股份有限公司股东大会会议记录范本(含董事、监事任职证明内容)

股份有限公司股东大会

会议记录

出席会议发起人/股东： 、 、 …… 出席会议董事： 、 、 、 、 …… 主持人： （注：董事长）

股份有限公司股东大会于 年 月 日在 （注：地点）召开。出席本次会议的发起人/股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 ％。本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的发起人/股东所持有效表决权股份数的 ％（注：需符合《公司法》第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：

1、以 万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的 ％，审议通过……（注：决议内容） 2、以 万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的 ％，审议通过《 议案》。 ……

出席会议的董事签署：

主持人签署：

年 月 日

注：决议（定）内容参考 （一）设立的情形：

1、审议通过《 股份有限公司设立情况的议案》。 同意以发起设立的方式设立 股份有限公司，注册资本 万元，股份总数 万股，每股面值人民币1元。成立时发起人认购 万股，占公司股份总数的100%。

2、审议通过《 股份有限公司发起人认购情况的议案》。

同意发起人及认购股份数情况如下：

发起人姓名或名称 认购股份数（万出资方式 出资时间 股） …… 3、审议通过《关于选举 股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》。

同意选举 、 、 、 、 为公司第一届董事会董事。

4、审议通过《关于选举 股份有限公司第一届监事会监事的议案》。

同意选举 、 为公司第一届监事会股东代表监事，与职工民主选举的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

5、审议通过启用《 股份有限公司章程》。 （注：其它需要决议的事项请逐项列明） （二）变更、备案的情形： 1、名称变更

同意公司名称变更为： 。 2、住所变更/经营场所备案

同意公司住所变更，变更后地址为： （注：新的具体地址）。

同意增加/减少/变更经营场所 （注：具体地址，一照多址）。 3、注册资本变更

同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元，股份总数变更为 万股，每股 元。

4、营业期限变更

同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至 年 月 日。 5、发起人的姓名或名称变更

同意公司原发起人 姓名（或名称）变更为 。

6、组织机构备案

同意免去 、 、 、 、 的公司董事职务；选举 、 、 、 、 为新董事。同意免去 、 、 的公司监事职务；选举 、 、 为公司监事。 7、经营范围备案

同意公司经营范围变更为： 。 8、股东变更情况下的章程备案

同意 （注：原股东）将占公司注册资本 %的股份，共 万股转让给 （注：新股东）。

转让后 （注：新股东）共 万股，占公司注册资本 %的股份。

9、公司类型变更

同意变更公司类型，由 公司变更为 公司。 10、公司章程或章程修正案备案

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款/同意重新制定公司章程，启用新章程废除旧章程。

（三）公司解散、注销情形：

同意公司解散，成立公司清算组对公司进行清算，并同意清算结束后向登记机关申请注销公司登记。