地煤职代会报告终稿

创新发展思路推进机制改革

迸发内生动力提升企业实力

为建设高效发展和谐美丽的新地煤而努力奋斗

——在地煤公司三届二次职代会暨20__年工作会上的报告

总经理贺仰兴

各位代表、同志们：

现在，我代表地煤公司向大会作工作报告，请予审议。

第一部分20__年工作回顾

20__年是地煤公司负重赶超、屡创佳绩的一年。一年来，公司紧紧围绕年初确定的目标任务，审时度势、砥砺前行、强力扩源、全面创收。面对国内经济下行压力加大、煤炭市场需求低迷的不利形势，沉着应对、超前谋划，制定并实施了一系列行之有效的应对措施，开创了战略推进不减缓、发展资金不断流、项目建设不停步、指标任务不放松、惠民工程不打折的发展新局面，完成各项任务指标。

主要指标完成情况：

1、原煤产量：全年计划860万吨，实际完成873万吨，超-1-

计划13万吨。

2、掘进进尺：全年计划84600米，实际完成88500米，超计划3900米。

3、营业收入：全年计划34.68亿元，实际完成37.70亿元，超计划3.02亿元。其中：煤炭销售收入20.50亿元，贸易收入10.43亿元,非煤收入6.77亿元。

4、利润：全年计划7743万元，全年实现7811万元。

5、员工收入：在岗员工人均收入7.7万元。

6、安全：实现低控目标，百万吨死亡率为0.116。总结全年工作，呈现六个亮点，取得六方面发展：

六个亮点：

1、煤炭产量实现三连增。

2、双基建设打造出321精品工程。

3、棚户区改造工程结束。

4、三座技改矿完成联合试运转。

5、资源接替取得实质性进展。

6、公司连续两届荣获省属企业精神文明先进单位。六方面发展：

一、生产矿高产稳产，技改工程扎实推进，实现了煤炭主业强势发展

1、生产矿煤炭生产组织有序。矿井机械化水平、单产单进水平均显著提高，实现了增产增收。公司全年完成原煤产量873-2-

万吨，创历史最好水平。

2、技改矿重点工程统筹推进。依据建设工期倒排工程网络图，严格考核工程进度，积极组织单项工程质量认证，建成了财坡、益晟两座35kv变电站，引进了5支成建制综采队，北XX、煤业20__年12月底实现了联合试运转，梁煤业两个月后实现了联合试运转。

3、科技创新成效显著。一是煤矿82101巷沿空留巷160米，节约经费167.13万元。二是青磁窑煤矿电液阀综采设备在7层8323工作面成功使用，大大提高了生产效率。三是马口煤矿极近距离（层间距0.8-2米）开采煤炭18万吨。

4、资源接替取得实质性进展。刘家窑、大西XX接替井田10月21日正式开钻，11月25日完成物探试验，截止12月底完成31个钻孔施工。东周窑、马口两矿就地延深方案获得集团公司批准，截止12月底完成9个钻孔施工，为公司矿井资源接替提供了保障。

二、建双基创双无，抓重点严奖惩，实现了安全生产平稳发展

1、狠抓双基建设工作。制定了双基建设规划和《实施细则》，全年规划双基工作任务651项，完成2项,打造出了321精品工程（煤业、青磁窑煤矿、马口煤矿3个双基建设样板矿，煤业、青磁窑煤矿2个双基建设高标准亮点矿，北杏庄煤业1个双基建设标杆矿）。-2-3-

2、强化隐患排查治理。全年共提取安全费用7350.75万元，用于淘汰落后设备。组织月度、季度安全大检查共11次，对查出的116各类安全隐患进行了三定整改、五定落实。对集团公司挂牌督办的63项和公司确定的45条重大隐患进行跟踪落实。

3、严准入重考核。全年对12个综采工作面进行了安全准入验收，对三化建设进行了考核奖罚，累计奖励1152万元、处罚47.61万元。

4、加强安全教育培训。全年共完成各类安全知识培训1596期，培训各类人员63392人（次）。

三、实施五抓五保，主动应对经营形势，实现了企业有序发展

1、抓成本、保效益。全年综合成本控制为416.86元/吨，确保了利润指标完成。

2、抓融资、保经营。全年共融资22.95亿元，清欠账款281.86万元，盘活资产5110.36万元，保证了公司重点工程的资金需求。

3、抓销售、保收入。针对煤炭市场疲软现状，调整销售策略，拓展外部市场，开发新用户，巩固老用户，实行量价捆绑销售模式，多措施提高煤质，多手段优化品种，全年共完成煤炭销量7.46万吨。

