管理手册

质 量 手 册

（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制）

编 号：YZ/SC—2012

版本号： A/0

编 制： 审 核： 批 准：

受控状态 ：有效 发放编号 ：

2012年10月10日发布 2012年10月10日实施

鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司

《管理手册》 版次/修订状态：A/0 页码：第2页

目 录

内 容 页 码 0 总则

0.1目录…………………………………………………………………………………………………2 0.2《管理手册》发布令…………………………………………………………………………………4 0.3管理方针批准令………………………………………………………………………………………5 0.4目标批准令………………………………………………………………………………………………6 0.5管理者代表任命书………………………………………………………………………………………7 0.6公司基本情况简介………………………………………………………………………………………8 0.7管理手册说明…………………………………………………………………………………………9 0.8管理手册的更改和修订………………………………………………………………………………9 0.9管理手册的管理…………………………………………………………………………………………9 1 范围……………………………………………………………………………………………………10 1.1管理手册编制的依据…………………………………………………………………………………10 1.2管理手册规定的内容…………………………………………………………………………………10 1.3管理手册删减的内容…………………………………………………………………………………10 1.4管理手册适用领域和范围……………………………………………………………………………10 2 术语和定义………………………………………………………………………………………………10 2.1通用术语………………………………………………………………………………………………10 2.2专用术语………………………………………………………………………………………………10 2.3 常用缩略语……………………………………………………………………………………………10 3 组织结构及管理职能分配………………………………………………………………………………10 3.1管理体系组织结构……………………………………………………………………………………10 3.2管理体系职能分配……………………………………………………………………………………10 4管理体系…………………………………………………………………………………………………11 4.1总要求………………………………………………………………………………………………11 4.2文件要求………………………………………………………………………………………………11 4.2.1总则…………………………………………………………………………………………………11 4.2.2管理手册……………………………………………………………………………………………11 4.2.3文件控制……………………………………………………………………………………………11 4.2.4记录控制……………………………………………………………………………………………12 4.2.5 法律、法规及其他要求……………………………………………………………………………12 5 管理职责…………………………………………………………………………………………………13 5.1管理承诺……………………………………………………………………………………………13 5.2以顾客为关注焦点……………………………………………………………………………………13 5.3管理方针……………………………………………………………………………………………13 5.4策划……………………………………………………………………………………………………13 5.4.1 质量目标、指标……………………………………………………………………13 5.4.2管理体系策划………………………………………………………………………………………14 5.5职责、权限和沟通…………………………………………………………………………………15 5.5.1职责和权限…………………………………………………………………………………………15 5.5.2管理者代表…………………………………………………………………………………………22 5.6管理评审………………………………………………………………………………………………22 5.6.1总则…………………………………………………………………………………………………23 5.6.2评审输入……………………………………………………………………………………………23 5.6.3评审输出……………………………………………………………………………………………23 5.6.4管理评审记录的保持………………………………………………………………………………23 6 资源管理…………………………………………………………………………………………………24 6.1资源的提供……………………………………………………………………………………………24

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6.2人力资源……………………………………………………………………………………………24 6.2.1 总则…………………………………………………………………………………………………24 6.2.2能力、意识和培训……………………………………………………………………………………24 6.3基础设施………………………………………………………………………………………………24 6.4工作环境………………………………………………………………………………………………25 7 产品实现…………………………………………………………………………………………………26 7.1产品实现的策划………………………………………………………………………………………26 7.2与顾客有关的过程……………………………………………………………………………………26 7.3设计和开发……………………………………………………………………………………………27 7.4采购……………………………………………………………………………………………………27 7.5生产和服务的提供……………………………………………………………………………………27 7.5.1生产和服务提供的控制……………………………………………………………………………27 7.5.2生产和服务提供过程的确认……………………………………………………………………28 7.5.3标识和可追溯性……………………………………………………………………………………28 7.5.4顾客财产……………………………………………………………………………………………28 7.5.5产品防护……………………………………………………………………………………………28 7.6监视和测量设备的控制………………………………………………………………………………29 8 测量、分析和改进………………………………………………………………………………………29 8.1总则……………………………………………………………………………………………………29 8.2监视和测量……………………………………………………………………………………………29 8.2.1顾客满意……………………………………………………………………………………………29 8.2.2内部审核…………………………………………………………………………………………30 8.2.3 过程的监视和测量…………………………………………………………………………………30 8.2.4产品的监视和测量…………………………………………………………………………………31 8.3不合格品的控制………………………………………………………………………………………32 8.4数据分析…………………………………………………………………………………………32 8.5改进……………………………………………………………………………………………………33 8.5.1持续改进……………………………………………………………………………………………33 8.5.2纠正措施……………………………………………………………………………………………33 8.5.3预防措施……………………………………………………………………………………………33 附录…………………………………………………………………………………………………………35 附录1：公司管理体系组织机构图 附录2：质量管理体系职能分配表 附录3：生产流程

附录4：程序文件清单 附录5：文件修改页

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0.2《管理手册》发布令

《管理手册》是依据GB/T19001—2008idtISO9001:2008《质量管理体系——要求》标准，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。本次体系运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过体系运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的市场需求。

本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方的承诺。

本手册适用于压力容器的生产、制造、改造和维修。

本手册已通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自公布之日起正式实施，要求公司各职能部门和全体员工务必严格贯彻执行。

批 准 ：陈德生

日 期 ：2012年10月10日

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0.3 管理方针批准令

公司的管理方针是：

遵规守法，服务至上；顾客满意，持续改进。 管理方针内涵：

遵规守法，服务至上：企业的经营管理和员工的行为必须满足法律、法规的要求，重合同，守信用，以服务取胜，对社会负责。

顾客满意，持续改进：精心组织、精心生产、精细管理、精工细作，持续改进使公司和各项管理活动纳入良性轨道，达到顾客满意，为社会造福，为子孙后代造福。

管理方针是统一全体员工质量意识的准则，是处理质量管理问题的准绳，是建立和评审各目标的框架，是建立管理体系的基础。公司各职能部门和全体员工必须认真学习，准确理解，并在各项管理活动和服务工作中有效贯彻，持续保持。

本管理方针自公布日起开始执行。

批 准 ：

日 期 ：2012年10月10日

陈德生

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0.4 质量目标批准令

质量目标

1、 压力容器产品一次验收合格率达100%

2、 压力容器工程交付一次合格率达100% 3、 顾客满意率85%,每年递增0.5%。 本目标自公布日起开始执行。

批 准 ：

陈德生

日 期 ：2012年10月10日

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0.5 管理者代表（内审员）任命书

兹任命：

刘文秀为公司管理体系管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理组织、协调和指导各

部门的工作，并承担如下职责和权限：

（1）负责质量管理体系的建立、实施和保持。

（2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，提供改进质量管理体系的依据和要求。 （3）确保提高全体员工满足相关方要求的意识。 （4）协调与质量管理体系有关的外部事宜。

（5）有权根据质量管理体系运行情况，对有关单位和人员实施奖罚。 （6）组织落实公司质量管理体系的评审和年度审核。

要求公司各职能部门、生技部门和全体员工支持、响应和服从管理者代表的工作，共同履行管理职责，以确保管理体系有效运行。

以下人员为公司管理体系内审员，协助管理者代表做好内审工作。 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09

特此任命

批 准 ：

日 期 ：2012年10月10日

姓名 龚凤森 刘文秀 王国胜 杨宝玉 张咏红 王建敏 樊茂 姚楠 韩超凡 部门 总经办 总工办 工程部 设备部 办公室 技术部 质控部 采购部 销售部 文化程度 大本 大本 本科 大本 大本 大本 大本 本科 大专 职务 副总经理 副总工程师 工程部部长 设备部部长 办公室主任 技术部经理 质控部经理 采购部经理 销售部经理 职称 工程师 工程师 工程师 工程师 高级会计师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 备注 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 陈德生

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0.6 公司基本情况简介

鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司始建于2011年8月22日，公司领导层树立“勇于拼搏，敢为人先”的创业新念，将鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司打造成：集石油化工设备，煤化工等清洁能源设备，制药设备、化工设备、备品配件制造和化工装臵的安装、改造、检修、保运为一体的大型综合性企业。申领特种设备制造安装改造维修许可证，使企业具备加工制造塔类、釜类、换热器、冷凝器等成套化工装备的能力，压力容器制造是本公司的主营业务。

鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司成立半年多来，边规划，边设计，边建设，占地面积200亩，建筑面积2.9万平方米，总投资17540万元，建起198米X 27米2跨 ，198米X 3跨（共5跨连体车间）2台50吨电瓶车横贯下料成型车间、重铆、轻铆车间，另一台50吨电瓶车横贯5个车间。车间外北侧露天场地设有50吨行车一辆，主要用于倒运成品设备。5跨车间共安装24台天车，其中重铆车间安装2台100吨天车。公司生产设备，检测仪器等已安装就位，各种性能的切割和成型设备，大型机加工设备已到货安装调试如：冷卷100mm的卷板机;12000mm铣边机;QC12Y-16X200剪板机：CNC-C4500C数控切割机：Phd3020数控钻床：Cа5253和Cа5116立式车床；X6132万能铣床及各种焊接设备，化学元素光谱分析仪等。建立了理化试验室，探伤评片室，焊材一 二级库，焊材烘干室。建立了合格供货商网络，已具有生产制造固定式压力容器的能力。我公司特别重视人才培养、培训，诚聘从事压力容器制造的各类职工75人，其中工程技术人员（含设计、工艺、生产经营、理化试验、无损检验等）12人，并在2012年2月开始组织各类人员学习特种设备安全技术规范，固定式压力容器安全技术监察规程、国标GB-150.1~150.4-2011及其他相关标准规范，组织技术人员按照特种设备安全技术规范《TSGZ0004-2007》特种设备制造安装、改造维修质量保证体系基本要求，并广泛认真学习其他企业管理经验，编制压力容器质量保证手册，压力容器程序文件（管理制度）压力容器作业文件（操作规程、企业标准）记录表格等。建立健全质量保证体系，确实保证压力容器质量得到有效控制，已具备压力容器制造许可证。

