与《工程类合同审批单》

流程名称：项目施工管理流程 流程编号：XMSG

流程主办部门：工程管理部 总承包施工单位 开始 6 项目部 1 编制项目建工程管理部 成本合约部 未通通4 (主管副)总经理 未通3 审批 通2 组织评通5 编制施工组织设总体方案备案,组织总包装协助制定计划7 9 现场临建施通审批 备1组织各分包单位8 组织各施工单位组织图纸会11 主体结构施装饰、专业巡查、协调关系，落实施工12 14 组织竣工验收和流程名称：项目施工管理流程说明 流程编号：XMSG

流程主办部门：工程管理部 13 负责审核工结流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 项目部根据施工规划编制项目建设总体方案 工程管理部召集对项目部提交重要输入 重要输出 项目建设总体方案 评议结论

的项目建设总体方案进行评议，由总工和相关部门经理共同参加 3 各部门评议通过后，报（主管副）总经理审批 工程管理部对经审批的项目建4 设总体方案进行备案，以协助项目部制定具体的工作计划和目标；并监督检查 5 项目部组织中标总包单位进驻 经项目部批准总包单位确定项6 目经理部人员；组织进场，制定施工组织计划 项目部对施工组织设计、总包7 合同和投 施工组织设计和项目管理制度 评审意见 单位项目经理部人员进行核标书，上岗实、审批、确认 组织设计单位、施工单位、项证书等 8 目部共同参与图纸的会审和交底 图纸和技会审记录和术文件 交底记录 9 10

总包单位现场临时设施建设和施工准备到位 参加图纸会审和技术交底

11 总包单位负责分阶段施工和自检 项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收 成本合约部审核工程进度预结算、材料款和现场签证 组织竣工验收，交付 施工图表 12 管理日志 13 竣工验收报告 14 流程名称：甲方要求设计变更审批流程 流程编号：JFGB

流程主办部门：发展规划部 设计院 公司有关部门 工程管理部 成本合约部 发展规划部 总工 （主管副）总经理

开 提出设1 计变更要求 2 召集研究设计变更方案 研究设计变更方案 否决 3 否 4 5 8 更改设计方案 是否决议是 是 重是否否 6 组织内部7 交设计院审查 确认 组织内部说明：设计变更可由项目部、发展规划部、工程管理部或公司（主管副）总经理提出；设计变更由发展规划部召集，相关部门及本项目的项目参与，总工对设计变更的技术问题负总责；（主管副）总经理确认。 流程名称：甲方要求设计变更审批流程说明 流程编号：JFBG

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 1 工作内容的简要描述 （主管副）总经理或有关部门提出设计变更要求 发展规划部召集相关职能部门及项目部研讨变更设计方案，涉重要输入 重要输出 变更要求 2

及重大技术问题、则邀请总工参加 3 决议是否同意变更，不同意即结束 如同意变更，则判断是否决议确定属于重大变更 不属于重大变更，由发展规划部组织公司力量进行变更 属于重大变更的呈总经理确认 发展规划部委托设计院变更 设计院更改设计方案，发展规划部审查 4 5 6 7 8 设计方案变更 备注：本流程需配套以《项目变更管理规定》和《甲方变更审批单》、《变更委托书》。《项目变更管理规定》包括甲方要求设计变更和乙方要求技术变更的范围、权限、审批程序等

流程名称：乙方工程变更联系单会签流程 流程编号：YFBG

流程主办部门：发展规划部 设计院 开 施工单位 监理公司 项目部 发展规划部 总工 成本合总经理 约部 填写审核，现场专业1 工程2 估7 工程变工程师提3 6 4 是 否 出经理审审核，审5 是否是否 重大技 术变更 是 是 否 审1否 8 变是 9 审查 备案，11结束 备案，备案 备案 流程名称：乙方技术变更联系单会签流程说明 流程编号：YFBG

流程主办部门：发展规划部 流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 施工单位填写工程变更联系单，现场实际工程变更联附带图纸或其他说明资料 监理公司审核，提出意见，不符发生 系单 审核意见

合现场实际的返回 3 项目部转专业工程师出具专业审核意见 项目部经理审核后根据情况转发展规划部或总工 发展规划部出具技术意见，并判别是否属于重大技术变更 总工进行综合审核 成本合约部做出估算造价 设计院进行设计变更 发展规划部和总工分别进行审核 总经理进行决策 项目部根据审核结果备案，分发到相关单位和部门 监理公司备案后转交乙方留存，并监督按照变更施工 审核意见 项目经理审核意见 4 5 各方意见和图纸 图纸 6 7 8 9 10 11 审核意见 造价表 变更图纸 审核意见 决策意见 12