4、抓投入、保效率。年初下达资金投入计划31695.47万-4-

元，实际使用25710.8万元，节省资金5984.67万元。

5、抓考核、保落实。制定了《地煤公司经营业绩考核办法》，从生产、经营、销售、项目建设等方面进行严格考核。全年奖励8163万元，处罚9883万元，确保了各项经营制度的有效落实。

四、增强非煤创效，做实贸易营收，实现了非煤产业多元化发展

坚持以煤为基，多元发展的经营思路，依托内部市场，积极开拓外部市场。煤机公司实现对外营业收入602.28万元；公司承揽对外业务1500万元；物业公司成功接管焦煤矿物业小区，实现年收入80万元；汽运公司实现对外营业收入246万元；成美公司实现对外营业收入1507万元；贸易公司完成对外贸易收入10.43亿元，公司全年实现利润884万元。

五、扎实推进民生工程建设，严格兑现三不承诺，实现了员工与企业共同发展

1、全力扶贫济困。两节期间共筹集资金177万元访贫问苦，慰问困难户4757户（次）。

2、开展光彩事业救助。全年助学227人，资助37万元；大病救助195人，资助81万元。

3、关心员工福利待遇。筹集资金1300万元，为煤矿劳动服务公司639名集体工补缴了历史拖欠养老保险金；为11799名在册在岗员工进行了健康体检，其中为3119名女员工-5-

进行专项体检。

4、全面改善员工工作及生活环境。历时3年耗资16.92亿元的棚户区改造建设工程结束，共建安置房11275套，目前发放钥匙9409户。中心公寓累计入住900余名员工，新增绿化面积2万平方米，被集团公司评为绿化先进单位。

5、保质保量供应爱心煤。全年共向南郊区、运城市低收入农户供冬季爱心煤81526吨。

六、做优党群各项工作，发挥堡垒作用，实现了企业和谐稳定发展

党的群众路线教育实践活动扎实开展，为和谐企业建设筑牢基础。8月23日组织召开了动员大会，全公司副处级以上干部撰写了学习心得体会，完成了高质量的个人对照检查材料。公司及基层单位都相继召开了专题民主生活会，制定了相应整改措施，活动取得了阶段性成果。

党群工作虚功实做，为和谐企业建设提供强力保障。以推进学习型、服务型、创新型党组织建设为目标，不断完善基层党建工作内容和标准；以凝心聚力、克难奋进为着力点，全面强化宣传思想工作，全年共在《同煤日报》等媒体发稿690篇，公司实施可视化管理的实践，被评为山西省20__年煤炭企业管理现代化创新优秀成果；以确保干部安全为重点，深入贯彻规定、五个不准、集团公司双十项等规定，出台了一系列廉洁自律文件，全力强化效-6-

能监察；以四位一体文明创建模式为载体，争创省级文明单位活动有序开展，全年共确立创建项目26项；以丰富多彩的文化活动为引领，全面营造健康向上的企业文化氛围，不断增强企业亲和力。举办了第六届煤海春歌基层文化交流活动和第七届员工文化艺术节，组织了感恩在春节,幸福大家庭主题感恩行动，以及与雷精神同行，为美丽同煤献力大型便民活动；信访工作超前防控，企业和谐稳定得到有效延伸。成立了网络舆情中心，自上而下开展了走群众路线、解百姓忧难、树信访新风主题活动，严格执行四级联保、六包一保责任制，全年共化解信访事项11项，接待来访人员2043人。

第二部分形势任务分析

各位代表、同志们，20__年是实现转型跨越‘十二五’、再造一个‘新地煤’目标的关键之年。困难与希望同在，机遇与挑战并存。

从宏观经济环境看，世界经济缓慢复苏态势仍将延续，外部环境的不稳定、不确定性因素仍然存在，煤炭整体总量宽松，结构性产能过剩的情况仍难以改变，煤炭进口仍将保持高位，行业生产经营困难局面短期内难以明显缓解，煤炭企业经营发展仍将面临严峻形势。