本公司遵循“科学管理、精心制造、优质高效、守约重信”的经营理念，对产品质量实行全过程有效控制和跟踪服务，以保障产品质量并满足客户的要求和期望。为开发西部经济做出更大贡献。

公司地址：

公司电话：

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0.7 管理手册编制说明

本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准，结合公司实际编制了《管理手册》。 《管理手册》是由质检部牵头编写，经管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。 《管理手册》编写的目的是：

（1）指导本公司生产的全过程工作，为控制各项活动提供依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量标准的产品和服务，使顾客满意。

（2）对外介绍本公司的管理体系，证明本公司具有稳定的提供满足顾客和适用法规要求等综合服务能力。

0.8 管理手册的更改和修订

(1)管理手册的更改和修订可根据工作量的大小，采用换版、换页或划改等方式进行，并以更改通知单形式通知相关部门。

(2)以更改通知单进行的个别更改由相应管理部门提出，管理者代表批准后实施，换版修订则由管理者代表提出，总经理批准后实施。

(3)管理手册的更改和修订过程均按《文件控制程序》中的有关规定执行。

0.9 管理手册的管理

(1)《管理手册》一般为受控文件，封面带有“受控”标识，为公司内部各部门使用和认证机构审核的有效版本。个别非受控的管理手册不盖受控章，可发给上级主管部门和顾客等有关单位参阅；

(2)《管理手册》由管理者代表确定发放范围，由质检部负责发放和日常管理； (3)《管理手册》在使用过程中，由管理者代表主持，每年至少进行一次正式评审； (4)受控版本《管理手册》的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、更改和复制；

(5)确实需要复制《管理手册》，必须经管理者代表同意，按《文件控制程序》的有关规定进行审批、分控号登记、标识、发放和日常管理，同时报办公室备案；

(6)当《管理手册》持有人调离单位时，由所在单位将其持有的手册收回；

(7)《管理手册》换版后，办公室负责收回原版本，按程序进行销毁，需保留的加盖“作废保留”标识，以便于识别；

(8)本管理规定未尽事宜，按《文件控制程序》的有关规定执行； (9)《管理手册》的解释权归管理者代表。 1 范围

1.1 管理手册编制的依据

（1）GB/T19001-2008质量管理体系---要求 （2）GB/T19000-2008质量管理体系—基础和术语 （3）国家现行的有关法律、法规及行业相关标准 1.2 管理手册规定的内容

(1)阐明了公司的管理方针和质量目标；

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(2)规定了管理体系的范围；

(3)确定了管理体系所形成文件的程序或对其引用； (4)表述了管理体系过程之间的顺序和相互作用。 1.3 管理手册适用领域和范围

(1)适用领域：本手册适用于公司的各职能部门、生产和服务场所，适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供公司质量保证能力和达到顾客等相关方满意能力的证实。

(2)适用范围：本手册适用于公司压力容器的生产和服务 。

(3)本公司体系运行按GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准，因本公司无设计资质，生产完全按照顾客提供的图纸组织进行，不涉及产品设计与开发，故删减GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准7.3：设计与开发之条款，删减不影响企业满足顾客及法律法规的责任。 2 术语和定义 2.1通用术语

本手册采用GB/T19000-2005《质量管理体系——基础和术语》中的术语和定义。 根据公司的特点，本手册使用的供应链为：供方→公司→顾客。 2.2 专用术语

本手册采用了以下专用术语

(1)公司：鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司；

(2)职能部门：主要指公司设立的进行专项业务管理的部门；

(3)顾客：指接受生产的组织或个人，指最后接受生产进行运行管理的组织或个人，也包括生产过程中接受下道工序过程的组织或个人。 3 组织结构及职责、权限分配 3.1管理体系组织结构：

公司为适应市场竞争和强化内部管理的需要，设立的各级管理组织结构如附录所示。 3.2 质量管理体系职能分配：

公司将管理的职责和权限按所设管理机构进行责任分配，见附件。

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4 管理体系

4.1 总要求

为了确保产品质量和服务质量满足相关方的需求，公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的要求，按照PDCA过程模式，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，以增强顾客满意度，满足相关方对公司产品质量管理不断提高的需要。

本公司对确定的管理体系形成文件并满足：

a）分析建立过程，识别各生产过程影响质量的因素；

b）确定生产、服务全过程各环节的顺序、逻辑关系和相互作用； c）确定为保证这些过程的有效运作所需控制的要点和具体方法措施；

d）确定与各相关单位的沟通渠道，保证相互间信息能够充分、准确、及时的沟通； e）研究制定对生产、服务过程进行检查、验收、监督、控制、处理的职责程序和方法； f）严格实施各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。

通过文件化管理体系的建立、实施、保持和持续改进，逐步提高本公司的产品质量管理水平，不断满足相关方的要求。

公司针对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程 ，纳入管理体系中加以识别，确保对产品的外包过程实施控制和有效管理，使其提供的产品达到规定的要求，同样达到顾客满意，目前外包过程是封头锻件的外协、探伤检测和运输，按7.4条款进行控制。 4.2 文件要求 4.2.1 总则：

公司质量管理体系文件包括： a)质量方针、目标和指标； b) 管理手册；

c)根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准、规范的要求编制的程序文件（编制的程序文件见附录“管理体系程序文件清单” ）； d)公司为确保管理体系有效运行制定的相关管理办法、规定、方案、作业指导书等支持性文件和操作性文件（过程流程图等作业文件）；

e)执行上述文件所要求的记录。 公司文件可采用书面或电子媒体。 4.2.2 管理手册

(1)管理手册的性质和作用

管理手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司质量管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范；对外，管理手册描述了公司管理体系的存在和状况，证明公司有能力稳定地提供满足相关方和适用法律法规要求的产品，是对所有顾客提供产品质量保证能力的承诺。

(2)管理手册编制的目的、依据和引用的标准，手册规定的内容及适用的领域和范围，手册日常管理等方面的规定和要求，已在本手册第0.7章---“管理手册说明”、0.8章---管理手册的更改和修订、0.9章---管理手册的管理和第1.0章---“范围”中进行描述，列出4.2.2条款是为了与GB/T 19001—2008标准条款保持一致。 4.2.3 文件控制

(1)公司编制了《文件控制程序》，用以控制管理体系运行需要的文件，其内容确保： 1)文件发布前得到批准，以确保文件的充分性与适宜性；

2)必要时对文件进行评审和更新，并再次批准，以确保文件的符合性； 3)确保文件的更改和现行的修订状态得到识别； 4)确保在使用处可获得适用文件的有效版本；

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5)确保文件保持清晰，易于识别；

6)确保外来文件得到识别，并控制其分发；

7)作废和作废保留文件，应得到批准并进行适当的标识，可能时，应从发放和使用的所有场所及时撤出作废文件，防止作废文件的非预期使用。

(2)管理部门及职责

管理者代表负责文件的审核、批准和指导管理；质检部为管理体系文件的主控部门，负责上述分类文件的归档、发放、更改和管理的控制；技术部为技术文件和资料的主控部门，负责技术文件和相关资料的管理。 4.2.4 记录控制

(1)管理体系运行记录是一种特殊类型的文件，应予以妥善保存，以证实提供产品符合规定的要求，为管理体系有效运行提供证据。

(2)公司制定并执行《记录控制程序》。程序中对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处臵等的控制做出了具体规定。

1)记录编号应与相关的程序文件相对应，记录的顺序号可采用产生的时间或顺序三种方式；

2)记录贮存的责任单位应安排干燥、通风的地点进行贮存；

3)记录在保存期内应妥善保护，防止霉变、虫蛀、污秽等损伤，并应采取必要的安全防范措施，确保不丢失及不发生火灾等意外损害；

4)记录应按分类号和流水号依次顺序排列进行记帐和存放，保持清晰、便于检索； 5)记录按程序文件和作业文件要求的保存期限进行定期保存；

6)对逾期的记录，按《记录控制程序》规定的程序和批准权限进行登记造册，提出销毁报告，经规定的主管领导批准后方可销毁，并要到指定地点由三人以上进行监销。 4.2.5法律、法规和其他要求

质检部制定并组织贯彻实施《法律、法规及其它要求控制程序》，确定公司质量体系运行所适用的法规和其它要求，建立相应的跟踪、获取的渠道，确保将法规和其他要求传达给员工和相关方，确保持续地符合法规和其他要求。