流程名称：重大质量事故处理流程 流程编号：ZLSG

流程主办部门：工程管理部 现场人员 开 项目经理 2 工程管理部 3 发展规划部 工 总综合办公室 3 3 总经理 1 接到或发报告工程管接受事故报现现场事理部经理、4 5 否 是 提出整改意审9 9 7 接受事故报接受事故1接受事故5 否 组建事故8 现场组组织施工抢处理事故技术否 编制事故处理11是 接受事故召开事故1111111审是 事故调查 6 组织事故处1出具调查1审相关责任人处理执行处理执行处理执行处理执行处理执行处理公司内部工程管理部负责重大质量事故处理的组织协调工作;发展规划部处理质量事故的相关技术问题;事故调查小组成员包括工程管理部经理﹑综合管理部主任，总工、副总等。 流程名称：重大质量事故处理流程说明 流程编号：ZLSG

流程主办部门：工程管理部

流程步骤

工作内容的简要描述 重要输入 重要输出

项目部现场人员接到或发现施1 工现场事故报告,立即报告项目经理 2 项目经理将质量事故报告工程管理部经理、总工或综合办公室 总工﹑工程管理部经理和综合办公室接受质量事故报告 项目部经理提出施工整改意见报总工和工程管理部 工程管理部﹑总工审核项目部整改意见 总工领导事故处理 工程管理部协助总工,负责事故处理的组织协调工作 发展规划部组织处理事故相关8 技术问题,属于重大技术问题的由总工程师把关 9 10 11 项目部组织现场抢救 工程管理部组织编制事故处理报告 总工审阅事故处理报告 事故处理报告 3 4 整改建议 5 6 7 整改建议 整改决定

流程名称：重大质量事故处理流程说明（续） 流程编号：ZLSG

流程主办部门：工程管理部

流程步骤 工作内容的简要描述 总经理责成综合办公室成立事重要输入 重要输出 12 故调查组,开展事故调查；相关部门协助﹑配合调查组的工作 事故调查组根据调查取证和事总经理指示 13 故处理报告,出具调查报告和处理意见 总经理审批调查报告和事故处理报告等 事故调查组召开事故处理会议 公司内部通报事故调查的相关 相关责任人 ﹑相关单位处理决定 14 15 16 内容,各部门单位按照处理意见执行 备注:本流程需配套以《重大事故处理审批单》

流程名称：工程量价核定流程 流程编号：JDFK

流程主办部门：成本合约部 施工单位 开始 1 监理单位 2 否 审核 项目部 总工 成本合约部 财务部 总经理 3 申请工是 专业工程现4 场造价员6 是 项目审核 否 5 否 是 审定工程量7 与合同进度提出支8 9 备案 审核否 是 10 进入工程流程名称：工程量价核定流程说明 流程编号：JDFK

流程主办部门：成本合约部 流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 施工单位按形象进度申请工程量确认 监理公司审核,同意转项目部;否重要输入 重要输出

则返回施工单位 3 项目部专业工程师提出审核意见 专业审核意见 预算审核意见 项目部审核意见 4 现场预算审核人员审核 5 6 7 项目部项目经理审核 总工审核 成本合约部审定工程量﹑进度及价款 财务部相应提出支付计划报总经理审批 总经理审批 总经理审批,如同意,则在成本合 8 9 工程量价确认单 10 约部 备案同时进入工程款支付流程 备注:本流程需配套以《工程量价核定办法》和《工程量价核定审批单》

流程名称：工程进度款支付流程 流程编号：JDFK

流程主办部门：成本合约部 施工单位 项目部 财务部 总经理 开始 1 工程量确定流2 按审批后的支付计4 4 进入工程通知施工方领 工程量4 办理付3 核准 结束 流程名称：工程进度款支付流程说明 流程编号：JDFK

流程主办部门：成本合约部

流程步骤 1 工作内容的简要描述 工程量价确定流程确定工程量价后转入工程进度款支付流程 项目部按工程款额和合同约定填写资金审批单(项目经理签字重要输入 重要输出 2

资金审批单

确认,项目部资料员负责办理总经理审批手续和财务部支付手续﹑直至财务部通知乙方领款为止) 3 总经理审批 项目部通知乙方到财务部领款4 (乙方需制定专人领款,提前在财务部办理专人领款备案手续),乙方人员到财务部领款 备注:本流程需配套以《资金管理办法》和《资金审批单》

