建筑工程物资管理制度

物

否 是

资管

是否需要新购 理制度

（一）物资、设备管理工作流程

需求项目部编制物资、设备的需求（租赁）计划 上级主管部门和领导审批 符合公开招标采购条件的不属公开招标采购

租赁调拨 招标采购（不少于三家供应商） 供应商评定（不少于三家供应商） 确定供应商，由资材部门制定合同草案 向租赁单位租赁周

从公司其他使用单位调拨 由相关部门进行合同评审 由财务部资材部门组织合同签定 使用单位备案 由财务部资材部门实施采购、租赁、调拨 由财务部资材部门和使用单位严格按合同条款组织验收 由财务部资材部门负责退货和相关的索赔工作 转材和设备 申请预付款 财务备案 由资材部门凭验收是否合格 签证申请付款 由财务部门按合同条由财务部资材部门按有关规定及时对设备、物资办理入库、进帐 使用单位（部门）按规定办理领用手续 款支付货款和租金 否

是 对 库 存 物 资 设 备

按规范和规定对物资、设备进行标识、质量跟踪、维护、保养、大修等

对停用的物资、设备按规定对已无使用价值的物资、设备经鉴定后进行报废审批和处理 办理回收、退库手续 对回收、退库、报废的物资、设备转移到指定地点，并进行相应的帐务处理

（二）物资计划、采购管理制度

1目的

为了节约物资，避免和减少浪费、损失，使物资在购进和使用中具有自觉性，避免盲目性，同时为了降低产品成本，加速资金周转，节约资金等，特制订此物资计划、采购管理制度。

2适用范围

本制度适用于公司（各项目部）施工生产用设备、材料的计划和采购管理

3职责 3.1班组（部位）负责人和该部位的施工员，负责编制本班组（部位）的物资需求计划。 3.2工程部技术管理分部审核计划中物资的质量技术要求部分。 3.3工程部物资管理分部根据物料的消耗定额对计划进行审核。 3.4财务部资材分部根据审核后的物资需求计划，核减已有库存量，编制采购计划。 3.5公司工程部经理或项目部项目经理对采购计划进行审批。 3.6财务部资材分部采购人员对批准后的采购计划进行采购。 4制度 4.1计划的编制 4.1.1公司（项目部）的施工班组（部位）的负责人和该部位的施工员根据施工设计图纸、工程进度、编制物资的申请计划。内容包括：物资名称、型号、规格、数量、质量要求、工程使用部位、需用时间等。主材申请计划需提前15天填报，地材计划需提前5天填报，零材的需求计划需提3天填报。申请计划由工程部物资管理分部收集。 4.1.2工程部物资管理分部把主材的申请计划交给工程部技术、质量管理分部进行质量技术审核和按定额消耗进行审核。 4.1.3经审核后的物资申请计划由物资部门汇总后，核减已有库存量，并增加必须的库存储备量后，编制物资采购计划，计划的内容同申请计划。 4.1.4物资采购计划经公司工程部（项目部）经理或其委托人审批后，一式三份，采购员、仓库员及材料员（统计员）各一份。 4.1.5采购计划和申请计划每月装订成册，便于核实和查阅。 4.2实施采购 4.2.1零星材料的采购计划由各财务部资材分部通过供应商评定程序在施工项目附近择优选择二至三家合格供应商，签订工期和购销合同，对合同按规定进行评审后，每批材料分别报价，质优价廉者优先选择。 4.2.2主材的采购计划，适用于《物资招标采购管理办法》按此办法执行，不属于此办法规定的主材，应由物资部选择不少于三家的供应商，然后由财务部资材分部组织，根据供应商的资质状况、质量保证能力、服务能力，结算付款办法等对供应商进行评审，选出合格的供应商，并签定经合同评审后的供货合同。合格供应商登记在合格供应商名录中。所有主材的采购都必须在合格供应商中选择.

4.2.3需要甲方提供材料的，采购计划必须比要求到货时间提前十天向甲方报送，并要求甲方签字确认。

4.2.4对于周转材的采购租赁计划，由各公司财务部资材分部根据有关规定执行。

4.2.5若采购易燃易爆或其他危险品，应根据有关规定，，实行必要的试装押运，对安全负责。

5监督与奖罚

5.1除甲方指定采购并提供物资材料外，所有的工程物资采购归财务部资材分部负责，其他任何单位或个人不得利用职权，工作之便承揽采购业务，造成管理混乱，资金外流，影响工程质量，将追究有关部门和有关人员的责任。

5.2非资金的原因，任何人不得把批量采购化整为零，分散采购，一经发现，将严肃处理，并追究当事人的责任。

6附件

6.1《物资申请（采购）计划表》 6.2物资计划、采购流程图

物资计划、采购流程图 施工班组（部位）负责人编物资管理分部收制物资需求计划 集各班组（部位）的计划并进行汇总 工程部技术质量分部审核需求物资的质量技术性能要求 工程部物资管理分部审核需财务部资材分部把审核后的需求计划汇总后求物资的定额消耗指标 根据现有库存和期末的新增库存编制采购计经批准后的采购计划按公司的有关规定进行招标采购或供应商评定或租赁

（三）物资招标采购管理制度

1目的

通过组织集中批量采购，进一步加强物资管理，增加采购的公开、公正性和透明度，理清公司与项目部之间的职能分配，做到物资的相对集中管理，有效节约，降低工程成本，保证质量，对工程项目所需大宗材料、机电设备实行统一招标采购，特制定本办法。

2适用范围

2.1办法适用于公司、项目部采购施工用周转材、钢材、水泥、等径杆、砂石等地方材料、电缆等装置性材料、生产用机电设备、其它需要批量采购的物资。 3术语 3.1施工用周转材一般指：钢（木、组合）模板、脚手架、钢管，批量采购量在50吨（或800M2）以上或采购价值在10万元以上； 3.2钢材指：钢筋、型钢、特种钢材，采购量在100吨以上或采购价值在10万元以上； 3.3水泥指：各种标号水泥，采购量在500吨以上或采购价值在10万元以上； 3.4砂石等地方材料指：砂、石、砖、砌块等墙体材料，采购价值在10万元以上； 3.5电缆等装置性材料采购价值在10万元以上； 3.6生产用机电设备指：单批或单台套价值在10万元以上的设备； 3.7等径杆指：单批采购价值在10万元以上； 3.8其他需要批量采购的物资指：一次采购同种材料价值在10万元以上的物资； 4职责 4.1公司(项目部)组织的物资招标采购活动，由公司（项目部）招标采购小组组织，公司财务部资材分部负责招标采购具体工作。 4.1.1经理：批准超过10万元的单项采购计划，签署或授权签署超过30万元的单项采购合同。 4.1.2常务副经理：审核超过10万元的单项采购计划，在经理授权下签署10-30万元的单项采购合同。 4.1.3公司财务部资材分部：负责编制、初审、报批公司（项目部）职责范围内的采购计划，负责编制招标文件，负责主持50MW以下电厂，220kV及以下变电站和造价在1000万元以下的其他项目的钢材（钢筋除外）、水泥、等径杆，电缆等装置性材料、砂石等地方材料及其他由公司财务部资材分部委托的采购招标和采购具体事务，以及属大宗物资招标采购适用范围以外的采购具体事务，监督本公司各项目部的采购行为。 4.1.4财务部：参与监督采购招标文件的编制及各种招标活动，控制采购价格，参与合同评审，根据合同条款组织付款。

4.1.5办公室：参与监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。 4.1.6工程部：参与监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。 4.2其他物资的招标采购。

4.2.1属于本办法术语所定义之外的其他批量物资采购均参照本办法4.1规定执行。

4.2.2其他物资的招标采购由有关物资招标采购小组组织，相关单位负责招标采购的具体工作。

5程序

编制采购计划 编制招标文件 审核采购计划 报批采购计划 批准采购计划 发布招标信息 标标 签定合同 合同实施

6招标过程

6.1组织机构：公司物资招标采购工作小组（以下简称为“公司招标采购小组）由公司总经理、常务副总经理、办公室主任、工程部经理、财务部经理、财务部资材分部组成，成员7－9人。 6.2招标信息的发布：采用电话传真通知或发邀请函等方式，向合格的生产厂商发布招标通知书及招标文件，招标文件主要内容：招标方式、物资名称、规格、数量、质量要求、交货日期、交货地点、付款条件和方式、罚则、投标押金、评标方法、投标厂商资格、开标日期等。招标通知书及招标文件由负责主持采购招标的单位根据确定的物资采购计划进行编制，报招标采购小组审定。 6.3供应商要求：

a.具有订立合同的权利； b.在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有质量控制，经营管理的相应资格和能力； c.具有良好的银行资信和商业信誉。 6.4投标报名：招标采购小组在招标信息和招标文件公布后约定时限内接受所有合格厂商投标报名，不少于3家，投标厂商依照公告的所有条件在规定的时间内购买投标书。 6.5开标：投标截止后，由招标采购小组成员和投标单位成员参加，公布投标单位标底和评标标底。 6.6评标、确定中标单位：按招标文件要求，由招标采购小组成员进行评标，确定中标单位。 7合同的执行 7.1公司与中标厂商签订合同。 7.2公司招标采购小组主持招标的采购合同由办公室按规定组织签订。 7.3投标厂商按合同供货，若在合同执行中发生重大变化，需报告招标采购小组审批。 7.4供货款的结算按合同中的有关条款执行。 8监督与奖罚 8.1各项目部物资招标采购必须按本办法执行，按月上报物资招标采购的实施情况，局招标采购小组定期对各项目部的执行情况进行监督检查。 8.2凡未按本办法规定的采购活动视为违纪，将追究有关人员责任，并停止相关的物资采购资金拨付。 8.3任何人不得利用工作之便谋求私利、收取回扣等违法行为，违反者将严肃处理，没收回扣所得，并处于回扣额10倍的罚款，严重者追究法律责任。 8.4在本办法的执行中工作表现突出或有检举违法行为的给予适当奖励。 9附则 9.1本办法自颁布之日起执行。 9.2本办法解释权归公司办公室。