4.2.5.1获取的范围

a) 适用的国家法规、规章、制度、标准、规范性文件等；

b) 适用的行业产品标准、规范、规程、方法、标准、验收标准、标准图集等； c) 适用的地方政府法规、标准、细则、管理办法、通知等； d) 上级下发的有关管理办法、规定、通知等； e) 其他与质量管理体系运行控制有关的要求。 4.2.5.2获取的渠道

a) 订阅报刊、杂志、书籍、购买电子光盘等； b) 网上查询；

c) 与质检、环保管理部门、上级部门建立联系； d) 与图书馆、出版社建立联系及与有关单位交流。 4.2.5.3使用和管理

a) 质检部编制下发公司《法律、法规和其它要求清单》。

b) 适用的法规和其他要求发生变化，如修订、换版、作废时，公司办公室应及时对《法律、法规和其它要求清单》予以更新，并将更新的信息传递到各部门。

c) 各职能部门获取到新的法规和其他要求时，应及时传递给办公室。

d) 质检部应定期收集有关法规和其他要求的信息，及时更新法律、法规要求清单。 e) 质检部应组织摘编法规中适用的内容，并下发到各部门。

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5 管理职责

5.1 管理承诺

公司总经理的管理承诺是：有效地建立和实施管理体系，持续改进其有效性，逐步增强顾客满意程度，并通过开展下列活动来实现承诺：

(1)向公司各职能部门和全体员工以文件、会议和培训等形式传达满足顾客和法律法规要求的重要性，增强全体员工“顾客至上”、 “遵规守法”的意识；

(2)制定和发布公司的管理方针，并确保得到全面贯彻和分级落实；

(3)依据管理方针制定目标，领导和监督各级相关部门按各部门分解的目标进行工作； (4)对公司的管理体系进行管理评审，确保管理体系的持续改进；

(5)为公司管理体系有效和高效地运行配备适当的人力、物力和设备资源。 5.2 以顾客为关注焦点

顾客是我们生存和发展的原动力。我们一切行动，以确保顾客的需求和期望得到实现为准则，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司的可持续发展。我们的目标是让顾客都满意，我们将竭尽全力把生产质量抓好，打造优良企业品牌。

5.2.1 顾客需求和期望的确定

通过市场调研、市场预测和与顾客的直接接触，执行《与顾客有关的过程控制程序》，确定顾客的需求和期望。一般包括：符合性、可信性、可用性、耐久性、交付能力、售后服务和产品价格，以及满足国家规范和合同要求的程度。

5.2.2顾客需求和期望的满足

为满足顾客的需求和期望，必须以顾客为中心，确立相应的体系运行方法，建立必要的制度，制定相应的职责，配备并培训相关的人员，坚持产品质量最终的监视和测量是顾客的原则。

5.2.3 顾客需求和期望变化后的满足

顾客的需求和期望、法律法规、相应的国家及行业标准随时间变化而不断变化，因此，公司所制定的要求应根据不断识别的顾客需求加以改进和完善，已建立起来的管理体系也应不断的改进。 5.3 管理方针

总经理组织制定、批准发布公司管理方针（见本手册0.1章节“管理方针批准令”）,并采取相应措施以确保公司的管理方针得到全员理解、贯彻和执行。

a) 方针应与公司总的宗旨、公司的活动、产品、性质和规模相适应，具有行业及其管理的特点，体现对提高产品质量的追求。

b) 管理方针应对满足顾客要求、法规要求和持续改进管理体系有效性作出承诺。 c) 管理方针应为制定和评审目标、指标提供框架和依据。

d) 采用多种方式宣传管理方针，使其在公司各个层次和全体员工中得到传达和沟通，得到一致的理解并付诸实施。

e) 利用媒体和投标、与顾客、相关方接触等各种机会，公示、公开宣传公司的管理方针，使公众和相关方能够获取。

f) 在管理评审时对管理方针的持续适宜性进行评审。

方针应形成文件，其评审、修订等执行《文件控制程序》的有关要求。 5.4 策划

管理者代表负责组织对管理体系进行策划，策划的目的是确定管理方针，实现目标，并对实现目标所需的资源配备、过程识别和控制进行策划。 5.4.1 质量目标、指标

(1)制定质量目标的职责

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1)总经理负责质量目标的审批；

2)管理者代表负责质量目标的策划和确定； 3)办公室负责汇总质量目标草案。 (2)制定质量目标的原则

1)质量目标在管理方针的基础上展开，更加细化和定量化，符合公司的自身特点，并且是可以测量的，与管理方针保持一致，便于考核评审。

2)质量目标应有助于不断的改进和提高质量，使顾客满意，并且要在各级相关部门和各个层次上建立质量目标，确保质量目标得到分解落实。

(3)公司质量目标见发布令。 (4)质量目标的分解、批准和实施

1)各职能部门，在全面贯彻公司管理方针和质量目标的基础上，根据各自承担的职责和顾客对产品质量的需求和期望，在各级相关部门和各个层次上建立质量目标，分解落实公司总的质量目标。

2)各职能部门制定的质量目标，均由公司总经理批准后实施。

3)由管理者代表负责组织有关部门，对公司质量目标的实施绩效进行定期考核评审，做出效果结论并输入管理评审。

①经验证无效或效果不理想，管理者代表应组织相关责任部门重新策划质量目标实施方案，采取纠正和预防措施，经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。

②经验证有效或甚佳，管理者代表应对质量目标的适宜性和有效性做出分析，为新的更进一步的质量目标的制定提供科学的依据。 5.4.2 管理体系策划

为了确保目标、指标的实现及管理体系满足本手册中4.1的总要求，总经理负责主持相关职能部门对管理体系进行策划，包括确定每一管理体系过程的输入、输出和活动以及资源配臵要求，并做出相应规定。

(1)管理体系策划的输入

a)顾客和其他相关方的需求和期望； b)产品达到预期性能的程度； c)管理体系运行的状况；

d)从过去的经验中所获得的教训； e)改进的机会和减少的风险。 (2)管理体系策划的输出

a)管理体系所需要的过程并考虑允许的删减； b)包括实施改进的职责和权限； c)管理体系的职能分配； d)所需的资源；

e)管理体系的持续改进。 (3)管理体系的重新策划

a)每当发生下列情形时，总经理应对管理体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议（见5.6项的有关条款），以最终确认管理体系变更的必要性。

①公司的管理方针和目标发生重大变化；

②公司的组织结构、产品范围、技术和资源状况发生重大改变时； ③公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；

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④总经理认为有必要的其他情形。

b)当确认须对管理体系进行变更时，总经理应组织相关部门按照前述同样的要求并结合实际变化的情况对管理体系进行重新策划。

c)管理体系的重新策划应确保策划过程在受控状态下进行，并保证变更期间管理体系的完整性和有效运行，确保按照完整的变更的管理体系的要求实施。 5.5 职责、权限和沟通

为促进有效管理，公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织机构，并绘制了“组织结构图”；以文件化形式明确规定了各级相关部门的职责、权限和相互关系，并编制了“职能分配表”；对与质量有关的工作岗位，建立了岗位标准；为内部沟通规定了方式方法和信息交流的渠道，确保全体员工各负其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量管理体系的持续提高做出贡献。

5.5.1 职责和权限 总经理职责

1主管领导：公司董事长 2主要职责

2.1全面负责公司的日常工作，保证经营、管理等各项工作的正常运行。 2.2负责组织制订年度工作计划和远景发展规划。

2.3负责制订方针和目标，督促建立管理体系，督促保证其有效运行并持续改进。 2.4任命管理者代表，批准相关的文件。 2.5组织进行管理评审。

2.6为管理体系的有效运行提供必要的资源。

2.7负责向本公司全体传达满足顾客要求和遵守法律法规的重要性。 2.8参加顾客要求确定等活动，确保顾客的要求得到满足，增强顾客满意。 2.9建立公司的组织机构，确定部门职责。

2.10建立内部沟通机制，就公司运营及体系运行的各类信息进行交流。 管理者代表职责

1主管领导：公司经理 2 主要职责

2.1协助总经理完成公司在销售、质量及其他方面的工作。 2.2完成总经理指定的其它工作。

2.3确保按照国际标准的要求建立、实施和改善管理体系。

2.4向总经理报告管理体系的运行情况及任何改进需求，以作评审和作为管理体系改进的基础。 2.5负责管理体系的外部联络工作。

2.6负责组织内部审核，并监督各部门纠正措施的实施。 2.7负责组织过程的监视和测量。 2.8负责公司内部数据分析的组织工作。 2.9负责公司内持续改善工作。 2.10负责纠正预防措施的监督及管理。

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办公室

1主管领导：公司经理 2主要职责

2.1负责企业管理工作

2.1.1 负责组织业务流程设计、企业机构设臵和制定部门职责范围。 2.1.2 负责建立健全公司行政管理的有关规章制度。 2.1.3 组织汇总编制完善《经济责任制方案及考核细则》，并组织实施，负责对 各部门的总体考核。

