银行开展扫黑除恶专项斗争工作总结

银行开展扫黑除恶专项斗争工作总

结

银行开展扫黑除恶专项斗争工作总结 一、工作目标和任务

为贯彻落实党和的扫黑除恶决策部署，银行于2018年启动了扫黑除恶专项斗争工作，旨在加强金融监管体系建设，深入整治金融行业乱象，维护金融市场稳定。该工作的主要任务包括：

1. 深入了解各银行反洗钱和反恐融资监管情况，切实加强金融业的风险管理，净化金融市场。

2. 加强对金融业务的监管，优化金融行业生态环境，抑制金融黑产生态，维护金融行业的良性发展。

3. 切实加强人员培训，提升人员警惕意识，提高作战水平，确保有效斗争。

4. 加强宣传教育，提高公众防范意识，为行业和市场提供更好的服务。

二、工作进展和完成情况

在上述任务的指引下，银行全体工作人员积极投身到扫黑除恶专项斗争中，取得了阶段性成果。截至2020年底，银行已经全面落实了人员、技术、资金、制度、宣传方面的各项工

作，顺利完成了扫黑除恶工作的各项任务。主要完成情况如下：

1. 了解金融行业乱象，净化金融市场。通过银行内部的大量调查、分析和开展相关风险管理工作，该行有效识别和防控了一批涉恐融资、洗钱、非法集资等违法犯罪行为，净化银行业的市场环境。

2. 优化金融行业生态环境，抑制金融黑产生态。全面建立和完善了反洗钱制度，加强了金融行业对犯罪活动的预警和打击力度，同时与机关紧密合作，取缔了一批涉及恶势力、组织的非法集资团伙，全面打击了金融黑产的生态环境。

3. 加强人员培训，提高作战水平，确保有效斗争。针对该行工作人员的业务特点和扫黑除恶专项斗争的策略需要，每年安排大量的人员培训，提高员工专业素养，充分发挥银行在扫黑除恶中的作用。

4. 加强宣传教育，提高公众防范意识，为行业和市场提供更好的服务。在扫描除恶的过程中，银行深入宣传普及金融知识和防范金融犯罪方面的宣传，周密组织宣传深入群众，大力普及反洗钱等方面的知识，推进各项反恐融资工作开展。

三、工作难点及问题

在开展扫黑除恶专项斗争中，银行遇到了一些难点和问题，这些问题的原因主要有以下几个方面：

1. 部分金融工作者法律意识不强，不重视反洗钱、反恐融资等制度执行工作。

2. 部分行业公众自身的风险意识较低，存在被洗钱和其他犯罪行为利用的风险。

3. 部分区域和部门的制度建设非常欠缺，对于犯罪活动预防、监控和打击方面存在漏洞。

为了解决以上问题和难点，银行开展了全面的分析研究，并取得了一定的成效。首先，银行每年投入大量的人力物力财力进行宣传及培训，提高金融工作者的法律素养和反洗钱意识。其次，银行与门紧密协作，通过积极打击犯罪活动，为更好的推进银行扫黑除恶工作提供了有效的保障。此外，通过银行建设RPS反洗钱专业体系，银行将加强对客户身份验证、可疑交易的监控和审查，提高互联网金融诈骗和填补金融类漏洞的能力。最后，银行将继续督促各区域和部门引入科技手段，加强反洗钱、反恐融资等方面信息采集和分析的系统升级，从根本上解决制度建设方面的漏洞。

四、工作质量和压力

扫黑除恶专项斗争工作是银行一项重要的战略任务，银行将始终坚持高质量、高标准、高效率地推进工作，不断加强会员机构风险管理和监管，消除不合规现象，严格金融监管扫黑除恶各项规定标准的贯彻落实，加强金融行业生态环境的建设。 该项工作既是银行的职责使命和法定责任，也是对金融市场、社会大众、以及国家信心的庄重承诺。在推进的过程中，银行承担着沉重的工作压力和社会责任，银行将团结一心，高度严谨，切实为防范和控制了金融领域风险，确保了金融市场的稳定，打造中国特色社会主义先进银行而努力奋斗。

五、工作经验和教训

在推进扫黑除恶专项斗争工作的过程中，银行积累了一些关键的工作经验和教训，主要包括：

1. 银行要始终把扫黑除恶工作作为一项重要的战略任务，重视该项工作必须兼顾风险控制与整治，要严格规范反恐融资和反洗钱工作流程，降低防范风险和打击犯罪的成本。

2. 银行在推进扫黑除恶专项斗争工作中，一定要坚决执行各项规定及监管要求，积极与机关、司法机关合作开展行业自律和判定数据互联互通，切实保护金融行业健康有序发展。

3. 银行还应该在扫黑除恶法律制定、宣传、执行等关键环节，更进一步加强意识形态防线的建设，加强扫黑除恶知识的宣传教育，使全社会形成抵制黑恶势力的强大合力，推进扫黑除恶工作。

六、工作规划和展望

扫黑除恶专项斗争工作是一个长期的、系统的工作，银行将继续致力于扫黑除恶，以更高的标准、更严格的管理来推进该工作。2021年其他的工作计划有：

1. 持续推进扫黑除恶工作，优化行业生态环境，推动金融服务了解客户的全流程风控并实现早发现、早上报、早处置的目标。

2. 把握行业金融发展和风险变化大势，加强金融行业的规范化建设，进一步优化行业生态环境，推动综合管理，建立完善的反洗钱体系。

3. 加强培训，加强人才队伍建设，推动技术信息化的拓展，把握中心城市和良好风险管理体系的互联互通，确保银行扫黑除恶专项工作的全覆盖和全面性。

综上所述，银行开展扫黑除恶专项斗争工作是保障金融行业、金融市场、社会稳定的一项重要工作，是银行的职责使命和法定责任。在今后的工作中，银行将不断提高工作标准和质量，不断加强对扫黑除恶的思想教育和实践工作，共同推进银行扫黑除恶工作，维护金融行业的规范、清晰、有序发展。