流程名称：工程竣工验收流程 流程编号：GCJG

流程主办部门：工程管理部 施工监理项目部 发展规划部 1 营销策划部 总工 工程管理部 相关主管部门 国家规1定的专建管站 单位 公司 开 3 2 验签 规划验否 4 审核 5 是 预组织参加预验6 8 工程 9 结果 参加预验收 6 11是 审7 申请验1参加验收 否 上报资1组织验审核 参加验11备案盖章验收合格 11组织工配合工程竣工总结 流程名称：工程竣工验收流程说明 流程编号：GCJG 流程主办部门：工程管理部 项目总结结束 重要输入 流程步骤 1

工作内容的简要描述 发展规划部组织完成规划验收,项重要输出 验收报告

目部和工程管理部配合 2 3 4 5 6 施工单位提出竣工验收申请 监理公司签署验收意见 项目部审核验收资料 项目部组织预验收 监理公司、施工单位和公司各相关部门参加预验收 根据预验收的结果，通过则进行正7 式验收,否则责令施工单位进行整改 8 9 10 施工单位进行整改 项目部提出正式验收申请 工程管理部向质量监督站报送验收资料，申请验收 国家规定的专项验收必须验收合11 格，取得验收报告后，与验收资料一同报送 质量监督站审查验收资料，要求建12 设单位补充资料，符合要求后准许按期验收 13 工程管理部组织正式验收 预验结果

施工单位、监理单位、公司各部门14 负责人和质检站相关人员参加验收

流程名称：工程竣工验收流程说明（续） 流程编号：GCJG 流程主办部门：工程管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 根据验收结果做出评价报告,如重要输入 重要输出 15 有单项未通过,责令施工单位整改 工程通过正式验收，质检站盖 单项验收评价报告 16 章，即为验收合格，办理备案手续 验收备案 17 工程管理部组织项目竣工总结，出具竣工总结报告 项目部参加项目竣工总结，并对参加项目的供方提出评价报告 工程竣工总结报告 项目总结报告 18 备注：本流程需配套以《工程竣工验收与项目总结管理办法》和《工程竣工预验单》《工程竣工验收审批单》﹑《工程交接单》等

流程名称：工程决算流程 流程编号：GCJS

流程主办部门：成本合约部 施工监理公项目部 工程管理单位 司 部 否 开3 预算1 提交工程决算否 1沟通偏2 签4 项目是 5 审是 1是 是 总工 财务部 成本合约总经理 部 对照工程预7 核对乙方工工程预否 否 6 审是 基于竣工图8 1发现决算偏对大的9 沟通偏偏差提1提出决算结审1留存，按1提交工程决算书及1根据现场实际提供结束 流程名称：工程决算流程说明 流程编号：GCJS

流程主办部门：成本合约部 流程步骤 1 工作内容的简要描述 施工单位提交工程决算书及相关材料 是否具备决算条件，是否同意决算，如不同意返回施工单位； 重要输入 重要输出 工程决算书及相关材料 审核意见 2

3 4 项目部预算员审核工程造价 项目部项目经理审核，同意转工程管理部 工程管理部审核项目部提交的 审核意见 审核意见 5 相关技术资料是否齐备﹑施工中具体技术细节是否落实（工程管理部需签字确认） 审核意见 6 总工审核,后转成本合约部 成本合约部对照工程预算，进行对比分析 工程预算，工程决算书等资料 审核意见 7 工程决算 8 发现偏差 成本合约部与项目部、工程管理部沟通偏差 施工单位、项目部和工程管理部提供相关资料进行沟通 总经理根据成本合约部的偏差偏差汇总报告 分析结果 9 10 沟通结果 11 分析及处理建议对重大偏差提重大偏差 出处理意见 重大偏差处理意见

流程名称：工程决算流程说明（续） 流程编号：GCJS

流程主办部门：成本合约部 流程步骤 工作内容的简要描述 成本合约部 根据总经理对重大重要输入 重要输出 12 偏差的处理决定及与项目部的偏见沟通意见，提出决算结果 工程决算结果 工程决算结果 决算结果 工程决算 13 总经理审批决算书 成本合约部提交最终的决算书和相关资料，各部门留存 财务部留存，根据决算书付款 14 15 备注：本流程需配套以《预决算管理办法》和《工程决算审批单》。《预决算管理办法》包括工程预决算的内容、委托与自编、审批程序等 12、 市场营销流程