2.1.4 负责对企业运行机制、企业内部管理等体系的调研分析，为经理决策提供 参考。

2.1.5 负责各部门党政正职的全员绩效考核。 2.1.6 负责公司营业执照的年检和变更事宜。 2.2 负责行政会务管理

2.2.1 负责经理办公会的有关会务工作，做好会议纪录和会议纪要，协助经理检 查决议执行情况。

2.2.2 按照公司经理或副经理的要求，负责重要行政会议的会务工作。 2.2.3 负责会议室的日常管理。 2.3 负责行政文件的管理

2.3.1 负责组织起草企业工作计划、工作总结、行政领导重要讲话、企业大事记 等文件资料。

2.3.2 负责公司内行政文件的审定和印发。

2.3.3 负责行政文件的收发、传递和督办工作。 2.3.4 负责行政文件的归档。 2.4 负责信访工作。

2.5 负责重大外事活动以及重要来宾的接待工作。 2.6 负责公务车辆的调度及车务日常管理。 2.7 负责公司领导的日常事务管理。 2.8 负责公司印鉴的管理。 3 与各部门的协调配合

3.1 每月及时将考核信息及奖金兑现情况反馈到人教部及其他有关部门。 3.2 做好经理办公会决议及公司领导指派工作等事项的沟通与协调。 3.3 做好行政文件的督办和信息反馈。

3.4 协助经营计划部等部门做好顾客的接待工作。 财务部

1 主管领导：公司经理 2 主要职责

2.1贯彻执行国家颁布的财经法令和各项财务成本、会计制度。

2.2 负责编制财务成本计划、银行借款计划、流动资金计划等工作，并组织实施。 2.3 负责各项资金的会计核算，办理库存现金、银行存款的出纳及保管工作。 2.4 根据国家规定的会计制度，负责组织与指导公司的会计核算工作。 2.5 负责考核各部门相关经济指标的完成情况。 2.6 负责会计档案的存档管理工作。 2.7 负责公司财务状况的综合分析。

2.8 制定公司的成本考核细则，定期进行企业成本分析，提出改进意见。 2.9 负责组织会计人员的业务培训工作。 2.10 负责每月组织进行经济活动分析。 3 与各部门的协调配合

3.1 每月及时编制财务报表，并反馈到经理办等相关部门。 3.2 每月对各部门的经济指标和成本考核情况反馈到经理办。 3.3 协助经营计划部做好天津石化公司内部货款回收工作。 质检部

1 主管领导：副总工程师

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2 主要职责

2.1 贯彻执行国家、地方、行业有关质量管理的法规政策，建立健全公司质量管理体系。 2.1.1 负责质量管理体系资质的认证及日常管理工作。

2.1.2 负责一、二、三类压力容器制造资质资质的认证、换证及日常管理工作。 2.1.3 负责压力管道安装取证及日常管理。

2.1.4 牵头组织压力容器产品实验并负责日常管理。 2. 2 负责公司质量的总体实施

2.2.1 负责公司质量方针和质量目标的制定和修改，负责质量目标的分解与统 计分析。

2.2.2负责公司生产保运、产品制造、工程施工、检维修项目及生产服务全过 程的质量检验和质量控制，并根据质量管理体系要求，收集整理与质量 有关的文件和记录，对其完整性、准确性负责。

2.2.3 负责对公司各单位质量控制执行情况进行指导、监督、统计、分析。 2.2.4 牵头组织对不合格品的控制。

2.2.5 负责质量事故的分析处理，对生产现场出现的质量问题按分管权限和职 责分工及时组织处理，保证生产顺利进行。 2.2.6 制定完善质量考核细则，并负责考核。

2.2.7 定期组织召开质量例会和管理评审会，对质量管理提出改进意见并组织 实施。

2.3 负责理化性能试验。

2.4 负责无损检测工作，进行组织管理，并实施成本计划。 2.5 负责标准化管理工作，并组织新标准的宣贯应用。 2.6 负责QC成果发表及组织推广工作。

2.7 负责企业档案管理，并负责技术资料、图书的购买、归档、借阅工作。 3 与各部门的协调配合

3.1 根据经营计划部反馈信息，会同有关部门,及时处理与质量有关的顾客投拆和顾客回访。 3.2 做好产品质量和服务质量信息的沟通反馈。 3.3 及时将质量考核情况反馈到经理办。 技术部

1 主管领导：副总工程师 2 主要职责

2.1 贯彻国家、地方、行业有关设备制造的法规标准。

2.2 负责压力容器、非标设备制造的设计、工艺编制工作。 2.3 负责提供设备制造现场技术指导和服务。 2.4 负责生产（制造）过程中的工装设计工作。 2.5 负责产品设计、工艺中的成本控制。

2.6 负责技术资料的整理、传递、归档工作。 2.7 负责新产品、新技术的开发应用工作

2.7.1 编制新产品、新技术的开发规划，年度、季度计划和专项开发项目的计划， 并组织协调实施。

2.7.2 负责组织新产品、新技术的信息收集、前期调研、可行性论证工作。

2.7.3 负责协调、组建、管理新产品（技术）项目小组，并对项目小组工作进行 指导、检查、考核。

2.7.4 负责组织编制新产品（技术）开发经费使用计划，并在实施中进行控制。 2.7.5 负责组织新产品（技术）的验证，做好前期销售的技术支持。

2.7.6 负责新产品（技术）的技术性文件的归纳、整理、存档、保密工作。 2.8 负责部协工作。 3 与各部门的协调配合

3.1 配合经营计划部做好投标中的技术服务工作。

3.2 为各生产保运、制造和安装车间提供必要的技术服务。

3.3 在经营计划部的协助下，负责产品设计、工艺编制中具体技术问题的联络修改确认工作。

3.4 负责将产品设计、工艺编制过程中，顾客提出的合同以外的需增加企业成本的内容， 以书面形

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式通知经营计划部。

3.5 及时将产品装箱单反馈到经营计划部、生产部及相关单位。 经营计划部

1 主管领导：副总经理 2 主要职责

2.1 贯彻执行公司的经营方针和经营策略，开展经营工作 2.1.1 负责编制年、季、月度经营计划，并组织实施。

2.1.2 牵头组织预算投标，组织合同评审，负责签订销售（工程）合同。 2.1.3 负责合同管理，做好统计分析工作。

2.1.4 负责对外经营宣传工作，牵头组织产品样本的制作。 2.1.5 负责顾客关系管理，保持与顾客的联系。

2.1.6 组织市场调研，负责经营信息的收集、分析和处理，召开经营工作分析会。 2.1.7 负责顾客满意度调查。 2.2 负责对外货款回收工作。 2.3 负责公司综合计划。

2.3.1 负责汇总编制公司年度综合计划。

2.3.2 负责平衡各分公司的生产任务，并下达生产令号。 2.4 负责制造、工程、保运对外分包的组织实施

2.4.1 接到各分公司的外委申请后，负责组织审核。若公司其他单位内部能承接 的，由内部完成；若无能力或资格，按规定办理审批手续。 2.4.2 负责组织外委任务的招标或议标。

2.4.3 负责外委任务的预结算、签订合同和付款等项工作。

2.4.4 负责外委任务的分供方的评审，包括分供方的资质、业绩审核，并建立档案。 2.5 负责各承包单位自揽任务的合同评审、合同签订及合同管理工作。 3 与各部门的协调配合

3.1 及时将统计报表反馈到经理办及有关部门。

3.2 生产令号下达的同时，及时将备品备件要求、产品产值、工程费用、保运费用、工期、技术文

件等资料转交到生产部、技术部、计划部等部门。大项目要组织专业会进行合同交底。 3.3 会同生产部、计划部做好顾客来访、顾客回访的洽谈接待工作。 3.4 协助各分公司解决合同执行过程中与顾客有关的问题。

3.5 负责产品的交货工作，及时通知生产部装车、运输。及时与顾客联系，将产品送交到顾客指定

地点或合同规定地点。

3.6 负责售后服务的对外联系，并及时将信息传递到相关部门。 3.7 会同技术部做好新产品和新技术的销售推广工作。 3.8 配合财务部，定期做好经济活动分析。 安环设备部

1 主管领导：总经理 2 主要职责

2.1 贯彻执行国家、地方、企业、上级部门的安全法规政策，负责编制公司的安全生产管理制度、

安全操作规程以及消防管理的规章制度。 2.2 负责公司安全管理工作

2.2.1 负责安评、环评体系的建立、修改、完善工作，并组织实施。 2.2.2 负责制定、修改、贯彻执行各级岗位安全责任制。

2.2.3 负责组织各类特殊工种人员和有特殊要求工程技术管理人员的安全培训、 考核、发证工作。

2.2.4 负责指导职工安全教育工作，并负责新职工的三级安全教育。

2.2.5 制定安全生产管理制度，制定安全生产考核细则，负责公司所属各单位的 安全生产和安全管理工作的指导、监督、考核。

2.2.6 负责工程安装、设备检修现场的安全监督、安全管理工作。

2.2.7 负责安全事故的分析、处理和统计上报工作，负责工伤人员鉴定和备案管 理工作。

2.2.8 监督外委用工部门及厂外施工队伍的安全管理工作。

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2.3 负责公司消防管理，做好以防火、防爆、防毒为重点的灾害预防工作，对职工开展消防教育。 2.4 负责公司治安保卫工作