从煤炭行业发展来看，国家对环保要求越来越严，对高耗-7-

能、高污染行业管控力进一步加大，煤炭在一次能源消耗中所占比重趋于下降，新能源的比重逐步上升，势必对煤炭行业发展造成很大冲击。

从企业内部态势看，公司经营发展将受到安全基础薄弱、营业收入减少、对外融资困难、资源接替紧张、理艰难、技术力量薄弱、稳控形势严峻、煤炭铁路外运渠道不畅、历史遗留问题众多等不利因素的制约。

当然，在看到困难和挑战的同时，我们也应看到有利因素。从集团公司层面看，集团公司进一步创新对子公司的管控机制，公司的自主经营空间不断拓宽，为公司发展注入了新的活力。

从公司内部看，生产矿产量稳定，技改矿相继达产，非煤产业多元发展，干部员工心齐人和，特别是接替资源的相继落地，为公司实现超越千万，和谐发展的目标奠定了坚实的基础！

第三部分20__年工作安排

总体工作思路：

认真贯彻党的十八届三中全会和省20__年经济工作会议精神，紧紧围绕集团公司四届二次职代会下达的任务指标，以科学发展观为指导，深入落实六个三总体要求，创新发展思路，推进机制改革，迸发内生动力，提升企业实力，为建设高效发展、和谐美丽的新地煤而努力奋斗！

六个三概括为：

三条主线：安全产销协调发展;经营管理创新提升；党建文明积极推进。

三种理念：制度管企、文化管人的管理理念；人人精打细算，个个当家理财的经营理念；扎实、务实、落实的作风理念。

三大目标：精煤产量950万吨；营业收入30亿元；责任事故零发生。

三项工程：东周窑、马口两矿延深工程；大西XX、刘家窑矿井建设工程；五座技改矿达产达效工程。

三质保证：以高质量标准化保安全生产；以高品质商品煤保效益提升；以高素质员工队伍保目标实现。

三个一切：一切为了企业；一切为了员工；一切为了发展。年度奋斗目标：

1、安全：实现零目标；

2、产量：确保完成精煤950万吨（其中：生产矿740万吨、技改矿210万吨），力争1000万吨；

3、掘进进尺：完成79800米（其中：生产矿62800米、技改矿17000米）；

4、煤炭销量:完成865万吨（不含焦煤矿，其中：精煤销量770万吨、煤炭贸易量95万吨）；

5、营业收入:完成30亿元；

6、利润:实现2.11亿元；

7、员工收入：根据煤炭市场形势，薪随效动。

主要工作任务：

瞄准产量千万目标，坚守安全监管红线，推进管理制度改革，舞好煤炭销售龙头，拓展非煤发展领域，办好十件惠民实事，做实七项党群工作，完成全年各项任务指标。

一、瞄准产量千万目标，狠抓资源接替，扩大生产规模，实现煤炭产能大提升

1、科学组织生产。紧紧围绕公司下达的全年生产目标，加大科学技术改造和流程再造力度，优化生产环节，提高单产单进水平，实现高产、稳产。要重点抓好青磁窑煤矿回风立井和焦煤矿二号井建设，做好马口煤矿11层402盘区和北XX煤业西部资源开拓；要改进设备采购、大修管理模式，开展支护材料和支护方式攻关；要做好项目施工队组招聘、管理工作，推行按项目招聘队组管理形式，彻底解决采煤队组短缺问题，确保全年完成950万吨精煤产量任务。

2、完成技改矿投产验收。要加快上马技改矿综采、机掘设备，全年将新增综采设备2套、机掘设备5套，全面提升矿井机械化水平；要实行一矿一策，采用滚雪球式的发展模式，树立在生产中壮大，在发展中完善的经营理念，精心组织、统筹谋划，全力推进技改工程建设。北XX、红沟梁、煤业三座矿井6月底通过省厅验收，煤业6月底实-2-10-