流程名称：营销策划方案编制流程 流程编号：YXCH

流程主办部门：发展规划部 时间 专业营销策划公司 1 营销策划部 市场需求及2 发展规划工程管理部 3 提供投资部 3 工程进主管副总 开项目投资提交营销否 4审是 6 拟定、编制营6 销7 审核 否 是 8 8 组织各部门评审 10 组织推广流程名称：营销策划方案编制流程说明 流程编号：YXCH

流程主办部门：发展规划部 营销策 流程步骤 工作内容的简要描述 营销策划部通过市场调研，重要输入 重要输出 1 进行市场需求及竞争对手等分析，作为营销策划工作计

划的输入 营销策划部提交营销策划工作计划 发展规划部提供项目投资报3 告，工程管理部提交项目总进度计划 4 5 6 7 8 9 10 分管副总进行审核 总经理进行审核 营销策划部委托专业策划公司拟定、编制营销策划方案 营销策划部评审策划方案 营销策划部组织公司各部门评审策划方案 总经理审批营销策划方案 营销策划部组织推广实施 营销策划方案 营销策划方案 营销策划方案 营销策划方案 营销策划方案 审核结果 审核结果 审核结果 审批结果 营销策划工作计划 2

流程名称：项目售楼处组建流程 流程编号：SLZJ

流程主办部门：营销策划部 时间 营销策划部 1 综合办公室 销售主管 成本合约部 财务部 总经理办公会 开始 根据2 提请组建编制人员招售楼处，聘计划和物参加招组织招聘7 6 3 4 5 审核物资审核资审批 8 组织综合培10 9 组织了解组织考核上11 销售技巧训12 组织销售 结束 流程名称：项目售楼处组建流程说明 流程编号：SLZJ

流程主办部门：营销策划部 流程步骤 1 2 3

工作内容的简要描述 营销策划部根据项目进度提请成立售楼处，提交方案 综合办公室编制招聘计划和采购计划 成本合约部审核采购部分的成本 重要输入

4 5 6 7 8 9 10 11 12 财务部审核资金预算情况 总经理审批，不符合实际的由综合办公室调整， 综合办公室根据总经理批示组织招聘和采购 营销策划部协助招聘，参与面试 综合办公室组织综合培训 考核结果达到标准的发证上岗 销售主管讲解项目情况，现场实际观察了解 组织销售员进行销售技巧的联系，熟悉销售环境 组织实际销售，加强管理 备注：本流程需《销售管理办法》配合执行

流程名称：楼盘销售流程 流程编号：LPXS

流程主办部门：营销策划部 时间 开始 1 根据 项目 11 客户 获取项目销售楼处 营销策划部 主管副总 财务部 2 3 组织看房 建立客户信5 4 意向 6 交付定金 交付首期房询问并分析7 办理登记手9 提供合同样10 审核销售合同 12 收取房款 8 收取现金 14 签订合同，提交证件，领取13 15 申请住房货协助办16 17 办理流程名称：楼盘销售流程说明 流程编号：LPXS

流程主办部门：营销策划部 流程步骤 1 2 3 4 5

工作内容的简要描述 客户获取项目销售信息 项目售楼处带领客户看房 营销策划部将所有到访客户纳入客户信息库 客户看房后判断是否购房， 项目售楼处询问不购买的原因并进行分析 重要输

6 7 8 9 客户确定购买后，交纳一定数额的定金，选定户型 销售人员引导客户交纳定金，办理登记手续，预留户型 财务部收取定金 营销策划部提供合同样本和物业管理前期协议文本，售楼部根据实际情况填写 分管副总审核合同条款 定金 10 购房合同和理前期协议11 客户按期交纳首付款 签字的购房物业管理前

流程名称：楼盘销售流程说明（续） 流程编号：LPXS

流程主办部门：营销策划部 流程步骤 12 13 14 15 16 17 工作内容的简要描述 财务部收取房款 项目售楼处与客户签订售房合同，办理登记手续 客户提交有效证件，办理售房合同手续 客户申请住房货款 项目售楼处协助办理住房货款 财务部协助办理银行按揭 房款 重要输入 备注：本流程需《销售管理办法》配合执行