2.4.1 负责门卫管理，做好防盗工作。

2.4.2 做好扰乱正常工作秩序的事件处理工作，维护公司内的治安秩序。 2.5 负责劳动保护用品的采购、发放。 3 与各部门的协调配合

3.1 及时将安全考核情况反馈到经理办。 3.2 配合机动部做好防汛工作。 供应部

1 主管领导：副总经理 2 主要职责

2.1 根据公司有关规定，编制采购供应计划，并负责采购、入库、保管和发放工作。

2.2 负责制定各类物资管理制度，达到一类库管理目标，指导车间、保运站做好二级库的管理。 2.3 负责分供方的评价和采购产品分类。

2.4 负责物资采购、验收、保管、发放等工作以及过程中的质量控制。 2.5 负责购销合同中的纠纷处理。

2.6 建立健全各种台帐，编制各种物资统计报表，并做好分析工作。 2.7 负责公司废旧物资的鉴定、管理、处理等工作。

2.8 负责定期提供各种原材料、零配件的货源及价格信息。 3 与各部门的协调配合

3.1 按照各分公司的要求，做好紧急采购，不影响生产进度。 3.2 配合经营计划部做好投标工作。

3.3 按照计划部的耗材计划，及时组织采购或报天津石化物装公司采购。 3.4 负责从公司领取相关物资、备件等，并发放到各保运站库房。 3.5 做好公司领取物品台帐及结算工作。

3.6 做好各保运站领取物品的台帐及费用清单，按月转财务进行成本核算。 生产部

1 主管领导：副总经理 2 主要职责

2.1 负责生产过程的组织控制，按合同要求完成生产任务

2.1.1 结合生产能力、生产准备等条件，编制生产计划，包括生产准备计划、资 源配臵计划、劳动力平衡计划、新产品试制作业计划、外部队伍使用计划 等。

2.1.2 负责定期组织召开生产调度会和各专业生产准备会，控制生产作业进度， 调整作业计划，及时协调解决生产中出现的影响生产正常进行的技术、质 量、机具、劳动力、现场条件、材料等问题，保证生产顺利进行。

2.1.3 根据定货合同，协调、监督、指导各车间部门落实生产计划，负责对各车 间部门生产进度的考核，确保生产计划贯彻执行。

2.1.4 按照谁主管谁负责的原则，在组织生产过程中，认真贯彻“安全第一”的 方针，并确保安全生产、文明生产（施工）。

2.1.5 负责并督促有关车间部门做好成品发货前的包装、存储、保护。

2.2 负责工时定额标准的修定、完善、执行工作，负责向各部门下达生产工时。 2.3 负责及时向各生产部门下达计划成本。

2.4 负责外部施工队伍生产过程中的管理工作，及时向经营计划部反馈有关信息。 2.5 按公司有关规定，负责工艺分供方的评价，负责工艺外协件的外委及结算工作。

2.6 负责公司生产、工程、保运及检修的的统计，定期完成统计报表，进行统计分析，完成原始记

录的整理，统计资料的管理和存档工作。完成上级交给机安公司的统计报表。 2.7 负责制造安装分公司在产品台帐的管理。 2.8 负责工装管理和成品入库管理工作。 3 与各部门的协调配合

3.1 配合经营计划部做好工程技术标的编制工作。 3.2 按照总调度室的指令，及时组织紧急抢修。

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3.3 配合质检部，确保质量管理体系的有效运行。

3.4 会同其他部门做好生产过程中的安全管理工作和文明生产（施工）。 3.5 根据经营计划部的反馈信息，负责售后服务的实施工作。

3.6 负责发货的运输调度，并按照装箱单协调生产单位组织装车。 3.7 及时将统计报表、考核情况反馈到有关部门。 生产车间

1 主管领导：副总经理 2 主要职责

2.1 根据生产部的生产计划组织本车间的生产，按计划工期完成生产任务。 2.2 完成公司下达的利润指标，做好成本管理。

2.3 负责本车间的安全管理及生产过程中的安全控制，负责车间职工的安全教育。

2.4 负责本车间的质量管理，严格遵守工艺纪律，做好产品自检，确保质量体系在本部门有效运行。 2.5 负责本车间的基础设施、设备的日常管理维护，抓好文明生产。 2.6 根据本车间实际情况，对外自揽生产任务。

2.7 做好职工的思想教育工作，配合职能部门做好各项管理工作。 2.8 根据本车间具体情况，制定车间各项规章制度及管理考核制度。 2.9 做好本部门职工培训工作。 3 与各部门的协调配合

3.1 按照总调度室、生产部的指令，做好各生产厂的应急抢修。 3.2 根据有关精神，做好各专项工作。 3.3 完成公司交办的其它任务。 5.5.2 管理者代表

除前述职责和权限外，总经理还须在管理者中任命一名管理者代表，不论其在其他方面的职责如何，应明确赋予下列职责，并予以充分授权。

(1)确保管理体系所需要的过程得到充分的建立、实施和保持； (2)向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；

(3)负责按规定的时间间隔组织对管理体系进行内部审核，并具体负责内审组长的任命、内审员的批准和内审报告的审核；

(4)协助总经理进行管理评审的策划，负责审批管理评审计划，编写管理评审报告； (5)采取有效措施，确保公司内部以顾客为中心质量意识的提高； (6)负责管理体系相关事宜的对外联系工作；

(7)负责管理体系文件的审核，负责程序文件和管理性工作文件的批准。 5.5.3 沟通与信息交流

公司制定了《信息交流控制程序》，由办公室负责组织实施，确定了内部质量信息、外部信息交流的职责、内容方法及传递的渠道。 5.5.3.1 信息的内容

a) 公司内部各层次和职能部门之间需要沟通和交流的信息包括：法规及其他要求的变化情况；方针、目标、指标的制定、实施情况；重大产品质量不合格；体系绩效监视和测量结果；内外部审核结果；顾客、相关方的意见和要求；影响质量管理有效性的其他重要信息。

b) 公司与外部沟通和交流的信息包括：法规和其他要求变化的信息；顾客的意见和要求；市场及社会对生产、服务质量的要求和趋向等。 5.5.3.2 信息的收集、处理和利用

a) 内部信息由信息产生单位及时和定期收集、记录、处理、汇总； b) 外部信息由各单位及时收集、记录、处理或答复；

c) 办公室及时和定期收集重要信息，作为领导决策的依据、制定纠正措施和预防措施、内审和管理评审的信息输入。

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5.5.3.3 沟通和交流的方式

a) 内部沟通和交流通过各种会议（如公司领导办公会、年终工作会、业务系统例会、现场协调会等）、文件、报表、宣传栏、内部通讯等渠道实施；

b) 与外部的沟通和交流采取走访或邀请顾客、相关方来访公司、电话、电传、电子邮件、调查问卷等方式实施，积极利用与顾客、相关方接触的机会进行沟通；

c) 适当时，沟通和交流的结果可形成会议纪要、通知、通报、内部信息报道等，在公司内部进行传递、得到传达； 5.6 管理评审

5.6.1 总则

公司制定并执行《管理评审控制程序》，规定在一年的时间间隔内，总经理至少主持一次公司管理体系评审会，旨在确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的管理体系、管理方针和目标是否需要更改做出评价，确定管理体系及其过程的改进机会和采取的相应措施。

5.6.2 评审的输入 （1）内、外部审核结果；

（2）顾客反馈，包括顾客满意的测量结果和与顾客沟通结果；顾客投诉及处理结果； （3）各级相关部门管理体系运行情况总结； （4）产品质量的符合性；

（6）法律法规及其他要求的遵循情况； （7）纠正和预防措施的实施状况；

（8）以往管理评审后采取的跟踪措施和有效性；

（9）可能影响管理体系的变化，指公司内、外部环境的变化； （10）方针、目标的适宜性和贯彻、实施结果； （11）重大产品质量事故的处理情况； （12）各部门提出的改进建议。 5.6.3 评审的输出

(1)管理体系及其过程有效性改进的决策和措施；

(2)产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品和过程审核等评审内容做出相应的要求；

(3)资源需求，包括因内、外部条件变化由改进措施而引起的资源需求； (4)管理体系（包括管理方针和目标）的评价结论等。 5.6.4 管理评审记录的保持

管理评审的会议记录由质检部负责。同时负责评审过程形成的全部文件和记录的整理归档，并按《文件控制程序》和《记录控制程序》中的规定进行妥善保存和保持。

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6 资源管理

6.1 资源的提供

6.1.1 资源包涵的内容

资源主要包括：人力资源、基础设施、工作环境以及生产技术、各类信息和资金等。 6.1.2 资源需求的确定

(1)实施、保持管理体系并持续改进其有效性提出的资源需求；

(2)针对具体产品项目或合同，在产品实现策划过程中予以明确的特殊资源需求； (3)通过管理评审或产品实现策划过程确定需要的新的资源需求。 6.1.3 资源需求的提供

上述无论哪一方面的资源需求一经确定，总经理应确保提供所需求的资源，并根据具体情况确定如何解决。 6.2 人力资源

6.2.1 总则

企业员工是公司的宝贵财富，是公司的主人，员工之间互相信赖与帮助，人尽其能，必能取得优秀的工作成绩，确保管理方针的贯彻和目标的实现。

公司制定并执行《人力资源管理程序》。对所有与质量相关的人员实施有效管理，并提供适宜的教育和培训，使其工作技能和经验不断进步，确保全体员工均能胜任本职工作。

6.2.2 能力、意识和培训

(1)办公室组织各相关部门确定从事影响产品质量的工作人员所必要的工作能力，对员工的工作能力的判断应从受教育程度、参与的培训、工作技能和工作经历等方面全面考虑，在此基础上对员工进行综合评价。