10附件

10.1招标文件(范本) 10.2物资招标采购工作流程

物资招标采购工作流程

招标小组审定是否通过 工程部预结算部门编制招标文件 否 是

否

是

示意图： 招标采购文件 （范本） 招标编号：××××××× 项目名称： 项目编号： 招标单位： 目录 Ⅰ、投标邀请 Ⅱ、投标须知 Ⅲ、用户需求 Ⅳ、采购合同（样本） Ⅴ、附件 1、 投标书 2、 投标报价表 3、 技术规格偏离表 4、 投标保证金保函格式 5、 法人代表授权书格式 6、 资格文件 7、 售后服务承诺 Ⅰ投标邀请 （单位），就（采购项目）进行国内公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。 1、 项目名称： 2、 项目编号： 3、 招标货物名称，数量见第三部分。 4、 交货时间：见第三部分。 5、 交货地点：见第三部分。 6、 招标文件的发售时间： 7、 招标文件售价： 8、 投标截止时间： 9、 开标时间： 10、投标、开标地点： 招标单位： 地址： 邮编：

电话： 传真： 联系人：

Ⅱ投标须知

1说明 1.1适用范围

本招标文件仅适用于（招标单位）招标文件投标邀请中所叙述货物。 1.2合格的投标人

1）投标人必须是中国境内的注册的法人或法人联系体 2）投标人必须是制造商或其授权的经销商或代理商。 1.3定义 1）投标人：指向公司工程部预结算分部提交投标文件的法人或法人联系体 2）买方：指最终使用单位，合同的一方当事人 3）卖方：指中标的投标人，合同的一方当事人 4）货物：指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其他技术资料和材料。 1.4投标的费用： 无论投标过程的作法和过程如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。 2招标文件 2.1招标文件的组成 招标文件包括以下部分 1）投标邀请 2）投标须知 3）用户需求 4）采购合同（样本） 5）附件 2.2招标文件的澄清 投标人如对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于截止日期3天前直接送达或传真到招标单位制定地点。 2.3招标文件的补充和修改 2.3.1招标公司可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改 2.3.2所颁发的补充通知将于投标截止期前2天发往所有购买招标文件的投标人，该补充通知应作为招标文件的一部分，投标人在收到该通知后予以签收确认。

2.3.3考虑到补充通知的影响，委托单位和招标公司可决定推迟投标截止时间。 3投标总则 3.1投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容格式，提交完整的投标文件。

3.1.2投标语言和计量单位。

投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位，（除非招标文件有中另有规定） 3.1.3投标人应按招标范围进行投标。

3.1.4投标人应用人民币报价（投标报价参照附件）。

3.1.5若投标人所投货物要印件或制作材料的原产地为中华人民共和国以外地区，投标人应负责相关的进口关税、和进口许可证，必要时，投标人应提供有关海关报关单及关税证明复印件。 3.2投标文件的组成；

投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：

1）投标书（格式见附件1）；

2）法人代表授权书（法人代表为投标人代表并享自签署投标书的； 3）投标报价文件； 4）技术说明文； 5）投标资格文件； 6）投标保证金。 缺以上任何一项投标将视为无效投标。 3.3投标 3.3.1全部投标文件应一式4份,正本一份,副本3份，并证明\"正本\"和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人或经正式授权对投标人有约束力的代表，在投标文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具“法人代表授权书”附在投标文件中。 3.3.2投标人应对投标货物提供动态的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标中清楚地说明。 3.3.3投标人应按附件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。 3.3.4所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何投标截止时间的投标将被拒绝。 3.3.5所有投标文件必须装密封信封，并在封口上加盖投标人的公章或授权的代表签名。无密封的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本； 招标机构名称； 投标地点及时间； 招标编号； 投标人名称及地址。 3.3.1招标单位对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损失,丢失不承担任何责任。 3.3.2招标单位对不可抗力造成的投标文件的损失、丢失不承担任何责任。 3.3.3招标单位不接受电话、电报、电子邮件、传真报标。 3.4投标截止期

3.4.1从投标公告(邀请函)之日起发布,投标有效期为天,有效期的最后一天为投标截止日期。招标单位可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期之权利及责任也相应延至新的截止期。 3.5投标保证金

3.5.1投标人应向招标公司提交不少于投标总价%的保证金. 3.5.2投标保证金的提交方式:

1）银行保函 2）银行支票、汇票 3）现金

3.5.3投标保证金包括下列条件:

a)如果投标人中标,投标保证金将保持全部的约束力,直到中标人与买方签订了合同。 b)如果投标人在投标截止后撤回其投标；或被通知签约后拒绝签约，则招标单位有权没收投标保证金。

3.5.4未中标的投标人的投标保证金最迟将在投标有效期满后30天内予以退还（不加计利息）。中标人的投标保证金在中标人与买方签订了合同后10天内无息退还。 3.6投标的修改 在投标截止日前，投标人可以修改其投标，但必须书面形式通知招标单位，投标截止后不得修改其投标。 3.7投标的撤回 在投标截止时间前，投标人可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。 3.8开标 3.8.1招标单位将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。 3.8.2招标单位组织和主持开标会，投标人代表在开标签到表签到。 3.8.3开标时，招标公司将当众宣读投标人名称、投标内容、投标价格、投标保证金，以及招标单位认为合适的其他内容。招标单位将做开标记录包括在开标时宣读的全部内容，并由投标人签字确认。 3.8.4任何迟到或撤回的投标文件将被原封退回投标人。 3.8.5评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。 3.8.6评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。 3.8.7实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。其投标将被视为无效投标： （1）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金或保函的； （2）投标文件不完整的； （3）投标文件无法人代表签字，或签字人未被法人代表授权的； （4）投标文件在投标截止时间以后送达的； （5）投标文件同一标出现两个及以上报价； 3.9评标 3.9.1评标原则

（1）公开、公平、公正是评标的主要原则。 （2）评标过程的保密性原则。 3.9.2评标办法 方案一：

（1）评分标准：满分100分 （2）报价分；满分60分

投标单位报价的平均数下浮3~5%做为评标标底。 报价与评标标底价（-2%~1%），得60分

报价与评标标底价（-5%~-2%或1%~2%）得50分 报价与评标标底价（-10~-5%或2%~5%）得40分 报价与评标标底价（〈-10%或〉5%）为废标。 （3）质量信誉分：满分20分 （4）业绩分：满分10分 （5）资信、服务：满分10分 （6）得分高者中标。

方案二：同型号规格、同等质量水平和资信，投标价格由低到高的排名顺序，投标价格最低者中标。 3.10中标 按定标程序评定中标人后，由招标单位发出中标通知书，中标人应依时与招标单位签约。中标人与招标单位签约后天内，招标单位向未中标的投标人发出中标结果通知书。 4．签约 4.1中标人接到中标通知书后应在日内与招标单位签定合同。 5．招（评）标小组成员名单： 组长： 副组长： 成员： Ⅲ用户需求 一、总体要求： 1、机电设备或施工材料的各项质量技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准且必须是正厂的产品。。 2、如投标的设备或车辆需投标人上牌的，设备或车辆的交货价含相应的购置费、上牌费等；不需投标人上牌的设备或车辆交货价为设备或车辆本身的单价。 3、投标人必须提供设备的详细参数和配置。 4、投标人必须按买方提出的货物颜色来提供。 5、如无说明，投标价格应为（制定地点）交货。 6、交货期： 7、付款方式： 8、投标价格不得而知高于同期市场价格。 9、投标人在递交投标文件的同时还需提供投标文件的电子文档，若该电子文档资料的内容与投标文件不一致时，以投标文件的正本为准。 二、招标范围及技术要求

Ⅳ采购合同（样本） 购销合同

合同编号： 买方：签订时间： 卖方：签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及年月月项目的招标结果和招、投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、标的、数量、价款及交提货时间 名称 型号规格 生产厂家 单位 数量 单价 总价 备注 合计人民币金额（大写）： 合同价格为招标文件指定交货地点的交货价。 二、质量标准：条件及期限： 三、出卖人对质量负责的条件及期限 四、包装标准、包装物的供应回收： 五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 六、合理损耗标准及计算方法： 七、标的物所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。 八、交（提）货方式、地点： 九、运输方式及到达站（港）和费用负担： 十、检验标准、方法、地点及期限： 十一、成套设备的安装与调试： 十二、结算方式、时间及地点： 十三、担保方式： 十四、本合同解释的条件： 十五、违约责任： 十六、合同争议的解决方式： 十七、本合同自生效。 十八、其他约定事项： 十九、本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，买方三份，卖方一份。 买方：卖方： 地址：地址：

法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 邮政编码：邮政编码： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：

Ⅴ附件

附件1：

投标书格式

：

1、根据已收到的号（招标编号），遵照（项目名称）招标文件要求，（全名及职衔）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交下列投标文件正本1份，副本3份：

1） 投标报价文件： 2） 技术说明资料： 3） 投标资格文件： 4） 投标保证金： 5） （投标文件其他组成部分）。 。。。。。。 签字代表在此声明并同意。 2、我方愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，供应符合“用户需求”所要求的 （投标内容），投标总价人民币。 3、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。 4、我方同意提供招标单位要求的有关投标的其他资料。 5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价%的银行保函作为履约保证金。 投标人：（法人公章） 单位地址： 法人代表或者其委托的代理人：（签字或盖章） 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行名称： 银行帐号： 开户行地址： 电话： 日期：年月日 附件2

投标报价表

投标人名称：

序号 货物名称 型号规格 产地 单位 数量 货物 本身 单价 运费 所配备用件及工具价 购置费、验车费和杂费（包括上牌费等 本分 项价格

投标总价 (大写)： 投标人代表签字： 注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。 2、投标总价应为各分项价格之和。 3、如果货物名称是材料类，可不用填写第九、十列。 4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报。 附件3 技术规格偏离表 投标人名称： 序号 货物名称 招标文件条目号 招标规格 投标规格 偏离 说明 说明：如全部与招标文件要求一致，可提交空表。 投标人代表签名： 附件4 投标保证金保函格式 签发日期： ： 本保证书是为（投标人名称）向贵方招标项目（招标编号：）而提出的投标保证。我行已接受上述投标人的委托，愿对该单位上述投标文件约定的义务提供担保。如该单位违反了招标文件的有关规定，我行愿承担担保责任，代为支付总投标价%的违约金元人民币。 本保证自签发之日起生效，并于投标截止日起天有效，并在贵方与投标人同意延长的有效期内保持有效，除非贵方同意提前失效。 出具保函银行名称：号码（盖章）

法定代表人或者其委托的代理人：（签字或盖章） 日期：年月日 附件5

法人代表授权书格式

本授权书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加的（项目名称、招标编号）的投标。代理人在开标、评标、合理谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无权委托。特此委托。

