钢研高纳：第二届监事会第十次会议决议公告 2010-10-22

北京钢研高纳科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届监事会第十次会议于2010年10月9日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2010年10月19日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会杨晓健女士主持，经表决形成如下决议：

1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金实施方案的议案》。

根据公司2009年第三次临时股东大会通过的决议，为实现公司的战略目标，保持现有的行业地位，公司首次公开发行股票募集资金用于三个项目：“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”、“航空航天用钛铝金属材料制品项目”、“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”。

钢研高纳上市后，本着为股东负责的原则和加快项目进度，拟对“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”实施进度进行调整，拟对“航空航天用钛铝金属材料制品项目”的实施地点和方式进行调整。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。

监事会认为：方案的实施符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意调整募集资金实施方案。

该项议案需提交股东大会审议。

2、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于租赁中国钢研集团厂房的议案》,2名关联监事（杨晓健是中国钢研集团副，艾磊是中国钢研集团董事会秘书）回避表决。

公司拟对“航空航天用钛铝金属材料制品项目”的实施地点和方式进行调整，拟租赁中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地4#厂房进行实施。目前该厂房尚在建设预计今年年底建成，预计每年支付租金在220万元左右，公司以自有资金进行支付。

公司将根据厂房租赁的进展情况及时履行信息披露义务。 该议案需提交股东大会审议。

3、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《安泰科技收购钢研集团的热等静压资产将引发与钢研高纳的关联交易议案》

安泰科技对钢研集团大型热等静压机成套设备的收购，公司2010年估计将与其发生350万元左右热等静压加工费用。

该议案需提交股东大会审议。 特此公告！

北京钢研高纳科技股份有限公司 监 事 会 2010年10月19日