(2)为员工提供技能培训的机会，包括在生产和服务提供过程的实际培训和特殊培训，以及采取的其他必要培训措施，确保从事影响产品质量工作人员的技能和经验满足生产和服务提供过程的需求。

(3) 办公室负责对所采取的教育培训等措施的有效性进行评价。员工培训结束后，会同培训单位对参加培训全体人员进行考试和考核，并做出评价，不合格者需待岗，并进行再培训，经考核仍不合格者作下岗处理。

(4)公司为员工提供意识教育的机会，让员工意识到执行质量管理体系要求的重要性，并为实现质量目标作出贡献。

(5) 办公室负责保存员工接受教育和参加培训的记录，保存对员工的业务技能、工作经验和岗位资格的考核记录，以备在人力资源调配中使用。 6.3 基础设施

6.3.1基础设施包括：厂房、生产设备、工装、办公设备、水、电、通讯、运输等。

6.3.2由设备部负责基础设施的总体管理，编制《设备台帐》并且对其进行统一编号，为保证机械设备的正常运行，设备部编制《年度检修计划》，保存《设备修理记录》。负责定期对机械设备进行维修保养并且保存《设备维护保养记录》，车间部具体负责设备的日常维护保养工作。为指导操作工人规范操作，公司编制《设备操作规程》，明确设备操作要求。

6.3.3对新设备的购臵，由设备部提交《设备购臵申请表》，经总经理批准后实施，设备部负责组织有关人员进行新设备进公司的验收工作，填写《设备验收记录》。

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6.4 工作环境

构建和谐单位，建立良好的工作环境是公司追求的永恒目标。 6.4.1 工作环境所包括的内容： (1)人文工作环境

1)建立团结和睦、积极进取的工作氛围，更大的发挥员工潜能，激发员工的创造性； 2)建立完善的规章制度，使管理制度化、规范化和正规化； 3)建立合理的分配制度，工资收入直接反映工作成绩；

4)建立完善的后勤保障体系，解决员工困难，使员工工作无后顾之忧。 (2)物质工作环境

公司有良好的卫生和清洁的工作环境，各项办公设施齐全，办公条件优越； 6.4.2 管理措施:

(1)生产和服务提供过程形成的自然区域划分为生产环境、办公环境和生活环境三个部分，并对三个自然环境包括的内容、管理职责和措施做出了具体规定，同时也对企业文化建设提出了要求。

(2)生产部对生产环境管理负主要责任，办公室对办公环境和生活环境的管理负主要责任。

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7 产品实现和运行控制

7.1 产品实现的策划

7.1.1 产品实现的策划内容

(1)确定产品应达到的质量目标和有关要求；

(2)确定为完成产品所需的过程、文件和资源的需求；

(3)确定为实现产品需要的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动； (4)确定产品需通过验收的标准和准则；

(5)确定为产品实现过程及满足要求提供证据所需的记录。 7.1.2 产品实现的过程策划

(1)技术部负责对产品实现过程进行策划。

(2)产品策划的输出应形成文件，这些文件包括：“作业指导书”、“检验规范”等所必需的文件，并应得到部门负责人的批准。

(3)产品实现策划的总体要求是：与公司的管理体系的其他过程的要求相一致，并应以适合于公司实际运作的方式形成文件。

(4)公司现有的产品实现过程包括：与顾客有关的过程、采购过程、外包过程、生产和服务提供过程及过程和产品的监视与测量过程等。

(5)公司为确保产品实现的过程受控，特制定了《采购控制程序》、质量方面的一些运行控制程序，产品实现的策划内容在这些文件中做出了明确规定和要求，各过程策划和控制的责任部门也做出了规定，具有可操作性，并通过相应记录证实过程实施的有效性。 7.2 与顾客有关的过程

公司对顾客的需求加以识别和评审，并安排与顾客沟通，以确保顾客满意。 7.2.1 与产品有关要求的确定

经营计划部根据顾客招标文件和相关的产品技术规范，组织识别产品要求，产品的要求包括： (1)顾客明示的产品要求，包括相关的生产质量、工期、价款及交付后的服务等方面的要求； (2)顾客没有明确要求，但达到产品顺利运行所必需的要求； (3)与产品有关的法律法规要求；

(4)公司在投标书中承诺的任何附加要求。 7.2.2 与产品有关要求的评审

(1) 经营计划部在投标前、合同签订前，组织相关部门以会签、会议等方式对已确定的顾客要求进行评审，对顾客没有形成文件的要求，应在评审前得到确认。

(2)当合同有特殊要求时，由经营计划部组织相关部门和专家进行评审。 (3)图纸提供单位是否具备设计资质。

(4)合同要求的产品是否在本公司许可经营范围内。

(5)当顾客对产品的要求发生变化时，经营计划部应保证与其相关的文件得到及时确认和修改，并确保相关部门和人员知道已变更的要求。

(4)评审应确保：

1)产品要求得到规定；

2)与以前表述不一致的要求已经解决； 3)公司有能力满足规定的要求；

4)主管领导审核评审结果，做出是否投标或签订合同的决定。 (5) 经营计划部负责保存评审结果，保存合同文本。 7.2.3 与顾客沟通

与顾客进行沟通的内容应包括： 1)产品的相关信息；

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2)顾客查询、合同或订单的处理，包括其修改均应征求顾客的明确意见； 3)顾客信息反馈（包括顾客抱怨）及其处臵措施。 7．3 设计和开发

本公司无设计和开发，保留此章节是为了与标准保持一致。 7.4 采购

7．4．1 采购过程

7.4.1.1 供应部对采购全过程进行有效控制，以确保采购的产品符合要求。采购控制的方式和程序应取决于对随后产品实现过程及其输出的影响。

7.4.1.2 根据所提供产品符合要求的能力来评价和选择供方，应规定选择和定期评价的准则并记录评价结果及跟踪措施。供应部编制《合格供方评价准则》作为选择、评价和重新评价供方成为合格供方依据。

7.4.1.3 要求控制的采购活动包括：物资采购、 外包活动等。

7.4.1.4 采购的物资分为A、B二类，A类指对生产质量起重要影响的原材料 ，B类指除A类以外的其他物资。

7.4.1.5 对A类物资，供应部收集供方的营业执照、生产许可证（承压件）、认证证书、推广许可证等，调查、分析供方的产品质量、顾客满意程度、信誉、质量保证能力、交付后的服务和支持能力、与履约能力有关的财务状况、价格和交货情况。经营计划部对供方评价，评价方式主要有：到厂家实地考察、做样品试验、通过以往业绩或其他单位使用效果等，填写《供方评价表》。按照评价结果， 建立《合格供方名单》，总经理审批。

7.4.1.6 对于所涉及到的供方，每年由供应部对供方进行一次业绩评价，填写在《供方评价表》中，对不合格的供方，要从合格供方名单中去除。

7．4．2 采购信息

7.4.2.1 材料采购

a） 对于物资采购，供应部按照生产任务、结合库存情况，编制《采购计划》，要注明材料名称、类别、规格、型号或标号、数量、质量要求、验收要求、付款方式、需用期限等内容，对某些特殊物资有必要时要注明质量管理体系的要求和人员资格的要求，总经理审批，供应部实施采购。

b） A类物资供方必须是经调查批准即《合格供方名单》中规定的，符合要求条件的，要根据物资的类型和种类及时选择供应厂商，并对其进行评定，应从以往有业务往来的厂商中评定有质量保证能力和供应能力的厂商，作为合格的供方，以确保采购物资的合格。B类物资由采购员直接从市场中选择质优价廉的产品采购。

7.4.2.2应建立合格供方档案，保存供方以往提供产品的业绩。 7．4．3 采购产品的验证 7.4.3.1 采购物资的验证

a）物资进入料场后，质检员按《材料验收标准》进验收，填写《进货验收记录》，库管员办理入库手续，填写《材料台帐》。

b）若有可能因为供货不合格而影响履行合同时，质检员应对采购产品实施货源处验证，经验证合格的才能发货。

c）当顾客提出在供方货源处验证时，应在采购信息中规定预期的验证安排和产品放行方法。 7.5 生产和服务提供

公司对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保产品符合要求和相关方达到满意。 7.5.1 生产和服务提供的控制