现联合试运转，店湾煤业9月初实现综采出煤，五座技改矿全年确保完成精煤产量210万吨。

3、全力推进资源接替。要加快推进东、马两矿石炭二迭纪延深，加快大西庄、刘家窑两个资源接替井田的地质勘探和探矿权核准手续办理工作，确保早日拿到开工报告并施工建设。要加快杨家湾的资源审批，煤业井田延深工作。技改矿要摸清老矿区外围资源储量，完成开采手续办理工作，尽可能延长矿井服务年限。

4、高度重视科技创新。要加强专业技术人才的引进和培养，加大与高校、科研院所合作力度，增进与同行业技术交流，努力向科技创新要效益，为公司安全生产提供更好的技术支撑。要重视环保工作，利用有限资金分类解决可能造成环境事故、影响理的环保问题。

二、坚守安全监管红线，狠抓双基建设，筑牢安全根基，实现安全管理水平大提升

要以如履薄冰、如临深渊的态度，将安全生产牢牢抓住、紧紧抓好。要对标先进企业，健全安全管理机构，完善安全管理制度，强化安全考核，狠抓责任追究，努力向管理要安全、要效益。

1、强化双基建设。要继续引深双基建设，在已打造出321精品工程的基础上，打造出432精品工程（增加焦煤矿为双基建设样板矿、北杏庄煤业为双基建设-11-

高标准亮点矿、煤业为双基建设标杆矿）。要深入开展一季一专题、一月一活动，四个专业组要召开季度工作现场会，要做好标准化推广项目重新审定，狠抓一通三防、机电、顶板、辅助运输管理等专项治理。要加大地测防治水探放力度，出台专项探放水考核制度，重点抓好青磁窑煤矿7406盘区、煤矿7断东的上覆采空区积水治理工作。要加强安全质量标准化建设力度，确保生产矿全部达一级，技改矿达二级。

2、强化隐患排查治理。要严格执行安全红线管理规定，加大对上年度未完成和本年度新确定重大安全隐患的排查治理力度。要按照《安全隐患考核办法》，用严谨的标准、严格的监管、严厉的处罚，确保安全制度的落实。要有效提高领导包保、五人监管小组的履责能力，强化安全工作问责，消灭零敲碎打事故，杜绝重特大事故，全面构建大安全管理体系。

3、强化安全培训。制定年度培训计划，重点加强对项目部施工单位的培训。要实行教考分离的考核办法，确保培训效果。要积极开展从业人员安全知识教育培训，全年将组织《精细化管理岗位标准》培训12000人(次)、地测防治水知识培训10000人（次）、职业病防治知识培训11000人（次），重点要加大特殊工种培训力度，做到持证上岗率达100%。

4、强化班组建设。要充分认识班组建设在安全管理过程中的重要作用，要出台班组建设管理办法，把好区队班组长的选-12-

拨、培训、任用三大关口，做到公开、公平、公正，杜绝拉关系、搞照顾、走后门现象发生。要注重班组长在提拔重用、工资收入、评先评优等方面待遇，提高班组长主动抓安全的积极性和主动性，把好安全生产源头关。

三、推进管理制度改革，狠抓经营管控创新，强化资本运营，实现经济效益大提升

全公司要树立人人精打细算、个个当家理财、制度管企、文化管人的经营理念，坚持花小钱办大事，不花钱能办事的原则，规范经营行为，狠抓成本控制，挖掘效益潜能，努力实现经营质效大提升。

1、健全管理制度。创新吨煤工资结算机制，推行以热值折算产量和以销量核算产量相结合的产量考核机制，制定和完善煤炭外运、自用煤、探放水、防灭火、项目部、电费、小区物业以及干部作风等一系列一体化考核管理制度。强化定期审计制度，突出日常审计和干部离任审计，加强日常监督管理，进一步规范公司经营管理秩序。

2、严抓成本控制。要加大技术改造投入力度，优化生产工艺流程，降低直接生产成本，提高生产效率。要加强各类费用管理，严格控制非生产性费用支出，盘活闲置资产，推行无纸化办公、视频会议（充分利用已建成的OA办公系统），力争七项可控费用降低50%。要严控定员定岗，杜绝闲置空岗现象，努力降低人工成本，提高经营效益。