代理人： 姓名：职务： 姓名：职务： 姓名：职务： 投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件6

资格文件 投标人应按下列要求提交资格文件： 1、投标人营业执照复印件。 2、联合体各方共同签署的联合投标协议（若投标人为法人联合体）。 3、代理商授权书（如投标人为代理商或经销商） 4、投标人税务登记证书复印件。 5、投标人简介。 6、投标人质量和社会信誉及ISO9000认证情况。 注：以上所有复印件均需加盖投标人的公章。 附件7 售后服务承诺 免费质保期期限： 免费质保期期限起计方式： 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间： 免费质保期内承诺： 1、 2、 … 免费质保期满后承诺： 1、 2、 … 投标人代表签字 投标单位公章：

（四）物资、设备合同评审制度

1目的

为规范物资合同的管理，增加采购活动的透明度，同时也是为了提高企业自身的保护能力，特制定本制度。

2适用范围

所有物资设备的采购、租赁金额在2万元以上的合同均适用于本制度

3引用标准 质量管理程序文件《质量控制程序》 4职责 4.1公司工程部预结算分部组织对合同的评审和提出初步评审意见。 4.2公司各部门主管参与合同的评审。 4.3常务副总经理对合同进行最终评审并由总经理、常务副总经理根据相应的职责权限签订合同。

5制度 5.1公司工程部预结算分部，通过招标或其他方式确定的供应商，在采购未实施之前，制订物资设备的供货合同（租赁合同）草案。 5.2工程部预结算分部把物资采购计划，确定供应商的过程情况说明、所有与本合同签订有关的报价单、供应商的资质证明等原始资料附在合同后，并出具综合评审意见。 5.3办公室对合同的法律条款及合法性、有效性提出评审意见。 5.4财务部资材分部根据预算价格及同时期其他项目的结算价格，对合同的价格提出评审意见。 5.5工程部技术管理、质量管理分部对合同中物资的质量、技术性能进行评审。 5.6财务部对合同条款中的付款条件及结算方式进行评审。 5.7办公室参与合同的评审。依据国家相关议案、法律、法规和企业的规章制度检查监督合同的签订，并参与合同的评审。 5.8工程部经理合同中物资的质量、技术性能进行最后评审。 5.9常务副总经理对合同中的所有条款进行最后评审及按有关合同签订权限签定合同。 5.10评审后的合同，由总经理、常务副总经理根据相应的职责权限签订合同。 6奖罚 6.1未按此制度进行评审的合同将视为无效合同，财务部门不予付款，并将追究当事人的责任。 6.2不得对合同金额进行故意划分，逃避合同评审，一旦发现，将对责任单位、当事人进行通报批评和追究相应的责任。

7附件

7.1材料采购合同评审表 7.2设备采购合同评审表 7.3合同评审工作流程

合同评审工作流程

物资管理中心与供应商制定合同草案 物资管理中心组织招标采购确定供应商

否

是

进入签订合同程序

（五）物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度

1目的

为真正体现仓库管理在物资管理中的重要性，充分实现材料在使用价值、保证生产、控制成本方面的重要意义，使仓库的管理达到规范化、程序化、合理化，特制定此物资验收入库、领用、库存管理制度。

2适用范围

本制度适用于本公司各项目部物资仓库管理工作。 3职责 3.1认真执行党和国家有关部门的方针、法规、法令及上级主管部门的规定，做好物资的仓库管理工作。 3.2各公司（项目部）仓库在本公司物资部的直接领导下，负责物资的验收、领用、调拨、库存盘点等一系列工作。 3.3实现仓库的规范管理，降低库存，减少积压，保持库容整洁及仓库和现场物资的堆放有序。 3.4保证各种原始单据的准确、及时、可靠，并在规定的时间内上交给计划统计人员，做好物资的统计工作。 3.5做好仓库的消防、保卫工作。 3.6及时反馈材料的质量、价格问题，使采购物资的质量水平提高、价格降低、更好地为生产服务。

4制度 4.1物资入库管理制度 4.1.1物资接运： 4.1.1.1铁路车站、港口码头接运物资时，必须认真核对物资进货计划和运单，具体检查到货标记录、发货人、品名、数量、车皮、船仓封闭情况有无漏雨和渗水，有无包装损坏，捆扎散乱，在检查时发现问题应及时请铁路、码头部门派员复查，做好记录，及时办清有关签证交接手续。 4.1.1.2配合组织现场物资装卸转运作业，确保物资装卸转运堆放不混不乱，认真填写装卸转运记录，办清内部业务交接手续。 4.1.2物资验收： 4.1.2.1物资数量验收应从物资的规范计量单位来区分不同的计量器具，分别进行过磅称重、检尺换算、点包（件）并抽查过磅、检尺；验收数量短少损耗不得超过国家规定的范围；到货验收应及时，小宗材料当天验收完毕，大宗材料3—5天，最长不超过七天验收完毕。 4.1.2.2物资质量验收要求：主要施工材料，钢材外观质量应平整无缺、无破裂损伤、无锈蚀斑痕；技术性能检验，由仓库人员配合实验人员按规范取样，连同随货材质证书（复印件）送局质检中心复检符合规定要求为准；水泥外观包装完好率95%以上，无受潮结块变质；技术性能检验要求：仓管人员应及时通知专职质检人员取样，并交付随货材质证书（复印件）送有关质检部门复测符合规定要求为准；木材质量检验重在外观认真检查，施工用材应方正平直、无受潮花斑、霉变腐烂、无虫蛀、无破裂损伤等；其它施工产品物资质量检验均应按照随货质保证书，详细对照检查符合国家规定的质量标准，必要时，请技术质检部门协助检验。

4.1.2.3及时搞好物资验收记录，主材填写《产品验证记录表》，记录内容：供货单位、物资名称、

型号规格、生产厂家、出厂日期、运单号、货物到达验收、送检日期、验收编号、产品质量证书编号、复试检测证书编号等。 4.1.2.4验收中出现问题的处理：

4.1.2.4.1到货随同证件不符不全时，不能进行验收。但应做好标志，临时保管。同时应主动与有关部门联系，待证件到后立即验收。

4.1.2.4.2到货复检质量与合同规定质量不符时，应立即通知采购部门设法与供货单位联系解决。 4.1.2.4.3到货验收数量超过国家规定磅差范围，应将实际过磅、检尺验收记录及时交采购部门与供货单位交涉处理，未解决前物资作临时保管，不得随意动用，解决后再办理入库。

4.1.2.5对进口物资的验收，成立专门接货班子，负责有关到货、运货、验收、保管、索赔等各项任务。 4.1.3物资入库经过验收合格的物资可办理入库手续。 4.1.3.1按到货时间，根据物资分类登记物资台帐见附表《物资验收、领用、库存台帐》。 4.1.3.2建立物资明细帐卡，及时按品种规格分别进行登记。 4.1.3.3建立物资技术业务资料档案，物资合格证、说明书、质保证书以及到货通知单、运单、装卸转运记录、磅码、检尺验收等资料，按技术业务分类收集整理，一物一档，统一编号，科学管理，便于查阅。 4.1.3.3对于货到未到的材料，只要其他手续齐全，应及时和财务部门沟通，可先办理验收。 4.2物资出库管理 4.2.1仓库物资凭项目经理签发的“限额领料单”核发出库，及时办理物资交接签证手续。除事故紧急情况外，一律不得对非正规凭证或白条发料。领出的物资要及时登记物资出库台帐。见附表《物资验收、领用、库存台帐》 4.2.2随同物资出库的有关质保证件资料要办理交接签证手续。 4.2.3施工用物资、发料凭证一定要填写完整，如：领用时间、使用班组、物资名称、数量、单价、金额等，特别要注明材料的使用部位(单位工程)，期末根据需要由统计人员统计出各单位工程项目的材料成本。 4.2.4物资出库要做到按质按量及时准确安全，并要遵循“先进先出”的物资出库原则办理。 4.2.5对要求的以旧换新的物资，必须“以旧换新”或“以坏换新”。 4.2.6劳保用品、工具的发放，须及时把领用的劳保用品、工具登记进个人或班组的“劳保用品、工具领用保管手册”。对劳保用品、工具进行跟踪管理。对未未到期而因特殊原因须更换的工具和劳保用品,必须由主管的项目经理批准后方可发放. 4.3物资库存管理 4.3.1根据“上月库存+本月到货（本月购入、本月调入）—本月领用—本月调出=本月库存”的公式，核算库存量，计入《物资验收、领用、库存台帐》中。

4.3.2把核算的库存量和实际库存量进行对比，如果两者不一致，查找原因，直至两者完全相符。 4.3.3物资单据的交接：月底应把各种原始单据核对准确无误后，连同报表交给公司统计人员，由统计人员把原始单据输入电脑，进行数据的信息化管理。 4.4物资保管保养

4.4.1物资保管保养要区分类别、型号、规格，做到布局合理、堆码有序、标志鲜明，达到规格不串、材质不乱、数字正确，帐、卡、物三相符。时刻保持库容整洁，通道畅通，随时满足生产需要，发料迅速。

4.4.2不同库房场地应注意不同的物资堆码要求：

4.4.2.1库房内堆码物资单位面积荷重不应大于设计荷重的9%，根据消防要求货垛与内墙的距离不小于0.3米，与外墙的距离不小于0.5，货垛或货架与房内支柱间距不小于0.1—0.2米，货垛距一般0.5米，货架距0.7米，库内主要通道1.5—2.5米宽内选择。

4.4.2.2露天货场堆码物资一般要求上盖下垫。地面垫高能0.3—0.5米（水泥墩石墩）、垛底平坦，无积水杂物，垛距根据实际情况选择，一般1.2—1.5 米为宜，堆码场地四周应有畅通排水沟。 4.4.3做好有特殊要求的物资存放管理

