广东锦龙发展股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2010-06

广东锦龙发展股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2010年3月26日以书面形式发出，会议于2010年4月7日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会杨天舒女士主持，会议以3票全票审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》。

二、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》。 三、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。 四、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。

五、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》。

监事会同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度的审计机构。

六、审议通过了《监事会关于公司2009年度内部控制自我评价

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报告的意见》。

监事会认为，公司已根据中国、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司自身的实际情况，不断健全覆盖公司各环节各部门的内部控制制度。公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。

以上一、二、三、四、五项议案须提交公司2009年度股东大会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司监事会

二○一○年四月七日

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