3、创新煤质管理。要强化煤质中心的监管考核职能，以提高煤质为切入点，完善煤炭生产单位煤质考核办法，加大煤质考核力度，树立终端指导前端、数据指导过程的理念，优化煤质管理流程，实现以质保价，提质增效。要加快青磁窑煤矿、东周窑煤矿洗煤厂改造进度，加快北XX、红沟梁、XX、店湾煤业筛分系统及煤业洗煤厂建设进度，加大原煤入洗量，加工喷吹煤、电煤、双六配焦煤等适销对路的煤炭品种，努力提高市场占有率。

4、完善招标制度。实行五项费用全面预算管理，按照统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，合理安排资金计划，集中资金办大事。要强化各类项目合同管理，进一步规范大型设备、工程建设、材料配件等招标管理程序，杜绝未批先建、未招先用、计划外项目无序上马等现象。物资供应要严格计划管理，加大代储物资的品种范围，最大限度降低储备资金占用，努力提高自有资金使用率，确保实现各类费用同比降低10%的控制目标。

5、加大融资力度。积极与各大金融机构沟通协调，抓好项目资金筹措，全年确保完成融资30亿元，力争完成40亿元。同时，要加强外欠账款清欠力度，最大限度回笼资金，减小企业运营风险。

四、舞好煤炭销售龙头，狠抓三条工作主线，积极应对市场，实现主业收入大提升

要继续突出销售工作的龙头地位，建立领导包矿责任制，按照保市场、保销量、保回款的工作原则，积极拓宽外部市场，开源创收，努力实现销售效益最大化。

1、畅通铁运渠道。要积极与铁路局沟通，在秦皇岛、京唐XX等港口开设垛位，畅通铁路外运渠道，加强请车力度，保证车皮数量和流向，提高铁路外销煤炭比重，实现铁运、汽运良性互动、高效运作的外运局面。

2、提高煤炭销量。结合市场形势，充分掌握用户需求，科学调配煤炭品种结构，统筹协调生产、洗选、外运各环节，继续坚持量价捆绑销售，努力提高商品煤外运量，以销量增加保收入增长。今年东周窑煤矿增加销往公司及公司下属各钢厂、水泥厂50万吨洗精煤，马口煤矿增加销往电厂、公司10万吨粉煤。

3、保证煤款回收。坚持执行预付款的煤款回收原则，努力降低银行承兑汇票的收取比例，确保煤款100%回收。

要灵活销售策略，要积极拓展新用户，巩固老用户，抢占市场份额，努力创建风险共担、利益共享、互利共赢的合作关系。

五、拓展非煤发展领域，狠抓提质创效，培植新的经济增长点，实现盈利水平大提升

要不断拓展发展空间、规范经营管理秩序、完善考核制度，努力走出一条生产技术先进、经营规模合理、市场竞争力强、-15-

长远发展可持续的非煤产业道路。

1、做强现有项目，拓宽创收渠道。做强公司现有项目，成美公司要加快转型，机加工公司要在产品质量上求精、品种项目上求新，把握外部市场需求，不断延伸产业链条,扩大经营范围；矿建、土建安装公司要完成资质升级，组建自己的队伍及项目部；汽车运输公司要扩大货运范围，合资成立物流公司；后勤服务、物业公司要不断提高服务水平，增强服务意识，打造星级服务品牌。矿区分公司要积极与周边煤矿建立长期贸易合作关系，利用现有对外运销渠道，做实对外贸易，增加含金量高的营业收入。

2、开发新兴项目，挖掘产业潜能。今年公司上马复合硅酸盐保温材料厂，4月份开工建设，6月份开始运营；建井公司组建3支机掘队，6月份设备入井，人员到位；后勤公司筹建养殖厂，6月份开工建设，8月份试运营。

六、办好十件惠民实事，狠抓民生工程，尽享发展成果，实现员工生活质量大提升

1、根据集团公司一对一劳动力补充安排，抓好新矿井、老单位人员的合理调剂，实现新矿井增员、老企业减负。

2、改善居住环境。由公司负责，投入300万元，进一步完善御东、恒安两区配套设施建设,提升小区绿化、卫生、治安水平，全力打造管理一流、服务一流、环境一流的住宅小区，御东XX、恒安XX达到集团公司AAA级管-16-