4.4.3.1需通风好的物资，应在每件每层的前后左右留有一定的空间距离，能使物资中水分和堆垛中温度散发。 4.4.3.2怕压物资，堆垛时应根据其承受力的大小，按堆垛高度，采用合适垛型，怕压小件物资一般采用货架存放。 4.4.3.3危险品、易燃易爆制品的存放应符合门的有关规定。库内要干燥、通风、阴凉，照明电气设施要有防爆装置，并配有适用可靠的消防设施。 4.4.3.4毒害、腐蚀制品必须分别单独存放，严加保管储存，环境要干燥、阴凉、通风。 4.4.4对仓储物资质量影响极大的自然因素（温度、湿度、空气成份、光照、虫害等）及时采取不同的有效处理措施是仓库管理的重要工作任务，仓库人员根据仓储物资的不同特性经常注意检查，发理问题及时改善储存条件，保证物资质量。 4.5物资标识 4.5.1物资标识的范围 4.5.1.1工程建安材料：主要材料、地方材料及特殊材料； 4.5.1.2构件：门窗、预制件（成品、半成品）及外委托加工件等； 4.5.1.3设备：施工设备、永久设备、配件（印件）等。 4.5.2物资标识的要求 4.5.2.1库存的主要材料应有名称、规格、数量、生产厂家、到货时间、产品合格证编号、复试合格证编号、检验状态。 4.5.2.2库存的地方材料应有名称、产地或厂家，砂石料、砖有经试验的合格证编号。 4.5.2.3库存的其它材料应有名称、规格、价格、产地、产品合格证； 4.5.2.4库存的构件应有厂家的印章、产品合格证或厂家全名牌； 4.5.2.5设备应有产品合格证、生产厂家名称、规格、型号、全名牌等。 4.6仓储物资盘点 4.6.1内容：检查物资实际储存数量、规格、型号与帐是否相符并弄清盈亏数量原因；检查物资质量状况；检查有无超期保管积压物资；检查物资保管条件的否合理、严密；检查消防安全是否符合要求。

4.6.2方法：仓管人员在对仓储物资管理做到日清月结的基础上并根据上级部门的要求进行定期的物资盘点。其步骤为：在规定的盘点时间内进行实物清点，整理盘点记录、填制盘点表、办理盈亏调剂报废报告报主管领导和部门审批,提出今后改进仓储工作意见。 4.7仓库消防安全保卫工作

4.7.1仓库物资搬运装卸除小件物品外，均应用机械作业，机械操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程，严格按照物资包装规定的标志进行作业，以保物资不受损害和人身安全。 4.7.2仓库区严禁烟火，并设醒目标志牌，严格库内作业规定，防止火灾发生。

4.7.3仓库人员必须熟练各项消防安全应用知识，定期检查维护各项电气设备、消防器械，做到随时使用有效。

4.7.4物资仓库是保卫工作的重点，除有专职保卫人员外，仓库人员的保卫工作重点放在日常的安全防范上，加强对出库人员携带制品的安全检查，组织夜巡值班保卫，防止仓库物资失盗。

5程序

库存保管盘点 入库标识 出库保管盘点 6.本制度自颁布之日起执行 7附件 7.1《产品验证记录表》 7.2《物资验收、领用、库存台帐》 7.3物资验收入库、领用、库存、标识工作流程 物资验收入库、领用、库存、标识工作流程 否 是 设备 制造商或供应商按合同要求发送货 材料向厂商提出质询或索赔，要求解决质量问题。处理前暂不付货款 招标采购或供应商评定确定的制造商或供应商 资材分部和使用单位依据订货合同进行验收 是否符合合同要求、符合有关标准 资材分部填写机械检查验收记录，办理入库验收手续，并建立设备管理台帐 资材分部建立物资台帐和质量跟踪记录

设备管理人员凭购置到财务部门办理冲帐手续。财务人员根据固定资产管理条例将新购机电设备转入固定资产科目，并建立固定资产台帐 采购人员凭验收记录到财务部门办理冲帐手续

产品验证记录表

仓库名称：

到货时间 供货 单位 产品 名称 型号 规格 生产 厂家 计量单位 数量 仓库验收编号 产品质量 证书编号 复试检验 证书编号 验收人 单位负责人：物资部负责人：记录人： 物资验收领用库存台帐 材料类别：填报时间：年月日 上月库存/ 本月到货时间 供货单位 产品名称 型号规格 计量单位 数量 单价 金额 领用数量 领用金额 调出数量 调出金额 库存数量 库存金额 验收编号 单位负责人：物资部负责人：记录人：

（六）物资、设备回收管理制度

1目的

为了有效地利用资源，充分实现物资的使用价值，减少浪费，节约工程成本，特制定此办法。

2适用范围

本制度适用于公司各项目部自购的设备、材料（包括周转材）

3引用标准、术语

自购设备、材料指各公司项目部利用项目部自有资金购买的设备、材料、周转材等。 4职责 公司资材分部负责设备、材料的回收和重新调配。 5制度 5.1公司各项目部自购的设备、材料（包括周转材）在工程项目的期末或因工程项目的增减，不再使用但仍有使用价值（材料无变形、损坏，设备主要部件性能完好）的情况下，由项目部如实填写《回收物资申请表》，内容包括：需回收物资的名称、型号规格、数量、购买日期，原值，现状等，申请表由项目部经理签字确认并加盖公章后，上报公司资材分部。 5.2公司资材分部根据上报的《回收物资申请表》，指派有关人员（鉴定小组）从收到申请表10日内，对所回收物资的质量状况进行鉴定，并根据市场行情及物资的新旧程度、质量技术状况，初步与项目部确定回收价格。 5.3《回收物资申请表》与双方初步确认的回收价格，上报工程部经理和常务经理审批。 5.4审批后的回收物资数量及价格，由公司资材分部和项目部签订回收协议及调拨单，并根据调拨单中的回收金额由公司资材分部转帐给各项目部冲减工程成本或扣减该项目部的设备或周转材租赁费用。（对于申请表中未被确认回收的物资，由各项目部按有关规定进行处理）。 5.5已被确认回收的物资由双方（物资管理中心和原使用单位）协商后送到指定的地方，所回收物资的技术资料一定要齐全（比如钢筋的出厂合格证和复试报告等，设备则要有厂家的合格证，产品说明书及相关的技术资料），否则物资管理中心不予回收。 5.6对于回收的物资，物资管理中心根据其他项目部的生产情况和需求，进行配套租赁或有偿调拨。

6奖罚 6.1各公司（项目部）中有使用价值的物资必须优先给局物资管理中心回收，（除非物资管理中心不予回收或物资管理中心允许的情况下，各使用单位才能按有关处理程序进行处理），否则，将追究有关单位负责人和有关人员的责任。

7附件

7.1物资回收业务流程 7.1.1《回收物资申请表》 7.1.2《回收物资确认表》 7.1.3物资回收业务流程

物资回收业务流程

原使用单位填写 《回收物资申请表》

公司资材分部审核，并与原使用 否 是

否

是

回收物资申请表

仓库名称：

序号 物资名称 型号规格 生产厂家 单位 数量 原值 购买日期 质量、技术状况 出厂编号 （设备贡机具时填写） 备注 单位负责人：财务负责人：物资部负责人：记录人： 回收物资确认表 填报单位：制表人： 序号 物资名称 型号规格 生产厂家 单价 数量 原单价 购买日期 初步确认 单价 出厂编号 （设备或机具时填写） 物资来源 最后确认 单价 备注 分管副总经理：分管副总工程师：单位负责人：物资中心负责人：

（七）机电设备报废制度

1目的

为了改善企业的装备结构，促进机电设备的更新换代。

2适用范围：

适用于公司所有机电设备的报废工作。

3术语、引用标准、相关文件

3.1《施工机电设备管理规定》 3.2《施工机电设备资产管理规定》 4职责 4.1公司总经理审定单机价值30万元及以上机电设备报废文件。 4.2常务副总经理审定单机价值10万元至30万元机电设备报废文件。组织技术专业人员召开单机价值30万元及以上机电设备报废技术鉴定会， 4.3工程部经理审核机电设备技术鉴定书，组织对单机价值10万及以下拟报废机电设备技术鉴定会。局机电副总工程师审签单机价值10万及以下机电设备报废申报文件。 4.4公司资材分部组织对3万元及以上的机电设备申请报废的技术鉴定，编写机电设备报废文件。核销已批准报废机电设备的固定资产管理帐。 4.5公司、各项目部清查、并初步鉴定符合报废条件机电设备，编制申请机电设备报废清册。 4.6公司资材分部核算拟报废机电设备的折旧，注销已批准报废设备的固定资产帐。 5主要内容 5.1报废机电设备的申报 5.1.1机电设备使用单位对本单位所拥有的机电设备定期进行全面地摸底。 5.1.2各公司及使用单位的机管主管组织专业人员进行初步技术鉴定，对符合报废条件的机电设备，编制《机电设备报废申报表》，报送公司资材分部。 5.2拟报废机电设备的技术鉴定 5.2.1对拟报废单机价值10万元及以下的机电设备，由公司资材分部组织技术专业人员对申请报废的机电设备进行全面严格的技术鉴定和经济分析，汇总符合报废条件的机电设备的清册。公司工程部物资管理分部审核《机电设备报废申报表》中的机电设备技术鉴定内容。 5.2.2对拟报废单机价值10万元至30万元的机电设备，由公司工程部物资管理分部组织技术专业人员对申请的报废机电设备进行全面严格的技术鉴定和技术经济分析，汇总符合报废条件的机电设备的清册。工程部经理审核机电设备技术鉴定报告。

5.2.3对单机价值30万元及以上拟报废机电设备，由常务副总经理组织技术专业人员召开机电设备报废技术鉴定会，由公司资材分部填写《机电设备报废申报表》，公司工程部经理提出报废机电设备鉴定意见，并拟写符合报废条件的机电设备申请报废专题报告。 5.3报废机电设备的审批