公司主要通过以下方面控制生产和服务过程的实施，由生产部负责，车间配合;

a. 提供生产图纸和技术要求 ，明确相关产品的特性；

b. 为确保生产和服务的质量，必要时编制并实施必要的工艺文件或作业指导书；

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c. 为生产和服务的正常开展配臵适宜的设备，并进行必要的维护和保养； d. 根据检测任务的需要，配备并使用适宜的监视和测量设备； e. 对生产、服务过程和产品特性实施监视和测量；

f. 对产品的放行、交付与交付后的活动作出规定并确保实施； 7.5.2 生产和服务提供过程的确认

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，以及在使用或交付后才显现质量问题时，应在策划阶段对这些过程进行识别和确认，公司对特殊过程从以下方面确认、控制：

a） 作业人员的培训和资格认可；

b） 机具、设备、监视和测量装臵、满足要求的程度；

c） 操作方法和工艺要求的评定；工程部要在每年适当时候或必要时对关键过程进行再次确认； d） 生产过程检验方法的确认； e） 记录的确认。

生产过程中的焊接和喷涂过程为特殊过程。

7.5.3 标识和可追溯性

7.5.3.1进货产品的标识：

1、采购的原材料、设备原来有明显标识的保留原标识；

2、无标识的或原标识不便于管理和识别的用贴、挂标签，划分存放区域的方式进行标识，标识内容：产品名称、型号、供方、入库日期、数量等。

7.5.3.2生产过程中的标识：

要对生产过程的每一种检验状态，在生产现场采用标柱、交接记录，或检验记录形式进行标识。

7.5.3.3 有可追溯性要求的生产主要表现为

——对生产有较大影响的涉及到安全性能的材料、设备、半成品以及重要工序； ——容易出现质量通病，有待改进的产品；

——采用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品。

7.5.3.4 应妥善保管有关合格证、试验报告等记录，以确保生产质量和采购产品可追溯性。 7.5.4 顾客财产

7.5.4.1顾客财产是指所有权属于顾客的财产。按合同规定，顾客将其拥有的某些财产交给组织使用或构成产品一部分，最终仍归还顾客，如图纸、材料等：。

7.5.4.2对顾客提供的产品进行验证、贮存和维护，防止损失、损坏和不适用，保证顾客财产的控制，应对顾客的财产进行验证，验证合格的产品应单独存放，保管并加以标识。

7.5.4.3 应妥善管理受其控制或使用的顾客财产，做到专管专用。

7.5.4.4 如发现顾客财产丢失、损坏或其他不适用的情况时，应予以记录并及时报告顾客。 7.5.5 产品防护

7.5.5.1 应加强对采购原材料以及已验收的产品进行防护，在标识、搬运、贮存和防护等方面，保持产品的符合性。防护措施的实施时间段应覆盖：采购、生产、验收、直至交付顾客为止。

7.5.5.2 标识：建立并保持适当的防护标识，如现场安全标识； 7.5.5.3 搬运：

a）应根据产品特点，选用适宜的搬运设备和工具，防止产品被破坏、腐蚀或污染等。有特殊搬运要求的产品应满足法规要求，搬运人员应熟悉搬运要求；避免二次搬运。

b）搬运中应防止产品标识的磨损或丢失。 7.5.5.4 包装

对环境有特殊要求的材料在搬运、贮存中采取适当的措施进行维护，防止损坏材料。

7.5.5.5 贮存

a）材料、设备等外来物资在仓库或胜生产现场都必需有适宜的贮存环境和防护措施，针对不同物资保证必要的防雨、防潮、通风、控温、采光、清洁、防虫等，防止贮存期间产品编制或损坏。

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b）对产品贮存有必要的控制制度，仓库管理人员负责做好收发记录，并定期查验，做到帐、物、卡相符。

7.5.5.6 保护：生产、服务过程中制订防护责任制和防护方法，发生丢失、损坏时应及时补救。

7.5.5.7 其它要求：

在上述任何一个过程中发生损坏标志时都应按照不合格品处理，以保证生产质量。 7.6 监视和测量设备的控制

公司通过对监视和测量设备进行有效控制，使其处于良好状态，确保检测和测量能力满足精度要求，由质检部组织实施。

(1)确定使用的监视和测量设备能够满足对过程和产品进行监视和测量的要求，以便为产品符合规定的要求提供证据。

(2)对监视和测量设备的使用和控制应确保其测量能力与监视和测量要求相一致。 (3)为确保测量结果有效，必要时，测量设备应达到以下要求：

a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定； b)当不存在上述标准时，应采用自行校、检等方法进行校准或检定，并记录校检结果； c)进行调整和必要时的再调整，但应防止会使测量结果失效的调整； d)对校准状态进行标识，以便设备状况得到识别； e)在搬运、使用和贮存期间防止损坏或失效； f)对易损坏和易锈蚀的部位进行维护保养。

(4)当发现监测设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，必要时进行复测验证，同时将该设备交付相关法定部门进行维修和再调整，没有维修价值的应立即报废，并撤出生产现场，以防误用。

(5)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。

(6)校准和验证结果的记录应予以保持。

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8. 测量、分析和改进

8.1 总则

(1)在管理体系策划和产品实现策划中，对有关产品和管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程同时也进行策划，具体包括以下几个方面：

a)证实产品质量的符合性； b)确保管理体系的符合性； c)持续改进管理体系的有效性。

(2)策划的结果必须形成文件，文件还应确定以下内容： a)监视、测量的内容，包括监视点、测量点及频次； b)监视、测量和接受的准则；

c)适用的监视和测量方法及其应用程度（包括统计技术的需求和适用的统计方法）； d)监视、测量获得信息的分析和利用，以便持续改进管理体系的有效性。

(3)作为策划结果，以下各条款分别描述了有关管理体系的监视、测量、分析和改进过程。 8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意

作为对管理体系业绩的一种测量，公司对是否已满足顾客要求的感受信息进行监视做出了明确规定，同时还确定了获取和利用这种信息的方法，确保管理体系的有效性，并明确可以改进的方面。

(1)顾客满意信息的收集 a)接受顾客报怨

①公司经营计划部接待顾客的来信和来访，并应及时记录顾客的投诉、意见和建议。

②顾客单位通报、“会议纪要”等批评类的报道，是顾客报怨的一种直接表现形式。责任部门应将这些通报及实施纠正过程进行记录，统计分析顾客抱怨的性质和种类，从而找出持续改进的方式。

b)与顾客沟通

通过与顾客沟通，了解顾客的需求信息和满意程度，与顾客之间建立起合作信任的关系，才能使双方都获益。与顾客沟通的方法主要有以下几种：

①宣传企业形象，使顾客了解公司的状况和实力； ②邀请顾客参观公司，使顾客了解公司的能力；

③接待顾客的来电、来信和来访，使公司了解顾客抱怨； ④召开顾客座谈会，当面征求顾客的意见或建议；

⑤定期拜访和回访顾客，直接或间接听取顾客的意见或建议； ⑥有奖征集顾客意见，广泛听取顾客的批评、建议、需求和期望；

⑦采用问卷和调查表等方式对顾客进行直接调查，明确顾客对公司的满意程度。 (2) 顾客满意信息的统计和分析

a)公司各级相关部门将收集到的顾客信息归类统计，向经营计划部报送。

b) 经营计划部将报来的顾客信息进行归纳整理，每年利用统计技术（如排列图、因果图）分析顾客满意趋势和主要问题，向管理者代表报告。

c)相关部门收到顾客投诉后，应立即转告责任部门，责任部门确认后制定纠正措施，经主管领导批准，重要纠正措施还须经管理者代表审核后实施，执行《纠正措施控制程序》中的有关规定。

(3) 顾客满意信息的利用

a)每年末，经营计划部汇总编写相关方满意度测量年度报告，并作为管理评审的输入。 b)管理者代表利用顾客满意度测量分析资料，通过内部沟通形式，对员工进行相关方意识和质量意识教育，提高员工的相关方意识，不断增强相关方满意。

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8.2.2 内部审核

公司制定并执行《内部审核控制程序》，按照策划的时间间隔进行内部审核，用来衡量公司管理体系是否符合程序策划的安排，是否符合管理体系运行的规定，是否符合标准的要求，办公室负责落实。

程序文件中对内部审核的控制程序做出了以下几个方面的规定（适用时不只这些）：

(1)每年年初，根据拟审核的过程和区域的状况及重要性，以及以往审核的结果，应对本年度审核方案进行策划，适用时，策划的内容应包括：

a)内审频次与时机的确定；

b)规定内审的目的、准则、范围和方法；

c)策划输出形成“年度内审计划”和每次例行审核的“内部审核实施计划”。

(2)内审员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性、公正性，并保持内审员工作的独立性。内审员不得审核自己的工作和与自已有责任关系的部门和场所。

(3)对内审策划、实施审核、报告结果和保持记录的职责做出了规定。 (4)对内审应形成的文件提出要求。

(5)受审核的部门应确保及时采取纠正措施，以纠正所发现的不合格项，消除产生不合格的因素。 (6)对纠正措施的跟踪审核应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。 8.2.3 过程的监视和测量

公司采用适宜的方法对管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。其目的是用这些方法来证实过程实现所策划的结果的能力是否达到了规定的要求；当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。

