1公司会议流程及相关制度大纲

汝南富源房地产公司

会议管理制度

为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。 第一条、会议要求：

一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持请假，同时指定专人代为参会。

第二条、 本制度适用于公司工作例会和专业会议（即临时会议）。 第三条、公司各类会议及其安排如下： 一、公司工作例会

（一）公司工作例会每周召开一次，于每周的第五个工作日（周五）上午8:30召开，会议地点：公司二楼会议室。

（二）公司工作例会出席人员为公司部门经理及以上成员，会议

由项目总经理主持，项目总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。

（三）公司工作例会的主要内容是：会议主持通报重要事项；各部门负责人报告本部门一周工作情况，对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出下周工作安排方案； 会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。

（四）公司工作例会由管理部负责组织和记录，议定事项形成《公司工作例会会议纪要》，由管理部起草，经项目总经理审核后，管理部专员通过邮件或打印分发。 二、公司临时专项会议

公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作临时召开的办公会议。

专项会议由相关领导或部门经理召集和主持，有关部门负责人参加。

会议由专项工作主办部门负责组织和记录，管理部配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，报主持会议的公司领导审核签发。

第四条、会议计划与统筹

会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司工作例会、临时专项会议及其他会议。

因处置突发事件而召集的紧急临时专项会议不受本规定。

第五条、会议准备

一、会议通知遵照以下规定：

1、工作会议定于每周五上午8：30召开，如遇调整，具体调整时间以管理部通知为准。

2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：

（1）临时提拟的会议；

（2）其它主办人认为应另行通知的情况。 二、会议的其它准备工作遵照以下规定：

1、公司召开的公司级会议会务服务统一归管理部负责。

2、各部门召开会议需用公司会议室的，应向管理部书面提出，由管理部统筹安排。

第六条、会议组织

一、参会人员须遵守以下规定：

1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到； 2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；

3、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言； 4、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或静音，如须接听，请离开会场。不得影响他人；不得讨论与会议无关的内容； 5、做好本人的会议纪录。 三、会议记录。

做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。 四、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：

1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由管理部存档备查；；

2、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

第七条、会议跟进

一、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准； 二、管理部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况。

第、管理权责和处罚

一、管理部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。 二、迟到、早退、缺席

1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；

2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前提前离开会场的，计为早退;

3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

4、会议不能按时参加者，要提前请假，经理级以上统一向总经理请假，得到批准后可安排代表参加，但代表人必须明晰本部门工作

内容。

5、会议实行签到制度，签名不能代签、补签、提前签。签到表由管理部及时封存，月底转交财务部与工资挂钩。 四、处罚

不请假又不参加会议者，视为旷工一天∕次，处罚金额为当月工资总天数的日平均值、迟到、早退及手机响铃一次者每次罚50元，特殊情况请假批准者除外，所有处罚在次月工资发放时一并扣除。

第九条、附则

一、本制度由管理部负责解释。

二、本制度由项目决策层审议通过，经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

汝南富源房地产公司管理部

年 月 日

附表：

附表一：（会议考勤表） 附表二：（会议记录表）

会议考勤表

会议名称： 年 月 日 序号 姓 名 签 名 签到时间 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1、会议实行签到制度，不准代签、补签、早签，否则一律按缺勤处理。

2、本考勤表会议结束后交管理部留存，作为绩效考核和处罚的依据。 3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在备注栏。

会议记录表

会议名称 会议时间 年 月 日 时 至 时 会议地点 主 持 人 出席人员 缺席人员 主要议题 会议议程与发言内容 记录人 备注