理标准。

3、抓好三供服务。要做好后勤服务工作，做到三供到位、应急抢修到位、盯岗值班到位，使员工生活质量得到保障。公司全年计划改造供热管网22558米，更换煤矿锅炉2台，修理青磁窑煤矿锅炉2台、煤业1台。

4、积极促进就业。拓展员工子女就业渠道，积极促进员工子女就业。公司全年计划输出待业青年100名，举办1至2期待业青年创业培训班，进一步提升员工子女自主创业能力。

5、开展帮扶济困。要积极践行三不承诺，发挥困难员工帮扶中心和光彩事业基金会作用，筹措资金及时资助困难员工家庭看病就医、子女上学，切实为困难员工排忧解难。

6、改善医疗卫生服务条件。进一步完善御东学府社区卫生服务中心的基础配套设施，为公司员工及社区群众就医提供保障。

7、关心员工身心健康。在三季度前完成16172名在岗员工体检任务。推进以煤矿粉尘治理为主的职业病防治工作，降低职业病发生率。积极组织好员工疗休养工作。

8、强化生态环境建设。将环保工作作为主要指标进行考核，对环保资金和污染治理项目实行统一管理，分类解决可能造成重大环境影响和污染事件的环保问题。

9、改善学习培训环境。充分发挥安全培训中心三级安全生产培训资质的作用，打造高标准的学习环境，完成员工各类素-17-

质提升任务。

10、提高井下艰苦岗位津、补贴标准。井下津贴及班中餐补贴在原有基础上提高5元/班。

七、做实七项党群工作，狠抓廉政建设，营造稳定发展氛围，实现和谐共建水平大提升

要充分发挥政治核心作用，把方向、顾全局、引、强保障，使党群工作和企业经济工作同频共振，助推企业转型跨越发展。

1、积极推进党的建设。围绕提高理论与业务素养，加强三会一课制度的指导与监督，继续开展干部上讲台、培训到现场活动，确保在数量上有保证、在质量上有提高、在效果上有收益，大力提升党的有形化建设水平。

2、积极推进干部作风建设。要巩固群众路线教育实践活动成果，以贯彻落实规定为切入点，切实解决各级领导存在的四风问题。要狠抓干伍作风建设，增强干部服务群众的宗旨意识，以增进人民群众福祉为工作的出发点和落脚点，正视存在的问题，认真制定整改措施，确保教育实践活动取得实效。

3、积极推进宣传思想工作。要紧扣公司发展战略，将引导作为宣传工作的主要任务，加强通讯报道工作。要增加在省级以上新闻媒体的发稿量，努力扩大公司对外影响力和知名度。

4、积极推进党风廉政建设。要严格执行三重一大决策制度，强化源头防控，进一步推进效能监察和专项治理工作。要严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，确保实现干部双无目标。

5、积极推进精神文明建设。按照争创省级文明单位工作计划，继续加强百里煤海文明和谐带建设力度，加强网络监察监控力度。要以四位一体文明创建模式为标准，不断拓展文明创建范围，打造新亮点，提升企业文明形象。

6、积极推进工团工作。要立足地煤特色，发挥团组织作用，抓好青年感恩大行动等共青团特色工作。要不断完善职工代表巡视制度，充分发挥职工代表建言献策的作用。要继续做好员工疗养和体检工作，做好文化下基层工作，开展好丰富多彩的文体活动，为员工打造舒适XX的工作生活环境。

7、积极推进信访稳定工作。要重视各类矛盾化解，及时反映和协调员工各方面利益诉求。要从群众利益出发，正确处理好企业与员工的利益关系，从源头上减少社会矛盾，打造和谐稳定发展局面。

各位代表、同志们，可喜成绩令人鼓舞，宏X蓝图催人奋进。面对当前严峻的市场形势，我们要认真贯彻党的十八届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，把改革创新贯穿于企业发展的各个环节各个领域，以更开阔的视野把握形势，以更有效的举措应对挑战，-19-

以更宏大的气魄谋划未来，以踏石留印、抓铁有痕的作风推动发展，不断开创生产高效、安全平稳、非煤多元、管控有效、惠民常态、风清气正的新局面，为早日实现十二五规划愿景而努力奋斗！