5.3.1公司总经理审签单机价值30万元大型及以上“机电设备报废”文件。公司常务副总经理审签单机价值10万元至30万元以下的机电设备报废”文件。

5.3.2如有国家有特别规定审批等级的报废机电设备，必须经工程部经理审批签章后，报废机械设

备根据国家有关规定，由公司资材分部逐级上报主管部门审批。 5.4报废机电设备的处理

5.4.1报废机械设备应提足折旧未的应查清原因，报公司有关领导审批。已批准报废的机械设备不得出租外单位。

5.4.2报废机电设备由公司资材分部按国家规定统一进行清理处理，公司各项目部不得擅自处理，否则究有关领导责任，有关人员按违法违纪处理。

5.4.3如机上尚能利用的零件材料，必须征得公司工程部设备管理部门同意后，方可拆下尽量利用。 5.4.4报废机械设备的清理处理，设备转让价格由公司资材分部以按质论价的原则严格确定。或采取公开拍买的方式进行处理。有关处理办法按《废旧设备、物资处理制度》执行。 5.4.5办理报废机电设备清理转让有偿调拨手续。 5.4.6报废机电设备清理转让所有的变价收入均应入公司财务帐。 5.4.7公司资材分部、财务部注销固定资产帐。 5.5机电设备报废工作流程 5.5.110万元及以下物资、设备报废工作流程 否 是 使用单位对拟报废物资、设备编制《物资、设备报废鉴是 定表》 使用单位对物资、设备初步鉴定 技术改造或修理后、继续使用 5.5.210万至30万元物资、设备报废工作流程 报送公司资材分部 使用单位对物资、设备初步鉴定 公司资材分部汇编拟报废设使用单位对拟报废物资、设备编备清册 制《物资、设备报废鉴定表》 否 是 否 是 报送公司资材分部 5.5.330万元及以上物资、设备报废审批工作流程 资材分部组织人员技术鉴定是否符合报废条件 公司资材分部汇编拟报废物资、使用单位对物资、设备初步鉴定 设备清册 使用单位对拟报废物资、设备编 制《物资、设备报废鉴定表》 工程部物资管理分部审核报废 公司资材分部汇编拟报废物资、物资管理分部组织人员技物资、设备文件 工程部经理组织专业人员现场设备清册 术鉴定是否符合报废条件 技术鉴定和经济分析 性分析否 工程部经理审批报废物资、设备公司副总经理召开物资、文件 设备报废技术鉴定会，审工程部部经理提出报废物 查是否符合报废条件资、设备鉴定意见 公司总经理审签报废物按10万元及以下废旧设备、物资、机电设备文件，是否资处理工作流程进行处理 批准 常务副总经理审批报废物资、设备文件，技术改造或修理后、继续使用 技术改造或修理后、继续使用 是 否

是

按30万元及以上废旧设备、物资处理工作流程进行处理 附件:《机电设备报废申报表》

（八）废旧设备、物资处理制度

1目的

为规范管理、节约成本，减少浪费，盘活资产，提高效益，对经鉴定为已无使用价值的废旧设备、物资应及时处理。为此,对废旧设备、物资的处理程序作相应的规范。

2适用范围

本办法适用于工程部经技术鉴定为已无使用价值的废旧设备、物资的处理。

3术语 3.1本办法对废旧设备的类型及定义 3.1.1技术报废的设备——由于设备在技术上已经陈旧、技术性能落后、效率低、经济效益差的设备，耗能超过标准20%以上者；技术寿命终了而形成的报废，它是技术更新的前提； 3.1.2经济报废的设备———由于经济寿命终了而退役的设备；社会上已有更先进的同类设备可选用； 3.1.3重大事故的设备——因意外灾害或突然事故，机械受到严重损坏，主要结构、主要机件已损坏到不堪使用，虽经修理机械能力已达不到最低使用要求和不能保证安全运行的； 3.1.4损蚀劣化的设备——由于长期使用以及自然力的作用使机械主体部位遭受磨损、腐蚀、变质、变形、劣化至不能保证安全生产或基本丧失使用价值的设备； 3.1.5强制淘汰的设备——国家采取行政手段对某些设备进行强制性淘汰； 3.1.6闲置不需用的设备——因任务变更而造成本企业不适用的设备、配件无供应来源而造成长期待件状态的设备、长期停置利用率低的设备、不值得修复的设备。 3.2本办法对废旧物资的定义 3.2.1施工材料的边角料、或其它原因而不能用于生产的施工材料及其它辅助材料； 3.2.2已无使用价值(或无修理价值)或经修理后仍无法满足安全生产要求的周转材料； 3.2.3施工机械（设备）上更换下来的报废零配件及材料，或经鉴定为已经无法使用的过时的配件及材料； 3.2.4需要长途转运的物资，且测算运输费用后经济上不合算的； 3.2.5已不适用的其它生产、生活、办公用的家具、用具等. 4职责 4.1公司资产处理小组由公司资材分部、预结算分部、办公室、财务部组成。其相应职责： 4.1.1公司资材分部职责：负责设备的技术鉴定、报废工作、组织不良资产的处理、资产价值评估工作、固定资产管理帐务处理、办理转让调拨手续。

4.1.2公司预结算分部的职责:参与不良资产的处理，资产价值评估工作。

4.1.3公司办公室的职责：依据国家相关、法规和企业规章制度监督检查对废旧设备、物资处理的全过程。

4.1.4公司财务部职责：参与废旧设备、物资的处理工作，严格执行财经纪律，及时将废旧设备、物资处理的资金回笼入帐。进行固定资产财务销帐处理工作以及负责上报上级主管部门的审批工作。

4.2相关人员对应职责

4.2.1总经理职责：审定原值30万元及以上废旧设备、物资处理意见。

4.2.2常务副总经理职责：审定原值10万元至30万元废旧设备、物资处理意见。 4.2.3工程部经理职责：审定原值10万元及以下废旧设备、物资处理的意见。

4.2.4公司资材分部职责：组织对废旧设备、物资的处理管理工作。与专业小组成员一起，具体负责对局属的设备资产技术鉴定和设备评估价值实施工作。对废旧设备、物资的处理具体工作。参与设备的技术鉴定、报废设备的处理、资产价值评估工作，编制设备资产技术鉴定和设备评估价值详细清册，及时办理转让调拨手续并进行固定资产管理帐务处理工作。

4.2.5公司财务部会计职责：负责固定资产的明细核算，对设备不良资产的处理时，及时进行固定资产财务销帐处理工作。 4.2.6公司办公室行政人员职责：依据国家相关、法规和企业规章制度监督检查对废旧设备、物资处理的全过程。 5废旧物资处理的程序 5.1废旧物资的处理申请 5.1.1使用单位的设备、物资管理人员应定期对本单位所拥有的设备、物资进行全面摸底，根据不同施工阶段的施工生产要求全面及时掌握相关设备、物资的使用情况。 5.1.2凡符合2所列废旧设备、物资条件的由使用单位提出处理申请，认真填写《废旧设备、物资处理申请表》。 5.1.3经单位负责人审核签认后，报送公司资材分部。 5.2废旧设备、物资的鉴定 5.2.1项目部的废旧设备、物资由公司资材分部组织专业小组进行鉴定，同时进行评估价值。 5.2.2经鉴定符合废旧设备、物资条件的废旧设备、物资，由公司资材分部汇总造册。 5.3公司废旧设备、物资处理领导小组组织审批、鉴定，并报有关领导审批。 5.4废旧设备、物资处理审批权限按4.2分级审批。 5.5废旧设备、物资的处置方式 5.5.1废旧设备、物资价值在10万元及以下的，由公司资材分部（或委托公司）专业小组按质论价原则处理。 5.5.2废旧设备、物资价值在10万元及以上的处理采取以评估价值作为底价拍卖方式，由公司资产处理小组召集多家（至少二家）进行竟价拍卖，选取最高价格进行处置。 5.6废旧设备、物资审批和处理程序 5.6.110万元及以下废旧设备、物资价值的审批和处理程序 否 公司资材分部汇编废旧物资、设备处理清册 5.6.210万元至30万元废旧设备、物资处理工作流程 否 是 5.6.330万元以上废旧设备、物资处理流程 公司资产处理小组评估价公司工程部经理审批， 值，提出处理意见 公司资材分部汇编废旧物资、是否批准 设备处理清册

工程部经理审核 公司资材分部按质论价处理 公司资产处理小组评估价值，提公司资材分部汇编废旧物公司资材分部评估价值 资、设备处理清册

否

是

否 是

6废旧设备、物资处理中的有关帐务处理规定

6.1对某些设备国家有规定的，由工程部统一上报，报上级部门审批。

6.2回收资金的处理：废旧设备、物资处理回收的资金除少量作为回收费用及奖励有关人员外，其余应冲减当期的工程成本。 6.3公司资材分部、财务部或公司的相关部门（含公司自购设备、物资）立即从固定资产管理帐上予以注销。 7奖惩制度 7.1除公司授权专门机构以外，任何单位或个人不得擅自处理废旧设备、物资。如若违反本办法和工作程序的，要追究当事人及其主管领导的责任。 7.2废旧设备、物资处理的奖励:可适当奖励在维护企业资产、处理废旧物资有功人员。实施奖励要报主管领导审批. 附件：《废旧设备、物资处理申请审批表》

（九）机电设备管理规定

1目的

为加强机械设备的管理，提高建安施工技术装备素质，保证施工机电的良好技术状况，充分发挥其生产效能，保证设备安全生产，提高综合经济能力，特制定本规定。

2适用范围

适用于在工程部建立现代化管理的规章制度和责任制度，运用科学的技术、经济和行政手段，以及管理方法，进行综合管理， 3相关文件、术语 3.11987年7月28日颁发的《全民所有制工业交通企业设备管理条例》 4职责 4.1工程部经理贯彻执行国家有关机械设备的方针、和法规。对企业机械设备的方针、目标、规划、更新改造作出决策。工程部物资管理分部负责全公司的机电设备管理。 4.2工程部技术主管负责全局大型机械技术方案审查、安全技术指导工作。 4.3公司工程部物资管理分部职责 4.3.1贯彻执行国家和上级颁发的方针、、制度、规程、定额等，根据本单位的实际情况制定实施细则和补充规定。 4.3.2代表工程部行使公司机电设备管理职能，负责机电设备日常管理工作。 4.3.3编制中型及以上机电设备的购置计划，负责机电设备的选型、论证、购置、验收、保管和分配。组织机电设备的技术试验及大型设备试运转。 4.3.4参与施工组织设计的编制和审查、平衡调度机电设备，组织并监督、检查局属公司（或项目部）机电设备的合理使用，安全生产和维护保养。 4.3.5编制除公司常规标准配置外的中型及以上机电设备大修计划，负责设备的大修组织、执行和验收，负责机电设备的更新改造、处置和报废的技术鉴定。 4.3.6组织实施机电设备的租赁经营和经营承包，参与机电设备的经济核算。 4.3.7组织和参与中型及以上机电设备购置费、大修基金等有关机电设备的资金（包括流动资金）的使用和管理。 4.3.8组织搞好基础管理工作，如建立台帐、档案、原始记录和各类统计资料的分析、报表等。 4.3.9组织全公司机电设备管理和优秀设备的评比检查，总结经验并组织推广。 4.3.10负责新技术、新方法的应用和推广及进口机械的技术引进和消化。 4.3.11参与机电设备事故的调查、分析和处理。