流程名称：楼盘销售定价流程 流程编号：LPDJ

流程主办部门：营销策划部 时间 财务部 开始 发展规划营销策划部 部 成本合总经理办总经理 23 约部 公会 1 3 2 提供前收集市场数提供项提供相关4 目 拟定定价方5 提出备选定7 7 就备选方就备选方7 6 对备选项方就备选方8 确定初选方11 确定定价方结束 9 不通评过 10 审不通过 通过 流程名称：楼盘销售定价流程说明 流程编号：LPDJ

流程主办部门：营销策划部 流程步骤 1 2

工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 营销策划部进行市场调研，市场数据收集市场数据资料 发展规划部提供前期调研资料 市场竞争分析报

相关资料 3 财务部、成本合约部 提供项目工程预算数据 营销策划部拟定定价方法和策略 营销策划部提出定价备选方案 营销策划部组织各部门对备选方案进行对比分析 财务部、发展规划部、成本7 合约部就备选方案提出意见 营销策划部征求财务部、发8 展规划部、成本合约部意见并确定初选方案，报总经理办公会审批 9 总经理办公会审批初选方案 总经理审批初选方案 营销策划部确定定价方案，并按此方案确定不同户型意见 告、项目定位报告 项目工程预算数据 4 5 定价备选方案 6 定价备选项方案 意见 初选方案 初选方案 审批结果 初选项方案 10 审批结果 11 定价方案

的房价 备注：本流程需《销售管理办法》配合执行

流程名称：楼盘价格调整流程 流程编号：LJTZ

流程主办部门：营销策划部 时间 营销策划部 售楼处 1 财务部 成本合约部 总经理办公会 总经理 上报销售2 3 收集汇总销售报根据项 组织 销售状4 5 开 区域市场调 6 6 参加确参加确定 定 拟订价格调 形成初步调价7 10 执行售房8 审不通9 通过 审

流程名称：楼盘价格调整流程 流程编号：LJTZ

流程主办部门：营销策划部 流程步骤 1 2 3 4 5 工作内容的简要描述 营销策划部售楼处上报销售报表 重要输入 营销策划部收集汇总并编制销售分析报告 销售报表 营销策划部召开销售状况分析会议 营销策划部组织进行区域市场调查 营销策划部拟订价格调整备选方案，并开会讨论 财务部、成本合约部参加会议确定价格调整备选方案 形成初步调价方案 总经理办公会评审调价方案 总经理审批调价方案 营销策划部执行批准的新价格 6 7 7 8 9 价格调整备选方案 价格调整方案 价格调整方案 1、本流程需《销售管理办法》配合执行。

流程名称：客户投诉处理流程 流程编号：KHTS

流程主办部门：营销策划部 时间 开客户 营销策划部 分管副总 财务部 相关部门 2 转达客户1 受理客户投3 了解问4 5 否 组织协本部门能8 6 提供相应服7 9 接受服是 提供相应提供相10 意见反馈13 11 12 调查客户满意服务 听取

流程名称：客户投诉处理流程说明 流程编号：KHTS

流程主办部门：营销策划部 流程步骤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 工作内容的简要描述 营销策划部客服主管受理客户投诉 客服主管了解问题 按照首问负责制原则相关部门转达本部门接受到的客户投诉 营销策划部判别能否本部门协调处理 分管副总组织协调相关部门 相关部门提供相应服务 营销策划部提供相应服务 财务部提供相应财务支持 客户接受服务 客户反馈意见 营销策划部调查客户满意度 分管副总定期听取意见反馈 营销策划部统计服务情况 重要输入 客户投诉 客户投诉 意见反馈 客判客客服备注：本流程需《售后服务管理办法》配合执行

流程名称：商品房预售许可证申办流程 流程编号：YSBZ

流程主办部门：营销策划部 时间 开营销策划部 提出1 档案室 财务部 主管副总 2 审批 总经理 审批 市开发办 3 向市开发2 办提出申4 填写房7 填写商品8 10 领取相9 15 副本存14 原件留5 提供资6 接受申请 11 审查材12 确认施13 签发商品提供相关流程名称：商品房预售许可证申办流程说明 流程编号：YSBZ

流程主办部门：营销策划部 流程步骤 1 2 3 工作内容的简要描述 营销策划部提出申请 主管副总审核 总经理审核 重要输入 重要输出 营业执照、开发资质证书 商品房预售

申请表 营销策划部向市开发办提出4 申请，交纳相关费用，领取相关资料 5 6 财务部提供资金支持 市开发办接受申请，发放需要建设单位填写的资料 市规划局规划处办理建设用地许可证 规划局建管处办理建筑工程规划许可证 市建委办理施工许可证 市房产局提供商品房预测图 房产开发手册 土地使用证 建筑用地许可证 建筑工程规划许可证 施工许可证 商品房预测图 7 8 9 10