(1)过程监视和测量的内容

a)过程是否按预期的要求进行运行和操作； b)过程的输入是否是充分的和适宜的； c)过程的输出是否达到了规定的要求； d)过程与过程之间是否衔接畅通； e)量化过程的实现程度。 (2)过程监视和测量的主要方法

a)对管理性过程的工作质量进行定期和不定期考核；

b)实施内部审核和第三方审核的方法，确认过程的符合性和有效性； c)对过程进行抽样检查，分析过程实施程序，验证过程达到的效果； d)采用适当的统计技术，分析检验过程的有效性和改进的方向；

e)选用适宜的检验、测量和试验等手段，对产品实现过程及生产和服务提供过程进行验证，分析测量这些生产性过程是否达到了规定的要求。

(3)过程监视和测量的实施

a)根据公司实现产品的特性，确定体系需要建立的过程，特别是要识别过程中的关键和特殊过程； b)监测过程的顺序和相互作用及接口关系是否得到明确；

c)监测关键过程实施时，是否执行了制定的控制和管理程序及相关文件的规定； d)监测关键过程和特殊过程必需的资源是否得到可靠保障；

e)监测关键过程和特殊过程的相关部门和主要人员的岗位职责是否明确并得到有效履行； f)对各相关部门的目标实现进行测量，最终监测公司总目标的实现程度；

g)生产的责任管理部门选用合适的统计技术，对关键和特殊过程的参数和指标进行测量，对数据进行分析，并将数据收集和分析结果报技术部，以确定需要采取纠正或预防措施的内容和时机；

h)当发现已出现不合格或将要出现不合格时，应采取相应的措施。

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8.2.4 产品的监视和测量

(1)产品质量的监视和测量

设计部负责确认和编制各类检验规范，规定检验项目、检验方法、判定依据、使用的监测设备等。

（2）进货验证

1）原材料、采购物资购进公司后，仓库保管员核对送货单，确认物料名称、规格、数量等无误、包装无损后，臵于待检区，并通知质检员。

2）质检员进行抽样验证，并填写《进货验证记录》：

a、库管员根据进货验证合格记录或检验状态标识办理入库手续；

b、验证不合格时，质检员在原材料前设立“不合格”标签或标牌，按《不合格品控制程序》进行处理。

3）本公司不允许在策划的安排已圆满完成之前，放行产品。

根据采购物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。 （3）生产过程中的监视和测量

a、生产过程中的监视和测量由质检员按照技术文件的规定进行过程监视和测量。

b、生产人员在每道工序完成后要进行自检，质检员按抽样检验规范进行半成品检验并填写相应记录。

c、最终生产检验由质检员进行，检验和试验合格后，填写检验记录。

d、在生产过程中上道工序不合格不能转入下道工序，每道工序生产者要验证本道工序生产质量，发现不合格时向质检员报告，经质检员确认为不合格时，按《不合格品控制程序》进行控制。

e、在生产过程中，发现不合格时，质检员应立即通知操作者停止生产，待查明原因，采取纠正措施，经质检员重新验证合格后方可允许恢复生产。

f、在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得转入下道工序。 （4 ） 成品的监视和测量

a、质检员负责成品的检验和试验，合格后附使用说明书、合格证等报告。 b）本公司不允许放行不合格产品。 （5） 监视和测量记录

a、在监视和测量记录中应清楚地表明项目已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责产品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品控制程序》。

b、监视和测量记录由质检员负责收集和整理，按日期和检验内容进行分类编目归档。 c、专职检验员必须持证上岗。

保证在产品形成的各个阶段实施相应的检测控制，如进货检验、过程检验、最终检验。 8.3 不合格品控制 8.3.1 不合格品控制

公司制定《不合格品控制程序》，质检部对生产全过程的不合格品进行有效控制，确保不合格产品、服务防止其非预期的使用或交付，确保产品质量、服务满足规范和相关方的要求。

程序文件中对不合格产品控制做出了以下几个方面的规定（适用时不只这些）： (1)确定不合格品控制以及不合格品处臵的有关职责和权限。 (2)通过下列一种或几种途径处臵不合格品： a)采取纠正措施，消除已发现的不合格；

b)经有关授权人员批准，适用时经相关方批准，让步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原预期的使用或应用，如报废、降级和移作他用等。 (3)在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合规定的要求。

(4)当在交付或开始使用后发现产品不合格时，生产部等应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，必要时按合同条件执行。

(5)各责任部门应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。

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8.4 数据分析

公司通过应用统计技术收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性和有效性，并确定可以实施改进的机会。

办公室对数据分析进行收集和分析，适用时，应包括以下内容： (1)数据分析的结果应来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。 (2)数据分析应提供以下有关方面的信息： 1) 顾客满意程度和不满意的方面； 2) 产品实现与产品要求的符合性；

3) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； 4) 供方提供产品的能力及相关信息。

(3) 数据分析的结果应转换成管理评审的输入，以便对改进的时机和改进的内容做出决策。 (4) 各部门负责本系统数据的收集、统计分析，并负责保持分析形成的文件和记录。 8.5 改进

公司开展改进活动，其中包括对生产过程、管理体系和各项管理的改进，不断完善管理体系，形成自我完善机制，向顾客提供稳定和满意的产品及服务。 8.5.1 持续改进

公司利用管理方针和目标评审、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等活动选择改进机会，持续地改进管理体系的有效性，增强满足顾客要求的能力。

(1)持续改进贯穿于体系运行的全过程，从改进的性质区分，可分为日常的改进和重大的改进。 (2)在进行持续改进的策划时，应按以下方法和步骤进行： 1)需改进的项目应达到的目标和要求； 2)根据现有的过程状况，识别主要影响因素； 3)制订改进措施计划； 4)按计划实施持续改进； 5)对持续改进的结果实施验证。

(3)持续改进的机会通常来自以下过程的输出： 1)管理方针的实施和评审； 2)质量目标的定期考核；

3)内部审核，第二方审核，认证和监督审核； 4)管理评审； 5)数据分析。 8.5.2 纠正措施

为清除产生不合格的原因，防止不合格的再发生，公司制定了《纠正措施控制程序》，目的在于对纠正措施进行充分策划，在制定纠正措施时应做出以下方面的要求和规定：

(1)确定不合格信息的来源和沟通渠道（信息反馈）； (2)规定评审不合格的职责和权限；

(3)评审不合格（包括顾客抱怨），并确定不合格产生的原因； (4)评价不合格的性质及其影响程度，以确定是否需要采取纠正措施；

(5)下达纠正措施要求，不合格的责任部门/人员负责制定和实施所需的纠正措施，并记录所采取措施的结果；

(6)由授权人评审所采取的纠正措施，包括对纠正措施的合理性、可行性以及实施结果的有效性的评审和验证；

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(7)当纠正措施实施有效后，质检部负责组织有关部门和人员，研究提出对管理体系文件是否进行补充或修订的意见，具体执行《文件控制程序》中的有关规定；

(8)不合格发生部门或单位，负责将实施纠正措施的全部文件和记录按《文件控制程序》和《记录控制程序》中的有关规定进行整理，并上报办公室；

(9) 质检部对收集的纠正措施的文件和记录进行登记、分类分项整理保存，以便统计和分析时的查找及提交管理评审。 8.5.3 预防措施

为消除潜在的不合格因素，防止不合格的发生，公司制定了《预防措施控制程序》，目的在于对预防措施进行充分策划，在制定预防措施时应做出以下方面的要求和规定：

(1)确定潜在不合格信息的来源和沟通渠道（信息反馈要求）； (2)规定识别潜在不合格及其原因的职责和权限； (3)确定潜在不合格及其原因；

(4)评价潜在不合格的性质及其影响程度，以确定是否需要采取预防措施；

(5)下达预防措施要求，与潜在不合格有关的部门或人员确定和实施所需的预防措施，并记录所采取措施的结果；

(6)评审所采取的预防措施，包括对预防措施的合理性、可行性以及实施结果有效性的评审； (7)预防措施实施有效后，由办公室组织有关部门和人员，提出对管理体系文件是否进行补充或修订的意见，具体按《文件控制程序》中的有关规定实施；

(8) 质检部对预防措施的文件和记录进行登记，分类分项整理保存，以便统计和分析时的查找及提交管理评审。

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附件1：公司管理体系组织机构图

总经理 管理者代表 财务部 办公室 质检部 技术部 经营 计划部 设备部 供应部 生产部 仓库 生产车间

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附件2：质量职能分配表

ISO9001条款 4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4 记录的控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1质量目标 5.4.2管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1 资源的提供 6.2.1人力资源 6.2.2能力意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1产品实现的策划 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3设计 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6监视和测量装置控制 8.1总则 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制

总经理 管代 办公室 经营 计划部 技术部 设备部 质检部 生产部 供应部 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 删减 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34

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ISO9001条款 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 ●

总经理 管代 办公室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 经营 计划部 技术部 设备部 质检部 生产部 供应部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 为主管职能部门 △ 为相关配合职 能部门

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附件3：生产流程图

检测准备 熟悉图纸、工艺技术文件编制检验计划、检验、试验工艺、变更 检验和试验人员培训检验与试验技术交底 生产计划 不合格鉴别 识别验证 质量信息 收集、统计分析制订纠正措施 工序质量检查 划线 （含开孔划线、代材） 先标记移植 后切割划线 验收或复验合格的 （板、管、锻件、棒料、焊材） 零部件加工 （卷圆、焊接、机加工等零部件加工） 经检查验收的外协件、外购件 组装 棱角度、圆度、相邻筒节（封头）、焊缝距离、管口方位、内件位置 焊接、热处理、尺寸、形状和外观质量检查验收合格 耐压试验、泄露试验 试验场地和设备检查、试验报告、 审核确认 记录报告 完整性、正确性 监督检验审查合格 最终检验 （产品铭牌、出厂文件、监检报告、标志、油漆、包装） 档案管理 防潮放火、防盗、借阅、销毁审批等 售后服务、顾客满意度调查 36

《管理手册》 版次/修订状态：A/0 页码：第37页

附录4：程序文件清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 程序名称 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 设备与工作环境控制程序 质量计划控制程序 合同控制程序 采购控制程序 产品和服务提供控制程序 监视和测量设备控制程序 顾客满意度控制程序 内部审核控制程序 过程、产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 改进控制程序（含纠正措施控制程序、预防措施控制程序） 37

《管理手册》 版次/修订状态：A/0

附录5：文件修改页

序号 页码/ 章节 更改内容 批准人 日期

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