4.3.12协助机电设备管理人员及机务人员的安全教育、上岗教育和技术教育工作。 4.4项目部材料员职责

4.4.1贯彻执行上级有关机电设备管理的规定、制度、规程和定额等。

4.4.2负责小型及以下的机电设备选型、购置、验收、技术试验、鉴定工作。中型设备及以上设备均由财务部资材分部对外租用。

4.4.3负责本项目部的机电设备的资产登记、建立实物帐卡，到财务部资材分部办理租赁、领用、调度、更新改造及报废及其他有关手续。

4.4.2编制项目部的机电设备使用计划，负责向物资管理中心租用机电设备。参与新机电设备的技术试验和试运转工作。

4.4.3参与工程项目的施工组织设计的编制和审查，负责项目部的组织和检查机电设备的合理使用，安全生产、维护保养，和经常修理工作。

4.4.4实施小型机电设备的租赁经营和经济承包，参与机电设备的经济核算，使机电设备发挥最大效益。

4.4.5参与项目部有关小型设备及以下机电设备资金的使用和管理。

4.4.6编制小型机电设备大修计划，负责其设备大修组织、执行和验收，负责小型机电设备的更新改造。 4.4.7负责搞好项目部机电设备的基础管理工作。 4.4.8负责项目部配件的采购、领用、发放和保管工作。 4.4.9负责协调、协助上级搞好其他机管工作。 4.5财务部资材分部职责 4.5.1负责建立固定资产财务帐卡，及时登记固定资产增减的变化。 4.5.2与机管人员配合掌握机械动态，做到帐、卡、物相符。 4.5.3严格执行固定资产验收、调拨、更新改造、报废等方面的财务制度，办理入账、调拨、报废等财务手续，处理有关财务会计方面的问题。 4.5.4按期正确地计算和提取机械设备折旧和预提大修基金。 4.5.5定期分析固定资产、资金的运用情况，及时提出改进意见。 4.5.6依照年度清查资产的规定，与机管人员配合进行机械设备固定资产清查估价和评估等工作。 4.5.7组织和指导有关机械方面的核算工作。 4.6公司公布公司负责局机关非生产性机电设备的资产管理。固定资产帐每年12月30日前汇总到财务部资材分部。

（十）机电设备保养管理制度

1目的

预防故障发生，保持机械处于完好的技术状况，发挥机械效能，延长机械使用寿命，降低运行成本。

2适用范围

适用于公司所有机电设备的保养的管理工作。

3术语 机械的保养是按照机械运行的客观规律为减轻机械零件损耗速度，预防故障发生，保持机械处于完好的技术状况，发挥机械效能，延长机械使用寿命，降低运行成本而采取的预防性技术措施。 4职责 4.1工程部物资管理分部负责管理，指导全公司的机械保养工作，制定各有关规章制度、职责条例、具体措施、工作细则等。检查、督促、考核各单位的机械保养工作。 4.2各项目部在公司工程部物资管理分部指导下，负责本单位的机械保养工作管理，包括制定本单位的各种机械设备的保养制度、编制机械保养计划，按计划实施保养工作，检查、落实执行情况，整理汇总有关资料，并按规定要求上报公司管理部门。 4.3公司、各项目部的机械管理部门，修理、保养班组或专职保养人员负责机械设备的保养和日常小修任务。保证满足各级保养的工艺要求。机械的机组人员要负责机械当班保养及日常保养工作。

5主要内容 5.1机械保养必须贯彻“精心维护、科学检修”、“养修并重、预防为主”的原则，做到“定期保养、强制进行”保障机械经常处于良好的技术状况。 5.2必须严格按照保养制度，按照规定的类别、项目和要求，强制进行，不允许只用不养，拼吃设备，不坏不修，以修代养或以养代修的做法。 5.3机械保养的作业内容主要是清洁、紧固、调整、润滑、防腐，称为“十字作业”。此外还有一些检查、加添等辅助作业内容。润滑是机械保养中极为重要的一项作业内容。 5.4公司、各项目部根据统一的保养原则的要求，结合本单位的机械类型的新旧程度，机械的运行条件，机械的使用情况，机械的实际技术状况，制定适合本单位的具体保养制度。 5.5保养制度的内容：应包括保养分类，作业范围和项目，技术要求和质量要求、间隔期、停机日以及工时、消耗材料，费用定额等。

5.6润滑工作要根据“定人、定时、定点、定质、定量”的五定制度，制定出相应的实施细则。 5.7保养计划分为年度计划、季度计划、月份计划。 5.8制定机械保养计划的依据。

5.8.1机械的年度、季度、月份的工程量或台班数。 5.8.2机械上次大修后累计工作小时数(或公里数)。 5.8.3机械的保养间隔期。 5.8.4机械的技术状况的保养情况。 5.8.5保修力量。

5.9保养计划是机械进行保养的依据，计划、调度部门在安排施工生产和机械使用计划时，必须安排好机械保养计划，并作为施工生产计划的组成部分同时下达。

5.10公司机电管理部门或单位机电专职人员应检查和督促保养计划的实施。定期对保养资料收集、整理、进行分析，掌握机械技术状况变化规律，找出机械使用保养工作中存在的问题，采取措施，改进工作。

5.11机械保养必须坚持“预防为主，质量第一”原则，严格按照规定的保养范围、作业内容、指定的附加小修项目的技术要求进行保养，不得漏项、失修，也不得随意扩大拆卸零件范围。 5.12必须贯彻进保前检查、过程检验和保养后验收的三检制度，并做好保养检验的记录。 5.13必须坚持自检、互检和专职检验相结合的检验制度。由操作人员进行的保养，由承保人自检，班组长复检，专职人员抽检。由保养机构进行的保养，实行承保人自检、互检、班组长复检，专职人员逐台检验和操作人员验收的制度。 5.14记录和表格 5.14.1《年月份机械设备保养/维修进度计划(完成)表》。 5.14.2《机械设备保养/维修任务单》。 5.14.3《机械设备保养/维修作业记录》。

年月份机械设备保养/维修进度计划(完成)表

送保单位： 承保单位：年月日 序号 设备名称 型号 规格 机械编号 累计运行台保修计划 工时 计划 费用 月保修作业进度计划日期 保修内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 承保负责人 时（公里） 类别 注：1、本表由使用单位设备管理部门编制，报本公司审批，自留存，并分送班组、保修单位作为安排作业的依据，使能按计划进保养。 2、累计台时填写最近一次大（中）修后的总台时； 3.本表作为计划表用时,即用蓝色表明计划情况;本表作为完成情况用时,即用红色表明完成情况。

机械设备修养/维修任务单

送保单位：生产班组： 送保日期：任务编号： 机械名称 项 目 和 要 求 日程 备注 开始保修日期 保修项目 定额工时 完成保修日期 实际工时 定额费用 执行人 检查人 型号规格 设备编号 要求 出厂日期 工作内容 机械保养/维修作业记录 设备名称 型号规格 规格 设备编号 记录日期 更换配件 数量 实际费用 执行人 累计运转台时（或行驶公里数） 日期 作业项目 保养类别 保修部位 主修班组：主修技工：检查人：填表人：

（十一）机电设备大修管理制度

1目的

通过大修以恢复机电设备完好的技术状况，保证设备正常工作，满足工程建设的需要，确保工程产品质量。

2适用范围

适用于公司各级单位机电设备大修管理。

3术语 机械大修理是指机械大部分甚至某些基础件即将达到或已经达到极限磨损的程度,不能正常工作,经过技术检测鉴定,需要进行一次全面彻底的恢复性修理,使机械的技术状况和使用性能达到规定的技术要求,从而延长其使用寿命。 4职责 4.1总经理负责审定全局性的机电设备大修年度计划和大修理基金。 4.2常务副总经理审核年度机电设备大修计划。 4.3工程部经理负责编制中型及以上（除常规标准配置之外）机电设备的大修理计划，组织大修理实施。负责主持机械大修竣工后的技术试验和验收工作。 4.4工程部物资分部主管负责小型及以下机电设备及按常规标准配置的设备大修理计划，组织大修理实施。负责组织机械大修竣工后的技术试验和验收工作。 5主要内容 5.1机电设备大修的申报、审批。 5.1.1机械设备大修申报工作每年进行一次，申报时间为每年11月1日至11月15日。 5.1.2设备使用单位编写大修计划，如实填写《机械大修申请表》一式两份，小型设备及按常规标准配置只需工程部经理审批实施大修理，中型以上（除常规标准配置之外）设备报常务副总经理。 5.1.3工程部物资管理分部根据《机械大修申请表》进行核实、审查、鉴定设备技术状况，填写审查意见后返回一份申请表给申报单位留存。 5.1.4工程部物资管理分部根据全局的大修申报情况编写年度大修计划。 5.1.5年度大修计划经工程部经理审核、常务副总经理审批后发文公布实施。 5.2机电设备的送修。 5.2.1需要送修的设备，由使用单位根据年度大修计划安排的时间,提前15天向工程部物资管理分部书面报告,并提出具体的设备送修时间和维修项目。

5.2.2使用单位将待修机电设备送至主管部门指定的承修单位。使用单位有能力进行设备大修的，原则上应在使用单位修理。

5.2.3送修的设备要求机件完整，设备送修时，送修单位与承修单位双方签署设备交接表。（仍能起动的设备，应起动试机并做好修前机况记录）。 5.2.4主管理部门与承修单位签订维修合同。 5.3机电设备的修理、竣工验收

5.3.1设备进厂修理，承修单位应在五天内将修理方案、材料及配件计划报主管部门，接到承修单位的上报材料后，主管部门应在三天内批复。

5.3.2承修单位应按国家或部委颁发的机电设备大修规范的要求，按时完成好修理工作。 5.3.3修理过程中，如有情况变化或更改方案等，应既时通知主管部门,经认可后执行。