流程名称：商品房预售许可证申办流程说明（续） 流程编号：YSBZ

流程主办部门：营销策划部 流程步骤 11 12 13 工作内容的简要描述 市开发办确认施工进度达标 市开发办审查相关材料 重要输入 重要输出 达标证明 市开发办签发商品房预售许交易手续费交商品房预售可证 纳凭证 许可证 14 发展规划部将商品房预售许商品房预售许可证存档或转项目销售部 可证

流程名称：销售统计报告流程 流程编号：TJBG

流程主办部门：营销策划部 时间 策划部 营销主管副总 总经理 财务部 综合办公室 1 开始 3 编制日、2 收阅 统计分统计分析 不通过 4 审5 统计分析 通过 收阅 统计分6 7 不通过 6 收阅 6 收阅 8 报送有关审通过 9 9 收阅 收阅 9 收阅

流程名称：销售统计报告流程说明 流程编号：TJBG

流程主办部门：营销策划部 流程步骤 1 2 3 工作内容的简要描述 营销策划部销售主管编制日、周报表 主管副总收阅日报表 营销策划部进行统计分析、编制月报告 重要输入 重要输出 日、周报表 日、周报表 统计分析月报告 审查结果 统计分析季、年报告 4 主管副总审查统计分析月统计分析月报报告 营销策划部进行统计分析、编制季、年度报告 告 5 6 总经理、财务部、综合办公统计分析月报室收阅统计分析月报告 告 7 主管副总审查统计分析季、统计分析季、年报告 营销策划部向有关领导或年报告 审查结果 8 部门报送统计分析季、年报告 统计分析、年报告 9 总经理、财务部、综合办公统计分析季、室收阅统计分析季、年报告 年报告 备注:本流程需<销售管理办法>配合执行

13、物业管理流程

流程名称：物业进驻与管理流程 流程编号：WYGL

流程主办部门：营销策划部 时间 开始 营销策划部 根据项目销售进展情况申请物业物业公司 项1 接受物业委托 3 编制物业4 管5 审同意物业管理方4 4 6 8 10 9 修改物业 7 组织人员进驻和组织物业移交 9 12 接收物业 参加对物业公司实施物业管结束 11 流程名称：物业进驻与管理流程说明 流程编号：WYGL

流程主办部门：营销策划部 流程步骤 1 工作内容的简要描述 营销策划部根据销售进度申请物业公司进驻 总经理审批，要求物业公司进驻 重要输入 重要输出 申请报告 2

3 物业公司接收委托，到现场考察进驻条件和时机 物业公司编制物业管理方案，提交营销策划部审核 营销策划部审核物业管理方案 物业管理计划 审核、审批结果 修改后的物业管理计划 4 物业管理计划 5 6 7 8 物业管理计划 物业公司修改物业管理方案 物业管理计划 营销策划部同意进驻现场 物业公司人员进驻，布置办公场所 营销策划部组织物业交接，陆续移交物业和客户资料 物业公司接收物业和相关资料，登记管理 物业公司开始物业管理，执行物业管理方案 营销策划部定期对物业公司进行考核 物业管理计划 9 10 11 12 备注:本流程需《物业交接控制程序》配合执行

流程名称：物业管理客户服务流程 流程编号：KHFW

流程主办部门：物业公司 时间 客户 物业公司 营销策划部 项目部 开始 1 客户投受理客户投诉 2 了解问题 3 是否本 是 客户服务流4 否 组织联系 6 提供相应 5 7 接受服8 意见反馈 9 调查客户满意11 服务 10 组织定期流程名称：物业管理客户服务流程说明 流程编号：KHFW

流程主办部门：物业公司 流程步骤 1 2 3

工作内容的简要描述 物业公司受理客户投诉 物业公司了解投诉的实际问题 物业公司判别是否能（该）协重要输入 客户投诉 重要输出 判别结果

调处理 4 5 6 7 8 9 10 营销策划部组织联系相关部门处理 客户服务流程 项目部根据实际情况提供相应支持 客户接收服务，监督服务情况 客户反馈服务结果和满意度 物业公司调查客户满意度 营销策划部定期对物业公司进行考核 物业公司定期统计服务情况 客户意见 客户满意度 考核结果 服务情况统计 11 备注:本流程需《客户沟通控制程序》配合执行