5.3.4设备修竣后，承修单位通知主管理部门和送修（或接收）单位共同进行验收，验收按规定的验收标准进行，填写验收报告书。

5.3.5设备大修验收合格，三方在《机械修理竣工验收单》上签认，方可交付使用。 5.3.6承修单位要提交修理记录等资料，供主管理部门与送修（或接收）单位存档。

5.3.7设备修竣后实行保修期制度，磨合期内使用单位应严格按机电设备磨合期的规定使用设备。保修期内发生故障，应及时通知承修单位，分析原因，明确责任。 5.4竣工结算 5.4.1承修单位将修理设备发生的费用资料整理汇总，交主管理部门审核，经审核后发出结算通知单。承修单位凭通知单、设备修理竣工验收单以及结算资料到对应的财务部门进行费用结算，费用纳入大修费基金。 5.4.2采用修理费用总承包方法的结算，经主管部门审核签署意见后，凭修理合同或协议书以及机械修理竣工验收单到对应财务部门进行结算。 5.5设备大修档案 5.5.1由主管部门负责大修设备的建立和保存。 5.5.2设备承修单位在设备修竣验收之后，应及时将有关资料交主管部门。 5.5.3档案的内容包括：设备修理记录、费用结算资料、竣工验收单、修理合同等有关资料。 5.6机电设备大修工作流程 机电设备大修工作流程图

使用单位编写年度大修计划，填写《机电设备大修申请表》 否 是 否 是 5.7记录和表格 工程部物资管理分部审查鉴定设备技术状况，是否5.7.1《机械设备大修申请表》。 符合大修条件 5.7.2《机械修理竣工验收单》。 5.7.3《机械设备大修合同》。 5.7.4《机械设备检修前后记录表》。编写全局年度设备大修计划和用款计划使用单位执行经常性维修保养任务、或申请报废处理 工程部经理逐项审核是否符合大修条件。 常务副总经理审定全局性的大修年度计划和大修基金。

工程部物资管理分部安排组织大修实施，与承修单位签定大修理合同，并监控大修理过程技术、质量 示意图：机械设备大修申请表 机械名称 制造厂家 型号规格 出厂编号 出厂日期 原值/净值 机械使用公已使用公示意图：机械设备大修申请表 里或台班 里或台班 机械设备大修合同 已大修次数 验收日期：年月日 上次修理 这次修理 托修方（甲方）：___________________________________合同编号：____________________ 大修间隔机械名称 型号规格 出厂编号 时间 ____________________ 类别 签订时间：制造厂家 出厂日期 购置日期 计划送修 ：________________________计划修竣签订地点：____________________ 预计修理 承修方（乙方）名称 型号规格 制造厂家 出厂编号 出厂日期 发动机或电 时间 时间 费用 一、设备名称、型号： 动机 大修间隔 需修项目及技术鉴定 设备名称 设备型号 资产编号 进入日部系总成 修理意见 合计 大修竣工日期 目前技术状况 配件费 材料费 人工费 设备颜色 设备牌号 出厂编号 修理费用 期 附型号 底盘号 附机名称 检修机 编号 情况 二、交接期限（事宜）： 记录 送修 验收 试运转情况记录 验收情况记录 机电 质量评定 日期 申报日期 主管 管理 单位 公司 方式 方式 部门 机电设备管理部门 送修单位 承修单位 签章 意见 地点 地点 意见 主管 主管 主管 本表一式二份，机电管理部门、申报单位各一份 三、维修类别及项目： 技术 机长 检验 维修类别：————————————————————————————————————— 验收 验收 主修 维修项目：1——————————————————————————————————— 2——————————————————————————————————— 3——————————————————————————————————— 4——————————————————————————————————— 5——————————————————————————————————— 四、主机拆检后，乙方向甲方提供检查记、需更换的配件、材料清单，经甲方认可后执行。 配件、材料提供方式：_______________________________________________________________。 维修费用总计（含配件、材料、人工费用）：_________________________________ 五、质量保证期：保修期为——个月。在正常操作情况下，如发生故障，乙方负责免费重修（乙方未曾更换的配件除外）。 六、验收标准及其方式：_____________________________________________________________。 七、结算方式：——————————————————期限：________________。 八、违约责任________________________________________________。 九、解决合同纠纷的方式：经济合同仲裁________________________。

起诉________________________________。

十、其它条款：________________________________________________________________________。 托修方(章) 承修方(章)

地址 法定代表人 签约人 电话号码 开户银行及帐号 说明： 1、承、托修方签订书面合同的范围：机械设备大修等维修业务。(中、小修合同可参照此格式) 2、本合同正本一式二份，经承、托修方签章生效、并各执一份。 3、本合同维修费是概算费用。结算时凭维修工时费、配件材料明细表，按实际发生金额结算。 4、承修方在维修过程中，发现其它故障需增加维修项目及延长维修期限时，承修方应及时以书面形式（包括文书、电报、传真）通知托修方，托修方必须在接到通知后——天内给予书面答复，否则视为同意。 5、承、托修双方按合同规定质量条件交接验收修竣的设备，如不符合合同规定的质量条件，承修方应负责无偿返修（不包括未更换的配件材料）。即使合同约定由托修方提供原材料或零配件的（包括旧件修复），一经承修方检验合格同意使用，则设备维修质量由承修方负责。 6、承、托修方签订本合同时，应以国家或部委行业颁发的维修标准、规范为依据。 地址 法定代表人 签约人 电话号码 开户银行及帐号

机械设备检修前后记录表

设备名称规格：编号：共页第页 序号 检查项目 检修前检查情况 检修处理 质量要求 检修后检查情况 质量评价 备注 检查人：检查人： 修理单位：检修班组：检修前：检修后： 记录人：记录人：

（十二）计量器具管理办法

1目的

为贯彻国家的计量法规、法令、督促检查局属各单位的贯彻执行情况，保证用于工程施工中使用的计量器具的性能处于合格状态，以满足规定的使用要求，特制定本办法。

2适用范围

本公司工程施工中使用的计量器具。

3标准和相关文件、术语 3.1《计量法》 3.2《质量管理体系程序文件之（监视和测量设备控制程序）》 3.4计量器具分类 3.4.1 A类计量器具是指本公司使用的属国家列入强制检定目录的计量器具,以及本公司用于工艺控制、质量检查、经营管理等方面对计量数据要求高的计量器具。 3.4.2B类计量器具是指本公司工艺控制、质量检查有计量数据要求的计量器具。公司用于内部核算的计量器具；固定在生产线或装置（设备）上计量数据要求较高的，但平时不允许拆装，实际检定周期必须和设备检修同步的计量器具；对计量数据准确可靠有一定的要求，但计量器具寿命较长，可靠性较高的计量器具；计量性能稳定，量值不易改变，使用不频繁的计量器具。 3.4.3 C类计量器具是指本公司工艺控制、质量检验中，以及在生产线或装置（设备）上安装的不易拆卸而又无严格准确度要求的指示用计量器具，计量性能很稳定，量值不易改变，使用不频繁的计量器具；使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的以及无严格要求的自制专用计量器具；国家没有检定规定和校验要求的计量器具。 4职责 4.1工程部经理负责组织贯彻执行《计量法》及有关国家计量法规，建立健全计量管理体系。 4.2工程部技术主管负责计量技术管理工作。结合本公司实际情况，组织制定和贯彻本公司的计量管理办法，建立健全计量管理制度。 4.3公司工程部物资管理分部负责本企业价值10万元及以上（以下简称中型）计量器具的管理工作，督促公司各项目部对所用的A类（强制检定）的计量器具进行有计划的周期检定（校准）工作;负责本公司计量器具制度执行情况的监督检查工作。 4.4项目部材料员认真贯彻执行国家计量法规、法令。编制本单位计量器具的送检计划，组织定期送法定的计量检验部门进行检验，确保本单位使用的计量器具的准确可靠。并填报有关统计报表。本单位价值10万元及以下（以下简称小型）的计量器具的管理工作。

5计量器具管理

5.1全局计量器具实行以公司（项目部）为主的分级使用保管办法

5.1.1公司（各项目部）要建立计量器具台帐和管理卡片，对重要计量器具、设备要建立技术档案；工程部物资管理分部是全公司的归口管理单位，根据各项目部的台帐建立起总台帐，进行动态管理监督。公司（各项目部）应设置专职或兼职计量人员，在工程部技术主管的领导下，负责本单位的计量管理工作，宣传、贯彻计量法规、法令，接受计量行政部门和上级主管部门计量机构的监督指导，对本单位执行计量法和使用法定计量单位进行监督检查。保证本单位使用的都是

合格的计量器具。 5.2计量器具的购置管理

5.2.1公司（项目部）根据本单位的工程需要，编制计量器具配置计划。计量器具须向公司工程部物资管理分部提出申请，由财务部资材分部统一组织采购。

5.2.2负责采购部门必要时对计量器具供方的质量管理体系提出相关的要求，以保证供方提供的计量器具质量。

5.2.3评定合格供应商。组织对供方进行评审，主要评价被评定单位的生产能力、资质等级、信誉、满足产品质量要求的能力，必要时，审查供方质量管理体系的有效性。评审结果记录在《产品供应商评审表》上，评审结果报分管领导审批。每年应至少对合格供方复评一次。 5.2.4建立并保存计量器具合格供方名录和《产品供应商评审表》等评审资料。 5.2.5采购计划批准后，由责任部门通过合适的方式择优选择合格供方。 5.2.6采购时必须按照国家有关经济合同法规定要求进行有效的合同（协议）洽谈，内容包括质量保证要求、产品技术要求、验收条件、最终产品质量检验要求、责任、服务等，以保证采购协议（合同）的合理性、充分性与适宜性。 5.2.7采购验证。对供方提供的机电产品必须根据合同规定的要求进行验证,验证时双方共同对产品的技术、质量进行检验。若发现产品不能满足规定要求时，必须执行合同规定的供方责任条款，情节严重者取消合格供应商资格。 5.2.8采购资料管理。负责采购的部门必须建立相应的管理档案资料，认真做好收集、整理、保管采购资料管理工作。机电产品采购资料：物资申请计划表、招标文件、投标书或供应商评定记录及供应商资质资料、合格供应商名录、出厂合格证、使用说明书、图纸、图册、随机附属资料、购销合同、进货检验记录、批文。 5.2.9所购回的器具，要经当地的法定检定部门检验或校准。经检验合格的器具办理入库手续；检验不合格退回供应商。 5.3建帐登记发放。 5.3.1计量管理人员对本单位的每台计量器具都要进行建帐登记、编号、立卡、确定校准周期后才能发放。如库存己超过校准有效期，如要投入使用必须重新校准合格后，才能发放使用。 5.4设备器具的使用过程管理 5.4.1计量器具首次使用前应进行校准或检定，达到规定精密度和准确度才能使用。不准使用不符合标准和超期未检的计量器具。 5.4.2在使用时,设备技术性能必须符合国家的计量标准，以及有关技术文件的规定要求，必须在适宜的环境条件下使用，要采取措施消除或减少环境对测试结果的影响。在此前提下，使用人员根据产品使用说明的要求进行操作，合理选用计量器具的准确度等级，做好记录，确保结果有效。 5.4.3在检定周期内使用计量器具，若发现其功能、性能有变化或出现故障等产生失准情况时，必须立即停止使用，报告公司（项目部）技术主管。计量器具的调整和修理，应到具有《修理计量器具许可证》的单位进行处理。调整和修理完毕后，必须到法定的计量检定机构重新检定校准，检定合格后，方可继续使用。

5.4.4计量器具失准一经核实时，立即查阅不合格器具在工序中的具体部位的测量记录。对工序已完成的，用其他已校准的计量器具对其给出的检测结果进行评定，并保存记录，评价检测数据对产品质量的影响程度，必要时采取纠正措施，纠正措施按《纠正措施与预防措施控制程序》执行。对该工序未完成的，必须重新测量。

5.4.5对计量标准器具，使用人员还必须根据使用说明书的要求，做好设备的日常保管、维护、保养工作及运行记录。设备的维护、保养工作按《机电设备管理规定》执行。 5.5周期校准制度及不合格器具的处理。

5.5.1计量器具应按法律、法规规定，严格实行周期检定、以保证量值的准确可靠。工程部物资管理分部应监督、检查公司（项目部）执行周期校准制度情况。凡在本企业内使用的计量器具，无论是属于本单位、租赁、或需方提供的，都必须根据计量法规定严格执行周期校准制度。计量器具的检定必须到具有法定资格的计量检定单位进行检定。

5.5.2根据计量法规定，计量器具强制检定是指由县级以上计量行政部门指定的法定计量检定机构或授权的计量检定机构，对强制检定的计量器具实行定点定期检定）。根据计量法规定，实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由制定。 非强制检定计量器具的检定周期，由各单位根据计量器具的实际使用情况，本着科学、经济和量值准确的原则自行决定在本单位检定或者送其他计量检定机构检定。 5.5.3编制周检计划：每年12月15日前，各单位的计量专（兼）职人员，应按《年度送计量器具计划及执行情况一览表》的要求编制好下年度的本单位所有计量器具分月安排检定的计划。并将计划报送工程部物资管理分部。 5.5.4按期送检：各单位应按照核定的计划日程，提前15天做好临时调配计量器具工作，切实保证按时送检。 5.5.5送检前必须对本次送检的设备列出清单，并送检定单位（登记清楚名称、编号、规格型号、出厂编号、测量范围、精度等级及上次检定日期、检定单位、检定结果，以及备品配件和技术资料等）。 5.5.6器具检定完毕返回后，计量管理人员应及时根据检定报告结论在《年度送计量器具计划及执行情况一览表》上作好记录、登记。并按年度向工程部物资管理分部填报有关报表。 5.5.7已检定的器具，计量管理人员应根据检定报告的结论贴上标记。检定标记应贴在器具表面明显可见又不影响读数和操作的部位。器具检定报告和检定标记应相互对应，不能混淆和弄虚作假。 5.5.8检定校准标记： 《合格证》——有检定系统和检定规程，依法周期检定合格的计量设备。 《准用证》——尚无检定系统和检定规程，按企业制定的校准方法校准的设备。 《限用证》——本身系通用计量器具，但企业仅用其某一测量性能或某一测量范围，检定时亦只对某一测量性能或某一测量范围进行检定和校验的，需要标明其限定使用范围的计量器具。

《禁用证》——国家规定淘汰的、超过检定周期的和检定不合格的计量器具。 《封存证》——在生产或流转中暂不投入使用的计量器具。封存期内不作周期检定，但启用前应进行检定。

《封签》——在计量器具上仅限于计量检定人员调校的装置，须加贴封签，以防止他人误用，封签损坏的设备即认为失准的设备。

5.5.9各单位必须妥善保存检定记录和报告，建立计量器具档案。

5.5.10在用计量器具在检定周期内还应进行适当的抽检工作，以实现对计量器具的监督，杜绝使用不合格的计量器具和超期未检的计量器具。计量器具的抽检不能代替周检，即抽检过的计量器具待到周检周期到来时，仍然要进行周检。

5.6对于计量标准器具和关键计量器具，使用人必须经过培训，考核合格后，持证上岗。 5.7对不合格状态的计量器具采取以下措施：

5.7.1使用中发现异常情况，必须立即停止使用，报告负责人查明器具异常的原因（如校准的方法和频次、人员培训及设备的适用性等）,并作出调整和预防措施。以保证设备的准确、可靠。 5.7.2计量器具或失准一经核实时，必须对已完成的工作重新进行评定，界定其影响范围并对存在的问题采取纠正措施。

5.7.3对不合格状态的设备要贴上禁用标记。

5.7.4根据不合格原因进行故障排除，修理、重新调整等。

5.7.5对不合格原因已排除后的设备都要进行重新校准，并保存校准记录。 5.8计量器具的修理、报废 5.8.1当计量器具损坏需要修理时，使用人应通过单位专（兼）职计量管理人员填写器具、设备修理报告，说明损坏的原因，经公司负责人批准后，方准送出修理。 5.8.2经修单位必须是“经县级以上计量行政部门考核合格，取得《修理计量器具许可证》的单位。修理单位还应具备相应的检定能力，以对所修理的器具进行检定，并出具检定证书。 5.8.3报废按《施工机电设备管理规定》执行。对于无法保证原来的准确度或无修理价值的不合格状态设备，应经授权有关人员按规定程序进行报废。报废的计量器具应抽卡销号。 5.9记录和表格 5.9.1《年度计量器具送检计划及执行情况一览表》。 5.9.2《计量人员登记表》。 5.9.3《计量器具修理记录》。 5.9.4《机电设备报废申报表》。 5.9.5《工作计量器具数据采集卡》。 5.9.6《计量器具管理台帐》。

年度计量器具送检计划及执行情况一览表

单位名称： 序号 季（月）度 执行情况 使用部门 设备名称 型号 出厂厂家 出厂编号 送检人 送检 日期 检定 单位 检定 日期 检定 结果 检定 费用 下次检定日期 单位主管：制表人：日期：年月日 计量人员登记表 单位名称： 序号 姓名 性别 出生年月 文化程度 所学专业 从事专业 服务部门 技术职称 职务 专职或兼职 备注 单位主管：制表人：日期：年月日 计量器具修理记录 使用单位： 设备名称 分类代码 测量范围

型号规格 分类编号 准确度 生产厂家 使用单位 出产日期 出产编号 统一编号 技术状况

修理记录 修理日期 主要内容 修理单位 单位主管：制表人：日期：年月日 工作计量数据采集卡 数据采集卡： 单位名称：采集日期： 分类统一分类名称 型号 测量范围 准确度 生产厂家 出厂编号 出厂 日期 使用部门 管理 检定 检定 检定 有效 检定 状态 部门 周期 日期 日期 结果 ABC 备注 代号 编号 编号 单位主管：制表人：日期：年月日

计量器具管理台帐

器具名称 生产厂家 出厂日期 测量范围 分类代码 原值（元） 调入时间 使用单位 购置日期 准确度 分类编号 净值（元） 检定日期 检定单位 型号 规格 出厂编号 合格证日期 检定周期 统一编号 使用年限 检定情况 检定结果 检定有效日期 调度变更记录 单位主管：制表人：日期：

（十三）劳动保护用品管理制度

1目的

为了加强劳动用品的管理，保障劳动者的安全与健康，确保安全生产。认真贯彻落实粤劳安[1997]246号文《关于进一步加强劳动保护用品管理的通知》的精神，制定本管理制度。

2适用范围

凡属本公司劳动用品的采购、发放使用和检验必须执行本管理制度。

3引用标准、术语 3.1采购、使用的劳动保护用品必须符合GB11651-《劳动防护用品选用规则》规定的质量标准。 3.2一般劳动保护用品系指：工作服、工作用鞋、手套、口罩、毛巾等常用品。 3.3特殊劳动防护用品指：安全网、安全帽、安全带、防护眼镜以及特种的防护用具。 4职责 4.1各项目部是工业安全生产的基本单位。公司的领导必须切实按安全生产的有关规定，根据生产任务的要求，确保相应劳动保护用品的发放使用。 4.2安监部门应定期或不定期地对各单位劳动保护用品的使用情况进行检查。 4.3工程部物资管理分部应及时掌握各种劳动保护用品的有关信息，特别是特种劳动防护用品的质量信息，指导公司的劳动保护用品的采购行为。 5具体规定 5.1公司对劳动保护用品的采购、发放使用必须严格按照《物资验收入库、领用、库存、标识管理制度》执行。 5.2特种劳动防护用品应到定点经营单位或生产企业购买。所购产品必须同时具有生产许可证、产品合格证和安全鉴定证。 5.3各种劳动保护用品的发放按不同工种配备，未明确的工种按相关相近的工种配给。各工种的发放标准和用品使用年限见附表。 5.04公司劳动保护用品的发放统一使用《劳动防护用品领用手册》，做到“一人一册随人走”，并按手册的有关规定执行。 5.5各项目部的工作服、安全帽必须统一按照公司规定的样式、标志、颜色执行。 5.6一般劳动保护用品使用到期可自行处理，特种劳动防护用品到期由工程部物资管理分部统一报废回收，原则上要以旧换新统一处理。 5.7特种劳动防护用品如：安全网等领用后要妥善保管，不得与化学品、易燃物品同时堆放。 5.8施工人员进场，必须穿戴规定的劳动保护用品，违者由安监人员根据有关规定作出相应的处罚。 5.9施工单位如没有按国家规定为劳动者提供必要的劳动保护用品而造成不良后果的，按有关条款处罚，构成犯罪的，由司法机关追究有关人员的法律责任。

6劳动保护用品的检验

6.1员工使用的劳动保护用品，必须按国家有关规定进行检测。

6.2安全帽、安全带、安全网、绝缘物品等至少每2年进行强检验一次，检验不合格严禁使用。 6.3劳动保护用品出现变形或缺陷时，应立即进行送检。 6.4劳动保护用品检验工作由发放单位物资管理部门负责送检。

6.5检验合格的劳动保护用品做好标识和记录，不合格用品立即报废撤出现场。

7本管理制度自公布之日起执行。